外汇业务决策 - 2024年10月23日通过开展外汇衍生品套期保值业务议案[2][5] - 同意使用不超2000万美元或等值币种开展业务[2][5] 业务参数 - 预计任一交易日最高合约价值不超2000万美元或等值币种[4] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4] - 投资期限12个月，额度可循环使用[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 授权相关部门调整策略规避风险[7] 业务规范 - 仅与有资格金融机构交易，交割期需匹配[7] - 内审部门审查业务操作及盈亏[7] - 制定业务管理制度[7] 保荐意见 - 保荐机构对业务事项无异议[9]

外汇业务规则 - 开展外汇衍生品交易以正常经营为基础，不投机[4] - 与有资格金融机构交易，金额不超外币收付款预测[4][5] 业务管理机制 - 审计委员会审查，财务经办，内审监督，董秘披露[6] 审议要求 - 动用保证金等上限超规定需股东大会审议[7][8] - 持最高合约价值超规定需股东大会审议[8] - 非套期保值期货和衍生品交易需审议[8] 报告与披露 - 亏损或潜亏达规定财务负责人应报告[15] - 业务经审议后按要求及时披露[17] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[19]

会议决策 - 第五届董事会第十六次会议于2024年10月23日通讯召开，7名董事全参会[2][3] - 《关于2024年第三季度报告的议案》获7票赞成通过[4] - 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》获7票赞成通过[9] 业务安排 - 公司及控股子公司开展不超2000万美元外汇衍生品套期保值业务，期限12个月[7] - 为全资子公司新增2024年度7000万元担保额度，有效期不超12个月[8]

泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 （2024）泰律意字（厚普股份）第 003 号 2024 年 8 月 15 日 www.tahota.com 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于 法律意见书 (2024)泰律意字（厚普股份）第 003 号 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受厚普清洁能源（集 团）股份有限公司（以下简称"厚普股份""公司"）委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《规则》"）及《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-066 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）会议召开的时间、地点和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年8月15日（星期四）下午15:00在四 川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式，网络投票时间为2024年8月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 （2）会议召集人：公司董事会。 （3）会 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-065 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2024 年 7 月 30 日发布了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。为方便作为公司股东 的投资者行使表决权，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，现将公司 2024 年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 计划安排 - 下半年计划进行现场检查[2] - 下半年计划开展培训[3] 承诺履行 - 首次公开发行等相关承诺已履行[6] 人员情况 - 保荐代表人未变更[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月15日15:00召开[2] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[18] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月12日[3] 提案情况 - 会议审议12项提案，提案1 - 12为特别决议事项[5][7] - 提案1 - 10、12的关联股东需回避表决[7] - 2024年度向特定对象发行股票方案有10个子议案[20] 其他信息 - 公司将对中小投资者表决单独计票[7] - 登记时间为2024年8月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为成都市高新区康隆路555号6楼董事会办公室[8] - 网络投票代码为“350471”，简称“厚普投票”[15] - 公司2024年第二次临时股东大会涉及向特定对象发行股票相关议案[20] - 公司未来三年（2024 - 2026年）有股东分红回报规划议案[20] - 授权委托书有效期自签署至2024年第二次临时股东大会结束[21]

会议信息 - 第五届监事会第十一次会议通知于2024年7月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月29日以通讯方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参会3名[3] - 会议由监事会主席廖倩女士主持[4] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[6] 监事会意见 - 认为《2024年半年度报告》内容真实准确完整反映上半年实际情况[5] - 认为《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整反映上半年募集资金实际情况[6]

应收账款情况 - 厚普清洁能源集团工程技术有限公司期初1295.52万元，6月30日669.39万元[3] - 厚普清洁能源集团船用设备有限公司期初210.50万元，年度累计7.67万元，6月30日215.27万元[3] - 成都科技服务有限公司期初69.74万元，年度累计165.36万元，6月30日235.10万元[3] - 成都科瑞尔低温设备有限公司期初27.92万元，年度累计36.11万元，偿还64.01万元，6月30日0.02万元[3] - 华油天然气股份及其子公司期初1126.63万元，年度累计62.69万元，偿还37.35万元，6月30日1151.97万元[5] - 液空厚普氢能源装备有限公司应收账款期初271.32万元，年度累计1616.47万元，偿还1668.87万元，6月30日218.92万元[5] 其他应收款情况 - 成都厚普氢能科技有限公司期初8362.66万元，年度累计4776.61万元，半年度利息12.09万元，偿还56.05万元，6月30日13095.31万元[4] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司期初5961.38万元，半年度利息169.37万元，偿还699.61万元，6月30日5431.14万元[4] - 液空厚普氢能源装备有限公司其他应收款期初5.20万元，年度累计50.36万元，偿还36.88万元，6月30日18.68万元[5] - 成都集氢科技其他应收款为20.87和50.44[6] - 成都厚鼎氢能源装备其他应收款为 - 71.04和83.00[6] - 沅江厚普清洁能源科技其他应收款为5014.80[6] - 联营企业其他应收款小计为6372.16和1863.70[6] - 所有其他应收款总计为37839.83和14736.87[6] 子公司往来资金 - 子公司小计期初往来资金余额31467.67万元，年度累计12873.17万元，半年度利息181.46万元，偿还7138.48万元，6月30日37383.82万元[5] 其他 - 沅江厚普清洁能源科技自2024年4月起不再纳入公司合并报表范围[6]