激励计划基本信息 - 激励对象不超过234人，包括公司高级管理人员、中基层管理人员、核心骨干员工[11] - 拟授予限制性股票数量不超过479.80万股，约占公司当前股本总额的2.30%[14] - 有效期最长不超过60个月，限售期为24、36、48个月[15][16] - 授予价格为每股16.65元[17] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于25%、35%、45%[21][46] - 2024 - 2026年净资产收益率分别不低于12.80%、13.30%、13.80%[21][46] - 2024 - 2026年主营业务收入占比不低于90%[21][46] 激励对象考核 - 考核结果分优秀、良好、达标、不合格四档，对应解除限售比例为100%、100%、90%、0%[25] 其他要点 - 公司主营业务石油化工、煤化工作收入比重超70%[45] - 激励计划实施需国资主管部门及/或授权单位批准，需股东大会会议审议通过[52]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予总量上限479.80万股，占总股本2.30%[1] - 副总经理王泽平获授10.00万股，占授予总量2.08%，占总股本0.05%[1] - 中基层及骨干员工（不超233人）获授469.80万股，占授予总量97.92%，占总股本2.26%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数累计未超股本总额20%[2] - 激励对象获授限制性股票数量未超公告时股本总额1%[2]

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 拟回购价格不超过45元/股[2] - 预计回购股份数量为1111112股至2222222股，占总股本0.53%至1.07%[3] - 拟回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[3] - 拟通过集中竞价交易方式在深交所交易系统回购[8] - 回购资金来源为公司自有资金[10] 股份用途与安排 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内未实施将注销[4][19] 相关情况说明 - 截至公告披露日，相关股东未来六个月暂无减持计划[4] - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过回购议案[5] - 回购符合深交所规定条件[7] - 董事等相关人员在董事会决议前6个月内无违规行为，回购及未来6个月暂无明确增减持计划[18] 资金占比与股份结构 - 按最高回购资金上限1亿元测算，回购资金约占2023年底总资产3.30%、净资产3.92%、流动资产4.42%[16] - 回购前有限售条件股份占比6.09%，无限售条件股份占比93.91%[14][16] - 按回购上限测算回购后，有限售条件股份占比7.16%，无限售条件股份占比92.84%[14] - 按回购下限测算回购后，有限售条件股份占比6.63%，无限售条件股份占比93.37%[16] 风险提示 - 本次回购存在价格超出上限等风险[23]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 选举吴娟为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过起三年[1] 监事信息 - 吴娟1984年出生，2007年7月进公司财务部[4] - 截至公告披露日，吴娟未持股，无关联关系等[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担 任公司 2023 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计 工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构，其中年度财务审计费用 66 万元（含税），年度内部控制审计费用 10 万元 （含税），合计 76 万元（含税）。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-0 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为中 密控股股份有限公司(以下简称"中密控股"或"公司")持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，对中密控股《2023年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、对中密控股内部控制自我评价报告的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度，查阅股东大会、董事会、监事 会会议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控 制、信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完 整性、合理性和有效性进行了核查。 二、中密控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的依据 公司根据 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中密控股，股票代码为300470[7] - 公司外文名称为Sinoseal Holding Co., Ltd.[7] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,369,359,792.29元，同比增长12.73%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为346,675,535.93元，同比增长12.09%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为312,863,501.09元，同比增长17.01%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.6914元，同比增长12.38%[9] - 公司2023年资产总额为3,029,973,183.20元，同比增长8.96%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,552,260,505.60元，同比增长6.94%[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为机械密封及其辅助（控制）系统，广泛应用于能源及工业领域[15] - 公司主要产品包括机械密封、旋转喷射泵、橡塑密封件、无模具专用车削设备和特殊工况专用阀门[16] 公司技术创新 - 公司通过自主科技创新取得丰硕成果，拥有国内密封行业最为完整的高端产品线[15] - 公司在多个领域完成了自主研发项目，如大型螺杆压缩机用静压干气密封项目、上游泵送非接触式干气密封项目等[24] 公司市场地位 - 公司在国内市场连续6年稳居机械密封行业第一[15] - 公司在国际市场持续发力，产品线更齐全、技术与研发水平更高[21] 公司发展战略 - 公司将继续利用资本平台优势，积极发掘属于公司战略发展框架内、与公司具有高协同效应的标的企业开展行业整合[30] - 公司未来发展计划包括提升品牌影响力、持续研发投入、推出高端产品、加大市场推广力度、深化数字化转型工作[107] 公司环保责任 - 公司积极履行企业社会责任，保障股东、员工、客户、供应商等各方权益，持续加强研发创新，捐赠设立奖助学金，与高校合作开展科研攻关，获得科技奖项[193][194] - 公司参加易派客工业品展览会，致力于绿色环保生产模式，荣获四川省绿色工厂称号[195]

中密控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，充分行 使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，聚 焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全 体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障 了公司各项工作目标的完成。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下 一、公司经营情况 2023 年，公司业务基本面未发生重大变化。根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类"C 制造业"中的通用设备制造业， 行业分类代码为 C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是 一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公 司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、 核电、精细化工等领域为主。 公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2023 年， 公司实现营业收入 136,935.98 万元，同比 ...

中密控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 ...

关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需股东大会审议[9] 担保及日常关联交易规定 - 为控股股东等关联方担保均需董事会审议后股东大会审议[10] - 日常关联交易超预计金额需重新审议披露[12] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[12] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[13] 豁免情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券可免关联交易审议披露[13] - 参与公开招标等交易可豁免股东大会审议[13]