江西富祥药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 9 月 30 日 内部控制鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 9 月 30 日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的 鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第 ZF10149 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西富祥药业股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层就 2023 年 9 月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 生命 • 阳光 • 未来 二〇二四年三月 1 综合考虑现有建设场地、公用工程用量及市场情况后，公司已规划采用绿 色环保的新工艺路线的他唑巴坦原料药生产线和第四代喹诺酮类广谱抗菌药物 2 为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及营运能力，江西富祥药 业股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。为此，公司编制 了本次以简易程序向特定对象发行股票方案的可行性分析报告。本报告中如无 特别说明，相关用语具有与《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次以 简易程 序拟 向特定 对象 发行股 票的 募集资 金总 额为 人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次向特定对象发 ...

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次 会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》等相关议案。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-021 江西富祥药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日分别召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 根据公司2022年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审 议。预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 根据本次发行已完成的审批程序、 本次竞价发行的具体情况更新了 | | | | 提示内容 | | 第一 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票方案论证分析报告（修订稿） 生命 • 阳光 • 未来 二〇二四年三月 1 一、本次发行的背景与目的 （一）本次发行的背景 1、医药行业蓬勃发展，市场空间广阔 随着全球人口老龄化进程的加快，全球药品市场呈现持续增长态势，根据弗 若斯特沙利文的数据，2021 年全球医药市场规模达到 14,012 亿美元，到 2025 年，全球医药市场规模将有望达到 17,188 亿美元，年复合增长率超过 5%。抗 菌药物是医药市场的重要分支，根据 Grand View Research 行业报告统计，2022 年全球抗菌药物的市场规模约为 487.30 亿美元，且预计 2023 年至 2030 年将 以 4.26%的年均复合增长率增长。医药市场规模的增长，也带动原料药市场持续 扩大，根据 Markets and Markets 的预测，2024 年全球原料药市场规模将达到 ...

江西富祥药业股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月期间非经常性损益明细表及 鉴证报告 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | 非经常性损益明细表鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对非经常性损益明细表是否在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映贵公 司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个 月期间的非经常性损益情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中， 我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信， ...

预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所 审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-020 江西富祥药业股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第四届 董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2023年 度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《江西富祥 药业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关 文件于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

江西富祥药业股份有限公司 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、 法规和规范性文件的要求，认真审核了《江西富祥药业股份有限公司2023年度以简易 程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）。 经审核，监事会认为《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-023 江西富祥药业股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日 监事会 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（修订稿） 生命 • 阳光 • 未来 二〇二四年三月 1 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 江西富祥药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-022 江西富祥药业股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修改稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者知 情权、维护中小投资者利益，江西富祥药业股份有限公司(以下简称"公司"、"富祥药 业")就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况 的判断，亦不构 ...

| 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：富祥药业 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王海涛 联系电话：010-57065285 | | | | 保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：010-57065285 | | | | 现场检查人员姓名：梁国超 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2024 年 2 月 28 日-2024 年 3 月 1 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1） 查阅公司章程及各项公司治理制度；（2）查阅检查期内的三会会议文件、信息披露 | | | | 等相关文件资料；（3）实地察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（4）对有关文件、 | | | | 原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | ...