内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] - 内控有不能防错和发现错报可能性[6] - 推测未来内控有效性有一定风险[6]

会议安排 - 2025年4月11日发出第五届监事会第四次会议通知，4月28日现场召开，应到实到监事均为3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][8][9][12][14] - 《关于2024年度监事薪酬的确认及2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交[11] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划相关权益的议案》表决3票同意[16]

会议审议 - 2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议，9位董事全到[2] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告，全票通过[3][5][6][8][12][14][18][20][22][27] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[23] 激励计划 - 作废2024年限制性股票90.2509万股[25]

业绩总结 - 2024年度净利润 -122,708,550.58元[3] - 2024年营业收入1,207,007,679.54元[4] - 2024年现金分红总额0元，上年度2,986,667.08元[4] 研发投入 - 2024年研发投入96,826,628.07元，上年度85,504,889.55元[4] - 近三年累计研发投入273,232,582.64元，占累计营收7.70%[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[3] - 《2024年度利润分配预案》待股东大会审议[2][7]

业绩情况 - 2024年净利润增长率 - 132.33%，营收增长率 - 6.19%[9] 激励计划 - 2024年4月10日，以12.8元/股向92人授予149.7万股[5] - 9人离职，0.8018万股作废[6] - 首次授予部分74.4491万股不得归属作废[9] - 15万股预留权益作废[10] - 合计90.2509万股第二类限制性股票作废[10] 会议审议 - 2024年2月25日，审议通过多项激励计划议案[2][3] - 2024年4月8日，股东大会批准激励计划[4] - 2025年4月28日，审议通过作废相关议案[5]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行对象与价格 - 发行对象不超35名合规法人、自然人或组织[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] 限售与交易 - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[7] - 限售期满后在深交所上市交易[10] 其他 - 前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[9] - 决议有效期至2025年年度股东会召开[11][12] - 融资需经2024年股东大会审议，报深交所审核、证监会注册[15] - 第五届董事会第六次会议已审议通过相关议案[3]

作废情况 - 2025年4月28日董事会、监事会通过作废议案[4][5] - 9名激励对象离职致0.8018万股股票作废[6] - 未达业绩目标74.4491万股股票作废[7] - 超12个月未明确对象15.00万股股票失效作废[7] - 本次需作废股票合计90.2509万股[8] 合规情况 - 已取得必要批准与授权[10] - 作废原因及数量符合规定[10]

资金占用 - 2024年度非经营性资金占用各项目余额均为0万元[10] 关联资金往来 - 倚天科技2024年期初余额11031.46万元，累计发生88858.76万元，偿还94310.20万元，期末余额5580.02万元[10] - 上海富纵科技2024年期初余额457.11万元，累计发生269.22万元，偿还42.70万元，期末余额683.63万元[10] - 上海星枞科技2024年期初余额1577.73万元，累计发生3141.85万元，偿还3203.10万元，期末余额1516.48万元[10] - 其他关联资金往来2024年期初余额18579.11万元，累计发生106892.82万元，偿还108608.80万元，期末余额16863.14万元[10] - 深圳英博达2024年累计发生1497.00万元，期末余额947.58万元[10] - 福建平元科技2024年期初余额1726.13万元，累计发生7980.56万元，偿还6470.67万元，期末余额3236.03万元[10] - 福州富宇2024年期初余额100.14万元，利息3.50万元，期末余额103.64万元[10] - 福州华智信2024年期初余额171.12万元，利息71.59万元，偿还9.29万元，期末余额233.42万元[10] - 中军通科技2024年累计发生3499.97万元，偿还1714.00万元，期末余额1791.97万元[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为120,700.77万元[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额143,575.34万元[12] - 截至2024年12月31日，坏账准备33,428.42万元[12] - 截至2024年12月31日，账面价值占资产总额42.83%[12] 审计相关 - 审计认为报表公允反映2024年财务状况等[4] - 收入确认、坏账准备计提为关键审计事项[9][12] - 致同会计师事务所2025年4月28日出具报告[22]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-12270.86万元，2023年-5281.76万元[10] - 2024年扣非净利润-13073.76万元，2023年-6014.57万元[10] - 2024年营业收入120700.77万元，2023年128665.80万元[12] - 2024年营收扣除项目27.92万元，2023年17.03万元[12] - 2024年营收扣除后金额120672.85万元，2023年128648.77万元[13]