证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-006 华自科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现就 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 5、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 7、现 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2025 年 2 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投 票的方式进行表决。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-003 华自科技股份有限公司 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类 金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意公 司 20 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-004 华自科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 2 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票和通讯表决相结合的方式进行表决。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议和第 五届监事会第九次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，董事会 提请公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 为满足经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2025 年度预计向金融机构及类金融企业申请合 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-002 华自科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 2、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次质 | | | | 是否 | | | | | | | 东或第 | 押股份 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | | | | | | | | | 为补 | 质押登 | 质押到 | | | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | 用途 | | | | | | | | 充质 | 记日 | 期日 | | | | | 东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | 一致行 | 股） | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3.6亿 - 4.2亿元，上年同期亏损1.798229亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.89亿 - 4.49亿元，上年同期亏损1.953719亿元[3] - 报告期内影响净利润的非经常性损益金额约为2900万元[6] 业绩变动原因 - 公司业绩变动因部分项目未验收确认、新能源行业竞争致毛利率下降而经营亏损[5] - 公司投建的储能电站因电芯价格下跌、供给过剩、低价竞争且缺政策疏导而亏损[5] - 公司预计对储能电站及子公司商誉资产组计提减值准备[5][6] 2025年发展规划 - 2025年公司将加大国际市场拓展力度，重点拓展非洲和东南亚地区业务[6] - 2025年公司将响应头部锂电厂商需求，抢占锂电设备迭代更新市场份额[6] - 2025年公司将提高生产效率，降低管理成本，实现降本增效[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年度报告中披露[7]

2024年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：华自科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 房子龙 联系电话：021-38031764 | | | 保荐代表人姓名： 杨皓月 联系电话：021-38031764 | | | 现场检查人员姓名：房子龙、杨皓月 | | | 现场检查对应期间： 2023年12月21日-2024年12月31日 | | | 现场检查时间： 2024年11月5日-2024年11月6日、2024年12月31日 | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | 是 不适用 | 否 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引1第33条所列）：核查公司三会文件、公 司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召 | | | 集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-072 华自科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为 2021 年 7 月 26 日，解除限售后 拟定上市日期为 2024 年 12 月 20 日。 2、本次符合解锁条件的激励对象共 3 人，解除限售限制性股票数量为 20.8 万 股，占目前公司总股本 398,670,674 股的 0.0522%，实际可上市流通的数量为 0 股。 5、授予价格：限制性股票的授予价格为每股 6.08 元。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华自科技"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董 事会认为公司 2021 年限 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-071 华自科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络 ...

湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 致：华自科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到 会登记记录及凭证资料； （五）公司本次股东大会会议文件。 为出具本法律意见书，本所声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-070 华自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）。现就本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 ...