证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-104 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9：15-15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二三年十二月 《江西富祥药业股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编 制和披露实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会对有关重大问题可 以进行实地考察。 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备从事证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会议事规则 第 2 页 二〇二三年十二月 第 1 页 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | | 第三章 | 董事会的职权 4 | | | 第四章 | 董事会的召集、召开 7 | | | 第五章 | 董事会的审议程序 9 | | | 第六章 | 董事会议的表决 | 10 | | 第七章 | 董事会决议及会议记录 | 11 | | 第八章 | 独立董事 | 12 | | 第九章 | 董事会决议的实施 | 12 | | 第十章 | 附则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 计小青 ，作为江西富祥药业股份有限公司第 四 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事 会 提名为 江西富祥药业 股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 江西富祥药业 股份有限公司第 四 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变 更登记手续。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-102 江西富祥药业股份有限公司 关于调整战略委员会委员和董事会席位 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订 <公司章程>的议案》。 鉴于喻文军先生辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司 法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司 拟将董事会成员人数由 8 名调减至 7 名，其中非独立董事人数由 5 名减至 4 名，独立 董事人数 3 名保持不变。同时，为了完善董事会工作机制，保障战略委员会正常运行， 公司董事会拟推举副董事长李惠跃先生为战略委员会委员，与包 ...

关于投资建设年产20万吨微生物蛋白及 资源综合利用项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设年产20万吨微生物蛋白及资源综 合利用项目（一期）的议案》，同意公司在控股子公司江西富祥生物科技有限公司（以 下简称"富祥生物"）投资建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期）， 项目计划总投资不超过2.53亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、项目基本情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-100 江西富祥药业股份有限公司 1、项目名称：年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期） 2、项目实施单位：富祥生物 3、建设地点：江西省景德镇市昌江区发电厂南侧 4、项目用地面积：约24220㎡，具 ...

江西富祥药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二三年十二月 1 第一条 为了进一步提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规， 以及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整。 第四条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，可以视情 况安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董 事会根据上述第四至第五条补足委员人数。改选委员的提案获得通过的， 新选 委员于董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第三条 本工作规则所称的高管人员是指董事会聘任的总经 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-101 江西富祥药业股份有限公司 关于董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 1、独立董事李燕女士辞职 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 李燕女士、喻文军先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以良好的职业 道德和专业素养为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李燕女 士、喻文军先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 李燕女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于任职家数的 规定，李燕女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞 职后，李燕女士将不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会届满时止。截 至本公告披露日，李燕女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （十三）审议批准以下重大购买或者 | （十三）审议批准以下重大购买或者 | | 出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， | 出售资产（不含购买原材料、燃料或动力， | | 或者出售产品、商品等与日常经营相关的 | 或者出售产品、商品等与日常经营相关的 | | 资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 | 资产）、对外投资（含委托理财、对子公司 | | 投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 | 投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 | | 租入或者租出资产、签订管理方面的合同 | 提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指 | | （含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 | 公司为他人提供的担保，含对控股子公司 | | 赠资产、债权或债务重组、研究与开发项 | 的担保）、租入或者租出资产、签订管理方 | | 目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 | 面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠 | | 放弃优先购买权、优 ...