蓝海华腾 2024 年公告 公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度 不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-036 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子 公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种， 授信期限一年。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入32,595.71万元，同比降27.07%[2] - 2023年公司净利润2,406.50万元，同比降71.24%[2] - 2023年电动汽车电机控制器产品营收同比降36.30%[2] 公司治理 - 2023年召开5次董事会会议[4] - 2023年召开3次股东大会[6] 公司策略 - 履行信息披露义务，提升规范运作水平[11] - 完善法人治理结构，健全规章制度[11] - 加强内控与风险控制体系建设[11] - 保障全体股东与公司利益[11] - 维护投资者权益，保护中小投资者合法权益[11] - 完善投资者沟通渠道和方式[11] - 加强与投资者互动交流[11] - 增进投资者对公司的了解和认同[11] - 提升核心竞争力和投资价值[11]

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈建兴） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2023年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2023年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人陈建兴，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （MBA）。历任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众 科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担 任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司 副总裁兼董事会秘书 ...

分红与授信 - 公司拟以2.085719亿股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发现金股利3337.1504万元[15] - 公司拟向银行申请综合授信额度15亿元，授信期限一年[22] 津贴与会议 - 2024年度独立董事津贴每年税前7.5万元[25] - 第四届董事会第十五次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[4][7][9][10][12][14][26][29][31][33][35][37][40][43][45][47] 业务与理财 - 公司拟开展即期余额不超过10亿元的票据池业务，额度可循环使用[28] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金购买低风险短期理财产品，额度内资金可循环滚动使用，实施期限12个月[30] 股票回购 - 公司将对2021年限制性股票激励计划中54名激励对象的372,000股限制性股票进行回购注销，回购价5.73元/股[36] - 公司将对2022年限制性股票激励计划中部分激励对象的518,000股限制性股票进行回购注销，回购价5.70元/股[39] 股本变更 - 公司总股本由208,571,900.00股变更为207,681,900.00股，注册资本由208,571,900.00元变更为207,681,900.00元[41] 其他事项 - 公司拟定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[46] - 《2023年年度报告》于2024年4月20日刊登于巨潮资讯网[26] - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限一年[34] - 公司董事会认为《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整[44]

内部控制评估 - 中汇会计师事务所认为公司在2023年12月31日保持了与财务报表相关的有效内部控制[10] - 截至2023年12月31日公司已按要求建立与财务报表相关的内部控制[49] - 公司内部控制制度健全且得到有效执行[49] 内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括建立完善治理结构等[15] - 内部控制原则有全面性等五项[17] 内部控制要素与结构 - 内部控制包括控制环境等五大要素[18] - 公司建立“三会一层”法人治理结构[19] 内部控制制度 - 制定《订单评审制度》等保障战略目标实现[24] - 制定《信息披露管理制度》规范信息沟通[28] - 制定销售与收款等多环节内部控制制度[31][32][33] 内部控制监督 - 审计部在审计委员会领导下进行审计[23] - 监事会、独立董事对管理层监督[29] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[46] 其他方面 - 公司注重企业文化建设[21] - 公司为保持创新引进培养人才[22] - 公司每年至少组织二次全面固定资产盘点[34]

业绩总结 - 2023年营业收入325,957,056.07元，较2022年下降约27.07%[22] - 2023年营业总成本307,378,744.80元，较2022年下降约18.37%[22] - 2023年净利润22,789,622.52元，较2022年下降约72.54%[22] - 2023年末负债合计236,227,434.94元，较2022年末下降约21.84%[20] - 2023年末所有者权益合计663,814,329.48元，较2022年末下降约3.19%[20] - 2023年基本每股收益0.11元/股，较2022年下降约72.5%[22] - 2023年稀释每股收益0.11元/股，较2022年下降约72.5%[22] - 2023年其他综合收益的税后净额为14,207,476.53元，2022年无此项数据[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款原值为220,823,409.47元，坏账准备金额为60,223,612.76元[7] - 2023年末流动负债合计199,946,701.97元，较2022年末下降约33.22%[20] - 2023年末非流动负债合计36,280,732.97元，较2022年末增长约1183.61%[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为343,961,584.83元，2022年为413,875,606.23元[24] - 2023年经营活动现金流入小计为436,348,797.51元，2022年为480,141,653.02元[24] - 2023年经营活动现金流出小计为390,981,497.25元，2022年为413,812,319.66元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,367,300.26元，2022年为66,329,333.36元[24] - 2023年投资活动现金流入小计为486,634,872.77元，2022年为528,924,385.10元[24] - 2023年投资活动现金流出小计为519,939,067.77元，2022年为538,238,644.62元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 33,304,195.00元，2022年为 - 9,314,259.52元[24] - 2023年筹资活动现金流入小计为3,952,500.00元，2022年为8,768,500.00元[24] - 2023年筹资活动现金流出小计为86,301,192.77元，2022年为62,106,547.82元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将应收账款预计可收回性和收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[17] 股权变动 - 2023年1月公司申请减少注册资本30000元，支付回购款项171900元[55] - 2023年3月向5名激励对象授予32.50万股限制性股票，授予后注册资本为20861.59万元[56] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期，采用人民币为记账本位币[63][64] - 发出存货成本计量采用月末一次加权平均法，低值易耗品和包装物一次转销法摊销[122][123] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，不同库龄存货可变现净值计算方法不同[125][126][127] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[178] - 政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益，与收益相关按用途处理[189]

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-035 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准 蓝海华腾 2024 年公告 则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规 定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公 司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计 结果：公司 2023 年度合并报表归属于上 ...

蓝海华腾 2024 年公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划本次已获授但不符合解除限售 条件的限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于公司 2023 年度业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首 次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期公司层面的业 绩考核要求，对应批次解除限售条件未成就，公司董事会决定对首次授予部分 74 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 355,500 股限制性股票和预留授 予部分 5 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘思跃） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2023年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2023年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘思跃，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金 融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村 商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。 2018年12月至今任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-027 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、董事股份减持计划期间届满 暨股份内部转让的公告 控股股东邱文渊先生及其一致行动人深圳市明华信德私募证券基金管理有 限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金、平潭蓝海华腾投资有限公司、 平潭蓝海中腾投资有限公司；董事徐学海先生、姜仲文先生及深圳市明华信德私 募证券基金管理有限公司－明华信德新经济私募证券投资基金、傅颖女士及深圳 市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济二期私募证券投资基 金、时仁帅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、平潭蓝海华腾投资有限公司实际向二级市场减持公司股份1,150,000股， 占公司总股本比例0.55%，平潭蓝海中腾投资有限公司实际向二级市场减持公司 股份390,000股，占公司总股本比例0.19%。 2、董事傅颖女士及100%持有的深圳市明华信德 ...