江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10474 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润 - 20,080万元[2] - 2023年医药制造业务销售收入132,126.05万元，占公司营业收入比重82.08%[3] - 2023年锂电池电解液添加剂业务销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[11] - 2023年公司基于谨慎性原则计提存货资产减值损失、确认富祥物明基金投资损失等合计6599.72万元[17] 数据相关 - 2023年培南产品起始中间体4 - AA价格最大跌幅达46.15%，公司培南生产线累计节约生产成本一千多万元[8] - 2023年全球锂离子电池电解液出货量131.2万吨，同比增长25.8%，中国电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%[12] - 2023年公司微生物蛋白业务接到订单1200吨，研发投入同比增加约2000万元[14] 未来展望 - 2024年公司巩固医药优势，提升产品毛利率[27] - 2024年公司扩大锂电池电解液添加剂产品规模，推动业绩增长[27] - 2024年公司开拓微生物蛋白业务，加强产业链合作[27] 新产品和新技术研发 - 公司投资建设年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期），建成后可形成年产2万吨微生物蛋白以及5万吨氨基酸水溶肥的规模[14] 市场扩张和并购 - 公司简易程序向特定对象发行股票，发行价格7.20元/股，合计获配41,666,666股，获配金额299,999,995.20元[15][16] 其他新策略 - 公司确立以医药为主业，发展锂电池电解液添加剂业务和合成生物学微生物蛋白业务的战略[25] - 公司将完善集团管控模式，提升组织效率和执行力[28] - 公司将优化目标管理体系，强化内控、合规和全面风险管控体系[28] - 公司将提升精益生产水平，开展生产平台统筹规划[28] - 公司将从全产业链角度出发，加强研产销协同降本增效[29] - 公司将从五方面转变提升安全生产管理水平[30] - 公司将倡导安全文化理念，完善安全生产管理制度[31] - 公司已建立内部控制制度体系，将继续严格遵守并更新修订[32] - 公司将加强合规治理，防范经营风险，提升综合竞争力[32] - 公司将领会政策精神，保护投资者特别是中小投资者合法权益[33] - 公司将在多方面加强管控，恪守原则，远离红线[33]

2023 年度监事会工作报告 江西富祥药业股份有限公司 4、第四届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专 2023 年，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求， 认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人 员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，共组织召开了六次监事会。分别是： 1、第四届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 6 日召开，审议通过了《关于部 分向特定对象发行股票募投项目延期的议案》及《关于增加董事会席位、增设副 董事长职务暨修订<公司章程>的议案》； 2、第四届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度报告及其摘要》《2022 年度 ...

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为真实、 准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原 则，公司及子公司对资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合 并会计报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-039 江西富祥药业股份有限公司 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-033 江西富祥药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供 担保的的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 | 景德镇富祥生命科技有限公司 | 10 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 0.5 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | 富祥（台州）生命科学有限公司 | 0.5 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | 江西富祥生物科技有限公司 | 2 | 综合授信 | 富祥药业担保 | | 合计 | 18 | - | - | 公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不 限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融 资事项实施完 ...

关联交易金额 - 2024年度公司向关联方销售商品预计金额2200万元，采购商品预计金额8000万元[1] - 2023年向浙江天宇药业销售产品实际发生额1500.35万元，与预计差异 - 62.49%[5] - 2023年向上海凌富药物研究销售产品实际发生额336.83万元，与预计差异 - 93.26%[5] - 2023年向南平铭正医药化学采购产品实际发生额4466.56万元，与预计差异 - 40.45%[5] - 2023年向浙江邦富生物科技采购产品及设备实际发生额1668.15万元，与预计差异 - 58.30%[5] - 2024年初至披露日，向浙江天宇药业提供化工产品已发生金额308.1万元[6] - 2024年初至披露日，向上海凌富药物研究提供化工产品已发生金额7.7万元[7] - 2024年初至披露日，向浙江邦富生物科技采购化工产品及设备已发生金额9.34万元[7] - 2024年初至披露日，向南平铭正医药化学采购产品已发生金额587.99万元[7] 关联方财务数据 - 2023年9月30日，浙江天宇药业总资产632965.54万元，净资产352912.77万元[10][11] - 截至2023年9月30日，上海凌富总资产9748.35万元，净资产8486.29万元，主营业务收入1127.48万元，净利润 - 460.1万元[23] - 截至2023年12月31日，南平铭正总资产20620万元，净资产7399万元，营业收入13016万元，净利润 - 1884万元[27] 其他要点 - 公司控股股东包建华直接持有南平铭正10.81%股权，通过江西富祥控股集团持有37.59%股权[27][28] - 公司与关联方交易遵循公平原则，价格依市场协商[30] - 关联交易有利于提高公司生产经营保障程度，不损害非关联股东利益[31] - 2024年4月19日，独立董事专门会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[33] - 2023年日常关联交易实际与预计有差异，因公司根据市场调整策略[33]

江西富祥药业股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10475号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 富祥药业2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 富祥药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理包建华先生、独立董事刘洪先生、 财务总监杨光先生、董事会秘书彭云女士、保荐代表人梁国超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星 期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-046 江西富祥药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其报告 摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司定于2024 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-042 江西富祥药业股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9：15-15： 00 的任意时间。 表一、本次股东大会提案编码实例表 特别提示： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议 ...