业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为 -2.23亿元，母公司净利润为 -6527.29万元[16] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为14.14亿元，累计未分配利润总额为5.37亿元，母公司累计未分配利润总额为7.41亿元[16] 未来展望 - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过35亿元，公司为子公司提供担保额不超过18亿元[20] - 预计2024年度向关联方销售商品关联交易金额为2200万元，采购商品关联交易金额为8000万元[30] 其他新策略 - 同意使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超12个月的投资产品[27] - 公司及子公司在不超过5亿元（或等值外币）额度内开展外汇套期保值业务[34] - 拟将以简易程序向特定对象发行股票决议及相关授权有效期延长到2024年年度股东大会召开之日止[41] 会议相关 - 第四届董事会第二十次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2023年度董事会工作报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[7] - 《2023年年度报告及其摘要》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[10] - 《2023年度审计报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权[12] - 《2023年度财务决算报告》表决7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，表决6票同意、0票反对、0票弃权[22] - 2024年独立董事津贴每人每年10万元人民币（税后）[23] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，表决7票同意、0票反对、0票弃权[25] - 拟于2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，表决7票同意、0票反对、0票弃权[43]

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交董事会审议。 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，占独立董事总数的 100%。本次会议通知和召开符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会独立董事推选，会议由刘洪先生主持，审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外 担保情况的议案》 经审议，公司独立董事认为：公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 的情形。公司与子公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需，不存在 违规占用公司资金的情形。2023 年公司发生的对外担保的情况是为子公司满足 生产经营活动需要，有利于子公司的发展，审议程序符合深交所《创业板股票上 市规则》及其他相关对外担保的规定。 因生产经营需要， ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈祥强，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职 资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、聆达集团股份有限公司等企业， 担任董事会秘书、财务总监等职务。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董 事、上海财经大学金融学院兼职导师、山东绿霸化工股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-034 江西富祥药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份 有限公司独立董事；2015 年 8 月至今分别任北京北角文化股份有限公司、西安 天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 20 ...

江西富祥药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司现任独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士提交的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-027 江西富祥药业股份有限公司 关于子公司取得年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期） 环评批复的公告 董事会 2024 年 4 月 11 日 该批复同意富祥生物建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期）， 并且要求富祥生物采用清洁生产工艺使污染物减量化，在工程设计、建设和生产过程 中必须认真落实好环境影响报告书提出的各项环保措施和要求。 截止本公司披露日，上述项目已取得项目备案和节能审查批复，相关建设工作正 在有序推进中。项目建成后，将形成年产2万吨微生物蛋白和5万吨氨基酸水溶肥产品 产能。本项目是公司在生物发酵、化学合成核心同源的技术基础上实施，一方面能够 进一步拓宽公司未来发展前景，为公司业绩增长打开空间，有利于提升公司经营盈利 能力和风险应对能力，符合公司发展规划；另一方面，替代蛋白市场空间广阔且符合 国家宏观政策，在满足市场需求增长的同时，为"双碳""可持续发展"等目标实现 贡献力量。 公司将督促富祥生物按照环评批复要求进行项目建设、管理与运营，确保项目实 施和环境保护的协同和可持续发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-026 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司景德镇富祥生命科 技有限公司于近期获得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利，具体 情况如下： 一、发明专利证书基本情况 授权公告号：CN 115025611 B 发明名称：一种有效去除子囊霉素发酵尾气异味的方法 发明人：张军营；程兆全；屠亚东 专利号：ZL 202210821945.4 专利申请日：2022 年 07 月 12 日 专利权人：景德镇富祥生命科技有限公司 地址：江西省景德镇市高新区 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 二、取得发明专利证书对公司的影响 近年来，公司积极布局合成生物学领域，以赋能医药业务发展，并开拓了微生物 蛋白业务。公司发明了一种有效去除子囊霉素发酵尾气异味的技术，对子囊霉素发酵 尾气异味物质去除效果优良，为发酵尾气处理提供了技术支持。该专利技术的实施已 在公司实际生产中取得 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-024 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 3 月 22 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-025 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 22 日以现场的 方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席杨海滨先生主持，副总经理、董事会秘书彭云女士列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有 关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会 ...