对外投资终止概述 - 万孚生物全资子公司海南万信终止与关联企业海南众美共同投资设立海南安汇科技有限公司 原计划总投资额22,500万元 其中海南万信拟出资6,750万元（占比30%） 海南众美拟出资15,750万元（占比70%）[1] 终止原因 - 基于公司整体战略角度 综合考虑业务发展规划和进展情况 经审慎原则及与合伙人协商后决定终止[2] 财务及经营影响 - 截至公告日公司未实际出资 终止事项不会对发展战略、生产经营产生实质性影响 不会对财务状况造成不利影响[2] 审议程序 - 2025年8月19日通过第五届董事会第十三次会议及监事会第十次会议审议 关联董事回避表决[2][3] - 独立董事专门会议审议通过 认为决策符合公司发展规划 审批程序合规[2] - 保荐机构华泰联合证券对终止事项无异议 确认程序符合《公司法》及深交所相关规则[3][4]

日常关联交易基本情况 - 公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易实际发生金额超出前期预测额度1,881,682.19元，超出部分主要涉及向关联方采购商品/接受劳务及向关联方提供服务 [2] - 超出预计金额的原因包括业务开展情况、市场情况及关联方业务需求变化等影响，但未达到需提交董事会审议的标准 [2] - 公司拟新增2025年度日常关联交易额度32,860,000.00元，涉及向关联方采购商品/接受劳务及向关联方出售商品/提供劳务等类别 [2][5] 新增关联交易详情 - 向关联方采购商品/接受劳务新增预计金额合计9,021,500.00元，主要关联方包括深圳市生强科技有限公司（2,560,000.00元）、厦门信德科创生物科技有限公司（2,960,000.00元）、赛维森（广州）医疗科技服务有限公司（2,000,000.00元）等 [5] - 向关联方出售商品/提供劳务新增预计金额合计24,820,000.00元，主要关联方包括山东万孚博德生物技术有限公司（8,100,000.00元）、四川创世万孚医疗科技有限公司（16,720,000.00元） [5] - 向关联方提供服务新增预计金额18,500.00元，关联方为广东文汇创新科技服务有限公司 [5] 关联方介绍 - 赛维森（广州）医疗科技服务有限公司注册资本340.2923万元人民币，经营范围涵盖人工智能软件开发、医疗器械销售及生产等，具备正常履约能力 [5] - 北京普译生物科技有限公司注册资本300万元人民币，经营范围包括技术服务、医疗器械生产及销售等，具备正常履约能力 [6][7] 定价政策与交易影响 - 关联交易定价均依据市场价格公平合理确定，参考同类产品市场价格或双方协商确定 [8] - 关联交易为公司日常经营所需，有利于降低运营成本和采购成本，提升经营业绩稳定性，且不会对关联方形成重大依赖或影响公司独立性 [8]

保荐工作概述 - 保荐人华泰联合证券及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [1] - 保荐人每月查询一次公司募集资金专户 募集资金项目进展与信息披露文件一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 现场检查1次且未发现主要问题 [1] - 保荐人发表专项意见9次 未发表非同意意见 未向交易所报告需关注事项 [1] 承诺事项履行情况 - 公司及股东承诺不进行利益输送并约束职务消费 承诺将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [3] - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件不满足 公司将以发行价回购全部新股且控股股东回购已转让限售股份 [3] - 公司设定股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产 需在30日内实施稳定方案 [3][4] - 股价稳定措施包括公司回购股份（单次资金不低于2000万元且总额不超过IPO募集资金总额） 控股股东增持（单次不少于500万元）及董事高管增持（资金不少于上年度薪酬总和） [4][5] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配 现金分红比例不低于当年可分配利润的15% 且可结合股票股利方式分配 [7][8] - 公司承诺若信息披露存在虚假记载导致投资者损失 将依法承担赔偿责任 [8] - 公司加强募集资金监管 制定专户存储制度并签订三方监管协议 加快募投项目进度以早日实现预期收益 [8][9] - 公司通过加强技术创新、经营管理和内部控制提升经营效率 控股股东李文美、王继华承诺避免同业竞争 [9][10][11] 重大合同履行与其他事项 - 公司重大合同履行条件未发生重大变化 不存在无法履行的重大风险 [12] - 报告期内保荐人及公司均未被监管机构采取监管措施 [12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.46亿元，同比下降20.92% [1] - 净利润1.89亿元，同比下降46.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

投资情况 - 2022年4月24日拟与关联方设海南安汇，总投资预计22500万元[1] - 2025年8月19日审议通过终止共同投资议案[2][6] 决策原因 - 终止投资以聚焦核心业务，优化资源配置[4] 影响评估 - 未出资，终止投资无实质性影响[4] - 监事会、保荐机构认为合法无不利影响[7][8]

市场扩张和并购 - 2022年4月24日拟设海南安汇科技，总投资预计22500万元[1] - 海南万信拟出资6750万元、占比30%[1] - 海南众美拟出资15750万元、占比70%[1] 其他新策略 - 2025年8月19日审议通过终止共同投资议案[2][7] - 公司从整体战略出发决定终止投资[4] - 终止投资无实质性不利影响[5]

信息披露与监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查中募集资金现场检查1次[3] - 发表专项意见次数为9次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 股价与回购相关 - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时，10个工作日内召开投资者见面会[7] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，30日内实施稳定股价方案并提前公告[7] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于2000万元[8] - 控股股东和实际控制人单次增持金额不少于500万元[8] - 有义务增持的董事、高级管理人员用于增持股份资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的30%[8] 利润分配相关 - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%[9] - 利润分配政策调整议案经董事会审议、全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 募集资金相关 - 发行人制定募集资金使用管理制度，采用专户存储制度[10] - 发行人将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[10] - 募投项目围绕主营业务，包括体外快速检测产品扩产等项目[10] 研发与建设相关 - 公司拟建成自检型快速诊断国家地方联合工程实验室，购置设备、引进人才[10] 股东承诺相关 - 控股股东、实际控制人李文美、王继华承诺避免同业竞争，若不再是控股股东或实际控制人，自关系解除之日起五年内仍信守承诺[11] - 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司承诺不利用股东地位损害公司及其他股东利益，目前无投资竞争业务，今后除单纯财务性投资外不投资竞争业务[11][12] 其他相关 - 保荐人核查公司重大合同履行情况，影响履行的条件未重大变化，无无法履行的重大风险[13] - 报告期内保荐人未因该项目被中国证监会和深交所采取监管措施，公司也不存在被采取监管措施的情形[14] - 发行人及相关方承诺因招股说明书等信息披露资料问题致投资者损失将依法赔偿[9]

关联交易额度 - 预计2025年度与关联方关联交易不超2.68亿元[2] - 2025年半年度关联交易超出前期预测额度188.168219万元[2][3] - 新增关联交易预计额度为3286万元[6] 公司资本 - 赛维森（广州）医疗科技服务有限公司注册资本为340.2923万元[9] - 北京普译生物科技有限公司注册资本为300万元[11] 交易金额 - 向三家公司超额采购商品共166.653168万元[5] - 向两家公司新增出售商品预计金额2482万元[7] 交易审议 - 2025年8月19日三会审议通过相关关联交易议案[17][18] - 保荐机构认为审批程序合规且无异议[19] 交易影响 - 与关联方交易可降成本利于业绩增长[16] - 交易价格合理无重大财务影响[16] - 交易不依赖、不损利益、不影响独立性[16]

业绩总结 - 2025 年上半年所有往来期初资金余额总计 8070.97 万元[2] - 2025 年上半年所有往来累计发生金额总计 211.5 万元[2] - 2025 年上半年所有往来偿还累计发生金额总计 345.57 万元[2] - 2025 年上半年所有往来期末资金余额总计 7936.9 万元[2] 企业往来 - 广州一间建筑设计有限公司 2025 年上半年往来累计发生金额 19 万元[2] - 广东文汇创新科技服务有限公司 2025 年上半年往来累计发生金额 92.5 万元[2] - 广州众孚医疗科技有限公司 2025 年上半年期初往来资金余额 204.25 万元[2] - 中科万孚（苏州）科技有限公司 2025 年上半年期初往来资金余额 29.82 万元[2] - 深圳天深医疗器械有限公司 2025 年上半年期初、期末往来资金余额 7736.9 万元[2] - 广东万信汇科技产业发展有限公司 2025 年上半年期初余额 100 万元，累计发生 100 万元，期末 200 万元[2]

投资情况 - 2022年4月24日审议通过子公司与关联方共同投资议案，总投资额预计22500万元[3] - 海南万信拟出资6750万元，比例30%；海南众美拟出资15750万元，比例70%[3] 终止情况 - 2025年8月19日审议通过终止共同投资暨关联交易议案[4] - 未实缴出资，终止无实质性不利影响[7] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均无异议[8][9][10][12]