证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-095 江西富祥药业股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者知 情权、维护中小投资者利益，江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司"、"富祥药 业")就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况 的判断，亦不构成盈利预测 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告 生命 • 阳光 • 未来 二〇二三年十二月 1 (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 《"十四五"医药工业发展规划》明确："到 2035 年，医药工业实力将实 2 现整体跃升；创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，产品种类更多、质量 更优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。" 随着医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化、城市化、健康意识的增 强以及慢病患病率的不断扩大，医药需求将会持续增长，市场发展空间广阔。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"富祥药业"、"公司"或"本公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增强 资本实力及营运能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 生命 • 阳光 • 未来 二〇二三年十二月 1 江西富祥药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事 ...

江西富祥药业股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-10 | 关于江西富祥药业股份有限公司 截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZF11329号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西富祥药业股份有限公司（以下简称 "贵公司"）截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

江西富祥药业股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东回报规划 为完善和健全江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《江西 富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制订了《江西富祥药业股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"），内容如下： 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取 现金方式分配利润。 1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 ...

江西富祥药业股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事 项，发表独立意见如下： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，并对照创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们一致认为公司符合有 关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项 规定和要求，具备申请本次以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见 经审查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票方案，符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-096 江西富祥药业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"富祥药业"、"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，不断致力于完善公司 法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳 定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是 否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公 告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施、纪律处分及整改情况 （一）深圳证券交易所《关于对江西富祥药业股份有限公司的监管函》（创业板 监管函【2019】第38号） 公司 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-098 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话通知、口头通知等方式向全体董事送达， 并于 2023 年 12 月 4 日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如 下决议： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、 条件的要求，经逐项自查，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简 易程序 ...

江西富祥药业股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 江西富祥药业股份有限公司独立董事 关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就前次募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金金额、资金到位情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕68 号）核准，公司于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 420,000,000.00 元，扣除发行费用 8,016,144.42 元后，本次募集资金净额为 411,983,855.58 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-095 江西富祥药业股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开了第四 届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年 度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《江西富祥药业股份有 限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件已在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核 通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 ...