关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及《北京赛升药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工 作。 2024 年 1 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会同意提名马骉先生、马丽女士、王雪峰先生、尹长城先生、许文涛先生五 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名宋衍蘅女士、刘锋先生、戴 蕴平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司第四届董事会提名委员会对本次换届选举的程序及董事候选人的任职 资格进行了审查，认为上述非独立董事 ...

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 主任委员提前三天通知全体委员[11] - 会议以现场召开为原则，特殊情况可通讯召开[11] 其他规定 - 必要时可邀请相关人员列席会议[12] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 细则自董事会审议通过生效及修改[14]

股份减持限制 - 董事等任期届满前离职每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 涉嫌违法犯罪处罚未满6个月不得减持股份[7] - 违反交易所规则被公开谴责未满3个月不得减持股份[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前三十日内不得买卖本公司股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前十日内不得买卖本公司股票[8] 信息申报 - 新任董监高任职通过后二日内申报个人及亲属身份信息[12] - 现任董监高信息变化或离任后二日内申报[12] 减持披露 - 董监高减持需提前15个交易日报告并披露计划[15] 股份锁定 - 上市满一年后新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 未满一年新增股份按100%自动锁定[20] 违规处理 - 公司可对违规董监高给予处分并追究责任[25] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，解释修改权归董事会[29]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-014 北京赛升药业股份有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：北京市大兴区工业开发区科苑路 35 号 法定代表人：马骉 注册资本：2800 万元 成立日期：2002 年 10 月 24 日 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食 品）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司控股子公司北京赛而生物药业有限公司（简称 "赛而生物"）因业务发展需要，变更经营范围。于近日完成了工商变更手续及 章程修订工作，取得北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内 容如下： ...

北京赛升药业股份有限公司对外担保管理制度 北京赛升药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京赛升药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《北京赛升药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对 ...

会议信息 - 赛升药业第四届监事会第二十八次会议于2024年1月9日召开，3位监事全部参会[1] 人事提名 - 提名赵丽娜、张宁为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2][3] 议案审议 - 审议通过多项规则和制度修订议案，表决均全票通过[4][5][6][7][8][10]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，多岗位各1名[4] - 总经理及高管每届任期3年，可连聘连任[4] 报告制度 - 总经理定期报告每年1次，结束后4个月内递交[12] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[12] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理召集主持，可指定代召集[16] - 会议通知含时间、地点等内容[24] - 会议记录含时间、议程等内容[22] 绩效薪酬 - 董事会负责高管绩效评价[19] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[19] 经营汇报 - 经营活动报告逐级上报[21] - 总经理在年度董事会汇报经营情况[21] 生效解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[25]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-012 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关情况通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 18 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)； 3、会议召开的合法、合规性： ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-010 北京赛升药业股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、部门规章、规范性文件及《北京赛升药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，需进行新一届监事会 的换届选举工作。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：非职工代表监事候选人简历 赵丽娜，女，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件 专业硕士，副教授。1982 年 7 月-1985 年 9 月于郑州大学任教师；1988 年 7 月 至-1997 年 12 月于北京理工大学任教师；1997 年 12 月-1998 年 8 月任职于华夏 银行北京分行信息技术部；1998 年 ...

北京赛升药业股份有限公司募集资金管理制度 北京赛升药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 北京赛升药业股份有限公司募集资金管理制度 第七条 未按规定使用募集资金（包括超募资金）或擅自变更募集资金 （包括超募资金）用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相 ...