关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-241 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的东杰智能公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东杰智能公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1204 号 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披 露网站巨 ...

一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 | 公告编号：2024-041 | 证券代码：300486 证券简称：东杰智能 | | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会根据《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，提请公司 2023 年 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交 公司 ...

（一）内部控制的目的和原则 1、公司内部控制的目的 （1）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （2）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报。 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"东杰智能"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 2023 年度内 部控制自我评价报告事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-240 号 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 四、工作概述 我们接受委托，审计了东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称东杰智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的东杰智能公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东杰智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东杰智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东杰智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 东杰智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券 570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元， 扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币 559,206,132.08元。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰智 能使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《东杰智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《东杰智能科技集团股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定和要求，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司受宏观经济增速放缓、市场需求复杂多变、行业竞争加剧等因 素影响，公司全年营业收入及毛利率均出现下滑,加之大额计提商誉、应收账款、 合同资产、存货等减值准备，导致公司经营业绩亏损。报告期内，公司实现营业 收入 87,197.64 万元，较上年同期下降 23.73%；本年度毛利率 12.33%，比上年 同期下降 11.8%；资产减值总额（含信用减值损益）24,088.26 万元，比上年同 期增加 392.91%；归属于上市公司股东的净利润-24,843.58 万元。 2023 年，东杰智能面对全 ...

董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"）,并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第三条 本制度所称高级管理人员指：公司总经理、副总经理、财务总监 和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失。 （二）计提减值准备的范围和总金额 东杰智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 经对公司截至 20 ...

东杰智能科技集团股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第 二十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司未来战略 发展需要，结合公司实际，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，现将公 司组织架构进行调整，调整后的组织架构如下： 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024- 042 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...