证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-018 中密控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中密控股股份有限公司董事会 现就提名 王为民 为中密控 股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

中密控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中密控股股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中密控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部 ...

第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体 制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公 司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文 件及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议 事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律法规以及公司章程规定 的职权。董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 中密控股股份有限公司 董事会议事规则 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定 ...

中密控股股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党中密控股股份有限公司党总支委员会的政治核心作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 中密控股股份有限公司董事会 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第五届 董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议、于2023年11月14日召开2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》，公司 2023年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法 律法规、规范性文件的要求，公司董事会对信永中和2023年度履职情况评估如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三、公司董事会对会计师事务所履职情况的评估 公司董事会认为信永中和的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、 人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2023年 度审计工作的要求。信永中和在公司年报审计过程中，坚持公允、客观的态度进 行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审 计相关工作，审计行为 ...

中密控股股份有限公司 2023年度财务决算报告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表及财务报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公 司 2023 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所 致。 | 资产 | 2023 年 12 | 月 | 2022 年 12 月 | 增（减）额 | 变动率 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 31 日 | | | 原因 | | 货币资金 | 22,334.74 | | 25,145.63 | -2,810.89 | -11.18% | | | 交易性金融资产 | 7 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号： 2024-015 中密控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王为民 作为中密控股股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中密控股股份有限公司第五届董事会提名为 中密控股股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中密控股股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修 订）》的相关规定，对中密控股 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-019 中密控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进 行第六届董事会的换届选举工作。 公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查并召开第五届董事会提名 委员会第七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-027 中密控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议，决定召 开2023年年度股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17 日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件 3 ...