江西富祥药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 现就提名 计 小青为 江西富祥药业 股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江西富祥药 业 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江西富祥药业 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

二〇二三年十二月 江西富祥药业股份有限公司 独立董事工作制度 第 1 页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责 | 7 | | 第四章 | 履职保障 | 11 | | 第五章 | 附则 | 11 | 江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的 ...

江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2023 年 12 月 8 日 1、独立董事候选人计小青女士具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的担 任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等 条件要求； 2、独立董事候选人计小青女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也 未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上 市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。 江西富祥药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

江西富祥药业股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 会议通知 6 | | 第四章 | 股东大会提案 7 | | 第五章 | 会议登记 7 | | 第六章 | 股东大会召开 9 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第八章 | 会议记录 13 | | 第九章 | 股东大会决议的执行 14 | | 第十章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 第一条 为了完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作， 特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定以及《江西富祥药业股份有限公司章程（》以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公 司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、总经理及其他高 级管理人员关系并 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理人 员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员候选人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为完善江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西富祥药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公司 章程》和董事会议事规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨 询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占半数以上，独立董事中至少有一名为专业会计人士，并由会计专业的 独立董事担任召集人。 前款所指会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： 第 1 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-103 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 12 月 8 日以现场及 通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华 主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一 期）的议案》 董事会认为：本项目的实施有助于公司把握合成生物学行业发展机遇，进一步拓 宽产品产业链，筑深公司"护城河"，提升公司风险应对能力和经营盈利能力，符合公 司发展规划。本次项目建设的资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 ...

关于全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西祥太生 命科学有限公司（以下简称"祥太科学"）收到国家药品监督管理局核准签发的他唑 巴坦原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 化学原料药名称 通用名称：他唑巴坦 英文名/拉丁名：Tazobactam 通知书编号 2023YS00810 登记号 Y20220000211 有效期 18个月 包装规格 25kg/桶 申请事项 境内生产化学原料药上市申请 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审 查，本品符合药品注册的有关要求，批注注册。生产工 艺、质量标准、包装标签执行所附。 生产企业 名称：江西祥太生命科学有限公司 地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 通知书有效期 至2028年12月4日 一、药品基本情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-099 江西富祥药业股份有限公司 公司全资子公司祥太科学本次取得的他唑巴坦原料药《化 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 生命 • 阳光 • 未来 二〇二三年十二月 1 为提升江西富祥药业股份有限公司（以下简称"富祥药业"、"公司"或 "发行人"）的核心竞争力，增强公司核心竞争力，公司拟以简易程序向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资 金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过（含）人民 币 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程 序予以置换。 若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入 金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-098 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话通知、口头通知等方式向全体监事送达， 并于 2023 年 12 月 4 日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。会议由监事会主席杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议， 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、 条件的要求，经逐项自查，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简 ...