授信与融资 - 公司向多家银行合计申请综合授信35600万元，有效期12个月[1] - 线上供应链融资业务总额度不超5000万元[2] 子公司业绩 - 万孚（吉林）2024年营收8298.84万元，净利润 - 95.29万元，资产负债率44.76%[6] - 新疆禹孚2024年营收9042.65万元，净利润53.95万元，资产负债率30.61%[9] - 四川瑞孚2024年营收26388.06万元，净利润1476.83万元，资产负债率74.39%[11] - 广州诺东2024年营收7568万元，净利润34万元，资产负债率94%[14] - 奇飞医疗2024年营收5605万元，净利润260万元，资产4092万元，负债3649万元，净资产443万元[17] - 北京启智2024年营收4393.03万元，净利润239.85万元，资产4670.94万元，负债3460.49万元，净资产1210.45万元[17] 担保事项 - 经销商贷款预计总额度在5000万元以内，单个不超12个月营收50%且不超1000万元[3] - 公司及下属实际对外担保额1710万元，占2024年末净资产比例0.31%[23] - 担保事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[20] 风控策略 - 公司将制定担保操作规范，明确风控措施[19] - 公司负责审核推荐经销商资质[19] - 公司要求经销商提供反担保，谨慎判断[19] - 公司对经销商实施保前、保中、保后审查[19] - 截至核查日，公司无逾期担保情形[24] - 保荐机构认为担保决议程序合规，落实风控不损害利益[25] - 保荐机构对担保事项无异议[25]

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为6.9999999亿元，净额为6.8899024849亿元[1][2] - 2024年3月11日扣除承销保荐费后余额6.905999901亿元汇入专户[1] - 2024年4月19日以募集资金置换394.28万元，含自筹250.53万元和发行费用143.75万元[2] 募投项目情况 - 调整后拟投入知识城4.5亿、生物原料4500万、补流1.939902亿，合计6.889902亿[7] - 2024年度募投支出3499.940636万元，知识城3496.080636万元，生物原料3.86万元[8][9] - 知识城截至期末进度7.81%，预计2027年6月达预定状态[32] - 生物原料截至期末进度5.21%，预计2026年3月达预定状态[32] - 补充流动资金截至期末进度100%[32] 资金使用与收益 - 2024年用闲置募集买短保产品80亿，收回40亿，收益228.646575万元，利息净额83.841393万元[8] - 2024年拟用不超20亿现金管理，闲置募集不超4亿，闲置自有不超16亿[22] 资金余额与监管 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额6062.017332万元[8][13] - 公司与银行签监管协议，使用合规无重大问题[10][11] 其他情况 - 2024年度无募集资金使用计划等变更情况[4][15] - 2024年12月9日同意延知识城达预定状态时间至2027年6月[24][34] - 报告期内募集资金投资项目未变更[25]

激励计划实施 - 2024年7 - 8月完成激励计划相关会议审议及首次授予限制性股票登记，向232名对象授予1334万股[8][9][10][11] - 2025年4月审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利4元（含税）[12] 业绩考核 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年归母净利润和化学发光业务收入增长目标分别为30%和70%[17] - 2024年归母净利润较2023年增长15.17%，业绩考核未达标[18] 回购情况 - 因离职和业绩不达标，回购279.60万股，占总股本0.5808%[19] - 第一类限制性股票回购价格由12.82元/股调为12.42元/股[14] - 本次回购价格为12.42元/股加同期存款利息，资金为自有或自筹[20][21] - 回购尚需股东大会审议通过[24]

关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司经审议通过的关联交易合计不超3.88136亿元[2][3] - 2024年度实际关联交易未超预计金额[3] - 2025年公司及控股子公司拟发生日常关联交易预计金额2.68亿元[4][6] - 2025年向新疆禹孚生物技术股份有限公司采购商品预计金额300万元[5] - 2025年向山东万孚维康医学科技有限公司采购商品预计金额20万元[5] - 2025年山东万孚博德生物技术有限公司采购商品预计金额2000万元[5] - 2025年新疆禹孚生物技术有限公司采购商品预计金额4500万元[5] - 2025年万孚（吉林）生物技术有限公司采购商品预计金额8500万元[6] 公司注册资本 - 新疆禹孚生物技术股份有限公司注册资本1225万元[7] - 山东万孚维康医学科技有限公司注册资本300万元[9] - 深圳市生强科技有限公司注册资本1390.4011万元[11] - 厦门信德科创生物科技有限公司注册资本1836.73万元[12] - 嘉兴睿扬网络科技有限公司注册资本352.94万元[15] - 山东万孚博德生物技术有限公司注册资本520.41万元[18] - 万孚（吉林）生物技术有限公司注册资本1000万元[19] - 陕西天心科技有限公司注册资本3000万元[21] - 嘉兴睿扬商贸有限公司注册资本100万元[23] - 四川创世万孚医疗科技有限公司注册资本250万元[26] - 四川瑞孚医疗科技股份有限公司注册资本2471.0003万元[27] - 山东奥信普生物科技有限公司注册资本为300万元[30] - 四川创世知新医疗科技有限公司注册资本为200万元[32] - 广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司注册资本为1000万欧元[35] - 广州爱源堂健康科技有限公司注册资本为400万元[38] - 广州了间建筑设计有限公司注册资本为100万元[42] - 广州金秀儿健康科技有限公司注册资本为100万元[43] - 广东文汇创新科技服务有限公司注册资本为500万元[46] - 广州金秀儿专科门诊有限公司注册资本为100万元[48] - 广州润孚创新科技有限公司注册资本为100万元[51] 公司关系及能力 - 万孚（吉林）生物技术有限公司为公司联营企业，有正常履约能力[20] - 陕西天心科技有限公司为公司联营企业，有正常履约能力[21] - 嘉兴睿扬商贸有限公司是万孚健康联营企业子公司，有正常履约能力[23] - 四川创世万孚医疗科技有限公司是公司联营企业子公司，有正常履约能力[26] - 四川瑞孚医疗科技股份有限公司是万孚维康联营企业，有正常履约能力[27] - 山东奥信普生物科技有限公司参股公司山东万孚维康医学科技有限公司有全资子公司[31] - 四川创世知新医疗科技有限公司是公司参股公司四川瑞孚医疗科技股份有限公司的全资子公司[34] - 广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司是万孚生物（香港）有限公司合营企业万孚卡蒂斯有限公司的子公司[37] - 广州爱源堂健康科技有限公司是万孚健康的联营企业[40] - 广州金秀儿健康科技有限公司受万孚健康联营企业广州爱源堂健康科技有限公司控制[45] - 广东文汇创新科技服务有限公司是广州万孚控股有限公司的全资子公司广州星汇科技创新有限公司的全资子公司[47] - 广州金秀儿专科门诊有限公司是参股公司广州爱源堂健康科技有限公司的全资子公司[50] - 上述公司依法存续经营，日常交易有正常履约能力[42][45][47][50] 关联交易相关 - 公司及控股子公司与关联方交易采用公平原则，依据市场价格合理定价[54] - 关联交易是公司发展战略和生产经营需要，利于业务稳定和业绩增长[55] - 关联交易价格公平合理，对公司财务状况和经营成果无重大影响[55] - 关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖，不损害公司及股东利益[55] 会议审议 - 2025年4月9日公司召开第五届董事会第九次会议审议相关关联交易议案，尚需提交股东大会审议[1] - 2025年4月9日，公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过相关议案并提交第五届董事会第九次会议[56] - 2025年4月9日，公司第五届董事会第九次会议经关联董事回避表决，审议通过相关议案[56] - 2025年4月9日，公司第五届监事会第七次会议通过相关议案[56] - 保荐机构认为关联交易审批程序符合规定，对该事项无异议[58]

募资情况 - 公司向特定对象非公开发行27,450,980股，每股25.50元，募资699,999,990.00元，净额688,990,248.49元[1] 现金管理 - 曾审议通过不超20亿现金管理，闲置募资不超4亿，自有资金不超16亿[3] - 2024年5月至2025年4月，闲置自有资金现金管理最高23.7亿，超7.7亿获追认[3] - 拟使用不超28亿现金管理，闲置募资不超4亿，自有资金不超24亿[5] 审批进展 - 第五届董事会第九次会议审议通过现金管理议案，待股东大会审议[15] - 第五届监事会第七次会议审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构对使用闲置资金现金管理无异议[18]

激励计划 - 2024年向232名激励对象授予1334万股第一类限制性股票[15] - 第一类限制性股票回购价格由12.82元/股调整为12.42元/股[18] 业绩与利润 - 2024年公司归母净利润较2023年增长15.18%，第一个解除限售期业绩考核未达标[22] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元（含税）[17] 回购注销 - 8名激励对象离职，回购注销16.00万股第一类限制性股票[19] - 因业绩考核不达标回购注销263.60万股第一类限制性股票[22] - 本次合计回购第一类限制性股票279.60万股，占公司当前总股本的0.5808%[22] - 本次回购股份数量为279.60万股，资金为自有或自筹资金[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为306,480.94万元，较2023年度增加10.85%[5] - 2024年营业总成本为24.3396377968亿元，较上期增长6.07%[28] - 2024年净利润为5.652151338亿元，较上期增长15.96%[28] - 2024年基本每股收益为1.21元/股，较上期增长10%[28] - 2024年综合收益总额为5.3806449415亿元，较上期增长42.56%[28] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计71.55亿元，较上年末增长23.92%[17] - 2024年末公司合并负债合计15.04亿元，较上年末增长29.99%[19] - 2024年末公司合并所有者权益合计56.50亿元，较上年末增长22.43%[19] - 2024年末公司合并交易性金融资产为13.06亿元，较上年末增长80.81%[17] - 2024年末公司合并应收账款为11.15亿元，较上年末增长86.47%[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为361,711,130.86元，同比增长10.05%[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,016,596,676.25元，净流出扩大[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为639,077,924.65元，由净流出转为净流入[34] 研发与会计政策 - 集团研发支出归集范围包括职工薪酬、材料费等[113] - 集团内部研究开发项目支出分研究和开发阶段[115] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，未产生重大影响[170] 税收政策 - 中国境内企业增值税税率有13%、3%等，企业所得税税率有15%、25%等[172] - 美国、日本、马来西亚子公司有不同企业所得税税率[173][174] - 公司及部分子公司生物制品增值税按3%征收率缴纳，部分月份免征[174] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数481,424,317股[49] - 本财务报表于2025年4月9日批准报出[50]

财务审计 - 立信会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 2024年度非经营性资金无控股股东等占用[6] - 与多家公司有经营或非经营往来，各有余额变动[6] - 2024年度其他关联资金往来期末余额8070.97万元[6]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和六次股东大会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席且无异议[4] - 2024年4月19日、8月13日、12月9日召开董事会会议审议通过关联交易议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 审计服务 - 2024年度未更换会计师事务所，由立信会计师事务所提供审计服务[12] 换届选举 - 2024年完成董事会、高级管理人员换届选举工作[3] - 2024年5月27日提名第五届董事会董事候选人[13] - 2024年6月14日完成董事会及监事会换届选举[13] 股权结构 - 李文美先生持有公司股份97,843,968股，何小维先生持有348,181股，陈锦棋先生未持股[15][16] 激励计划 - 2024年4月19日调整2020年限制性股票激励计划回购价格等[18] - 2024年5月27日通过2020年限制性股票激励计划部分归属及作废议案[18] - 2024年7月3日通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 2024年7月4日向激励对象首次授予限制性股票[20] 人员聘任 - 聘任彭仲雄为总经理，赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞任财务总监，胡洪任董事会秘书[14] 委员会设置 - 第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[14]

会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和六次股东大会会议[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] - 2024年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议[9] - 2024年8月13日召开第五届董事会第四次会议[9] - 2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[9] - 2024年5月27日召开第四届董事会第二十九次会议[13] - 2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 审计服务 - 2024年度未更换会计师事务所，立信连续多年提供审计服务[12] 人员任职 - 独立董事担任第四届至第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务[2][3] - 第五届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[14] - 聘任彭仲雄为总经理，赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞任财务总监，胡洪任董事会秘书[15] 股份情况 - 截至换届公告披露日，李文美持股97,843,968股，何小维持股348,181股，陈锦棋未持股[16] 激励计划 - 2024年4月19日审议通过调整2020年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年5月27日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分相关议案[18] - 2024年7月3日审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及相关议案[19] - 2024年7月4日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[19] 独立董事情况 - 独立董事审核公司董事等2024年度薪酬方案并跟踪监督实施[3] - 独立董事对公司多项限制性股票激励计划事项进行核查[3] - 2024年度独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议[20]