会议相关 - 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于2024年3月25日召开，3名应出席均出席[1] - 选举独立董事李博为会议召集人，任期与本届董事会一致[2] 事项合规 - 激励计划相关事项调整、利润分配预案等多项事项符合规定[4][9][11][13][16][19][22] 审计安排 - 续聘上会会计师事务所为公司2024年度审计机构[27]

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：/www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 调整《2022 年限制性股票激励计划》限制性股票回购 价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 4 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-016 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的 清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和 分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款及存货，计提资产减值准备共计 553,898,414.51 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值损失 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 3,735,315.00 | | 应收账款坏账 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为预防、化解深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"公司")在 上海电气集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")开展的信贷、存款等金 融业务的风险，保证公司资金的安全性和流动性，特制定本处置预案。 第二章 工作机构 第二条 公司成立风险处置工作领导小组(以下称"领导小组")，负责存、 贷款风险防范及处置，并组织存、贷款等金融业务风险的防范和处置工作。领导 小组下设办公室，负责实施存、贷款等金融业务风险防范及处置工作。 第三条 领导小组组长由公司总裁担任，副组长由公司财务总监担任，成员 包括董事会办公室、公司财经中心、法务部、审计部等部门的负责人。 第四条 领导小组办公室设在公司财经中心，由财经中心负责人任办公室负 责人，成员应包括公司董事会办公室负责人、财经中心负责人、法务部人员、审 计部人员等。 第三章 职责与原则 第五条 领导小组负责监控和评估财务公司的经营资质、业务、以及风险状 况，并视已出现的风险状况，适时启动处置预案。 第六条 领导小组不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存、 ...

关于深圳市赢合科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2015 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2015 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"赢合科技") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 赢合科技管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施 和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告 的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-017 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四 届监事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 2、2022 年 11 月 23 日，公司对本次激励对象名单进行了公示，公示时间为 自 2022 年 11 月 23 日起至 2022 年 12 月 2 日止，在公示期间，公司监事会未收 到任何员工对本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进 行 了 核 查 ， 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事许小菊女士的书面辞职报告，许小菊女士因个人原因申请辞去公司第 五届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，许小菊女士 不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会 第八次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董 事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选何爱彬先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满，本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2023 年度股东大 1 会审议。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，许小 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-007 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本 次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-010 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年3月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保 的议案》。本次授信和担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务的 正常开展，简化审批手续，公司及合并报表范围内的子公司惠州市赢合科技有限 公司、东莞市雅康精密机械有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司 2024 年 度拟向银行申请综合授信额度合计不超过 130 亿元人民币，以上授信额度最终以 各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实 际需求确定。 本次综合授信额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年年度股东大 ...

二〇二四年三月二十六日 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 深圳市赢合科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，就公司 2023 年度公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、 张玉兰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...