本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 51.23 | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 | 8 | 日至 | 2026 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称" ...

广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | （万元） | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | 知识城生产基地建 设项目 | 76,797.86 | 75,000.00 | 45,000.00 | | 2 | 生物原料研发项目 | 5,115.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,399.02 | | | 合计 | 101,912.86 | 100,000.00 | 68,899.02 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通 过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 第四届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 会议于2024年4月1日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监 事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议由 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因向特定对象发行股票导致公司股本增加，"万孚转债"的转股价格调整 前为 51.23 元/股，调整后为 49.73 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 8 日生效。 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 二、本次"万孚转债"转股价格调整情况 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价 ...

华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 3 月 1 日），发 行底价为 20.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。 发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先 原则协商确定本次发行价格为 25.50 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价的 80%。 （二） 发行对象 本次发行对象最终确定为 17 名，符合《证券发行与承销管理办法》《上市 1 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1380 号文同意注册，广州万孚 生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"、"发行人"或"公司"）向不超过 35 名符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的特定投资 者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公 司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及 符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织发行 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年三月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 董事： 王继华 李文美 何小维 彭仲雄 陈锦棋 李从东 段朝晖 监事： 吴翠玲 宋庆梅 葛新华 除董事、监事外的 高级管理人员： 余芳霞 赵亚平 康可人 胡 洪 广州万孚生物技术股份有限公司 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一章 本次发行基本情况 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | 二、本次发行的基本情况 6 | | 三、本次发行的发行对象情况 13 | | 四、本次发行的相关机构 23 | | 第二章 本次发行前后公司相关情况 26 | | 一、本次发行前后前 10 名股东情况 26 | | 二、董事、监事 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之 法律意见 致：广州万孚生物技术股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"发行人"）的委托，作为公司向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《发行与承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规 定，现就本次发行的发行过程及发行对象的合规性出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2022 年度创业板向特定对象发行股票 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《广州万孚生物技术股份有限公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 发行情况报告书披露的提示性公告 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 截至 2024 年 3 月 11 日止 验资报告 广州万孚生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金验资报告 （截至 2024 年 3 月 11 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1-3 | | 二、 | 附件 | | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 2、注册资本变更前后对照表 | 3 | | | 3、验资事项说明 | 4-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 四、 | 签字注册会计师执业资质证明 | | 经我们审验，截至 2024 年 3 月 11 日止，贵公司本次实际发行人 广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10156 号 验资报告 第 1 页 民币普通股（A 股）27,450,980 股，增加注册资本人民币 27,450,980.00 元，变更后的注册资本为人民币 471,966,578.00 元。本次每股发行价格 为人民币 25.50 元，募集资金总额为 699,999,990.00 元，扣除总发行费 用（含税金额）人民币 ...

关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 26 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省科 学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202344009245。发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效 期三年）。 本次系公司持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据 《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等有关规定， 公司自本次通过高新技术企业重新认定起，连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得 税。公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书 ...