股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月17日14点30分，地点位于山东省汶上县经济开发区金成路中段路北的公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日的交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] - 股权登记日为2025年6月12日，A股股东（股票代码688663）有权出席 [5] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案》《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，已通过公司第四届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 [2] - 其他议案涉及取消监事会及修订《公司章程》、修订部分公司治理制度，已通过董事会审议 [2] - 关联股东山东能源集团有限公司需回避表决 [5] 投票及参会规则 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [5] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上海证券交易所相关规定执行投票程序 [2] - 现场参会需携带身份证、股票账户卡等原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [5][6] 会议登记及其他 - 登记时间为2025年6月16日9:30-11:30及14:00-16:00，地点为公司办公楼三楼董事会办公室 [6] - 现场会议预计半天，参会者需自行承担交通及食宿费用 [6] - 公司将于股东会前在上海证券交易所网站披露会议资料 [3]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，拟进行换届选举，第九届董事会由11名董事组成（7名非独立董事、4名独立董事）[1][2] - 非独立董事候选人包括陈澄清、陈强、陈慧等7人，均经董事会提名委员会审查通过[2][7][8] - 独立董事候选人包括陈俊明、张白等4人，具备经济学、会计学等专业背景及高校教授、注册会计师等资深履历[2][10][11] 董事及监事薪酬方案 - 内部董事年度薪酬为20～200万元，具体根据行政职务岗位确定，外部董事不领取薪酬[4] - 独立董事年度津贴为每人8万元（含税），履职产生的必要费用由公司报销[4][5] - 内部监事薪酬按岗位确定，外部监事不领取薪酬，职工代表监事胡志吉为国家一级人力资源管理师[5][33] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，审议董事会换届、监事换届及薪酬议案[13][15] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00，采用累积投票制选举董事及监事[14][16][26] - 股东登记时间为2025年6月6日，需提供身份证、证券账户等材料，登记地址为晋江市安东新厂办公楼[21][22] 监事会换届选举 - 第八届监事会提名罗理和、郭秀珍为监事候选人，与职工代表监事胡志吉组成第九届监事会[28][31][32] - 罗理和现任公司海外事业部业务总监，郭秀珍为统计处主管，两人均具备10年以上公司任职经历[31][32] - 监事任期为三年，选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过[28][29]