| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 10 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 本次注销回购股份实施完毕后，公司注册资本将相应减少。根据《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。 如债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次注销回购股份事项将按法定 程序继续实施。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年 1 月 10 日 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 ...

北京市君合律师事务所 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 67 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。 （二）可转债转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 444,505,698 元 | 公司注册资本为人民币 444,310,138 元 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 444,514,668 股。 | 公司现时股份总数为 444,319,941 股。 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2023 年 12 月） 公司根据实际情况，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款 进行了修订，具体修订条款如下: ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合相关 法律法规的规定，不违背公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 （一）基本情况 基于广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）战 略发展及产业布局的需要，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十 六次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股 子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意由公司出资通过全资子公司广州 万信产业发展有限公司（以下简称"万信产业"）以 12,317.81 万元收购广州众 美企业管理有限公司（以下简称"众美公司"）持有的广东万孚松山湖实业有限 公司（以下简称"松山湖实业"或"标的公司"）30% 股权。本次收购股权完成 后，松山湖实业将成为万信产业的全资子公司（万孚生物的全资孙公司）。 （二）关联关系或其他利益关系 众美 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第四届董事会第二十六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 | | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯+现场方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议 应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长王继华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为促进公司的战略布局和长期资产配置，董事会同意公司作为有限合伙人 参与投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部 门最终设立登记的名称为准，简称"三美二期基金"）。三美二期基金主要投资 于生物与健康产业领域，募集资金总额不超过 2.2 亿元，其中公司认缴出资额 为人民币 5,000 万元。根据《深圳证券交 ...