中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 1 书》，公司募集资金投资项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | 一、募集资金基本情况 （一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2444号）同意，公司本次向特定对象珠 海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和 长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）的发行价格42.04元/股，发行股数 16,888,677股，实际募集资金总额709,999,981.08元，扣除不含税承销及保荐费人民 币11,320,754.72元、其他不含税发行费用1,625,101.85元后，实际募集资金净额为人 民币697,054,124.51元，其中：新增股本人民币16,888,677元，资本公积人民币 680,165,447.51元，以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年 12月1日出具的大华验字[2020]000728号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部 存放于募集资金专户。 根据《珠海 ...

二、独立董事年度履职概况 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2023 年工作中，本 人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员 会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年 的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学博士，中国注册 会计师（非执业会员），英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995 年8月至今， ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司 规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。现就 2023 年度公司董事会的工作情 况报告如下： 第一部分 2023 年度工作回顾 一、2023 年公司主要经营业绩 2023 年度公司实现营业收入 70,989.80 万元，较上年同期增长 10.50%；归属于上市公 司股东的净利润 5,963.61 万元，较上年同期下降 49.38%。报告期主要不利影响因素为： （1）宏观经营环境复杂、宏观经济波动对公司的客户需求、供应链物流、生产运营等方 面产生不利影响，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务；（2）报告期光通讯市场需求下降； （3）报告期工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。 此外，报告期公司加大 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-040 珠海光库科技股份有限公司 1、光纤激光器件：公司较早进入光纤激光器件领域，积累了丰富的研发经验和大批 优质知名客户，公司在产品类型、功率负载能力、可靠性、小型化和集成化等多个方面 引领行业的发展方向，在行业内享有较高的品牌知名度。公司自主研发的多款应用于光 纤激光的器件，如应用于脉冲光纤激光器的自由空间准直输出光纤隔离器、在线隔离器 以及应用于连续光纤激光器的光纤光栅、光纤合束器、光纤输出头等。其中光纤光栅类 产品市场占有率国内领先，隔离器类产品市场占有率行业领先。公司自主研发的 10kW 激光合束器、3kW 光纤光栅、500W 隔离器、10kW 激光输出头等多款产品达到全球先 进水平。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在数据通讯领域，公司的核心竞争力在于光学微连接组件的先进制造和封装技术。 高速光学连接组件的设计能力和对定制产品批量生产的快速转化能力，可以满足市场的 快速变化和客户的个性化需求。公司专注于研发生产高端微型光纤连接产品、 ...

一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司基于谨慎性原则对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对可能发生 减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-035 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减 值准备的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： （一）信用减值准备 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产计提的信用减值准备及资产减值准备 合计 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-031 珠海光库科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 22 日，自筹资金实际投资额 2,756.08 万元。具体情况如下： 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项 目的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,756.08 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 3 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光 库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）， 中国证券监督管理委员会同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。截 至 2024 年 3 月 14 日止，本公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的领导下，公司管理层和全体员工不懈努力，克服了宏观经 济波动和行业需求不足等不利影响，通过技术创新、推出新产品以及积极拓展国内外市 场等措施，公司的销售收入呈现出了增长的趋势。董事会基于 2023 年度的公司经营情况 和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度的财务决算报告，具体内容如下： | 稀释每股收益（元/股） | 0.2431 | 0.4786 | 0.4787 | -49.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 3.57% | 7.41% | 7.41% | -3.84% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 | 年末 | 本年末比上 年末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 资产总额（元） | 2,000,722,200.07 | 1,961,856,424.84 | 1,961,902,096.85 | 1.98% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,703,339,070.13 | 1,650,09 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2021 年第四次临时 股东大会的授权，董事会于 2024 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定及大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的[2024]0011001535 号《珠海光库科技股份有限公司审计报告》获悉，公司 2021 年限制性股票激励计划在 2023 年度的业绩未达到公司层面第三个解除限售 期的业绩考核目标，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划授予（含暂缓 授予 1 名高管）的 17 名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的限制性股票 618,840 股。 上 述 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 249,799,385.00 股 减 少 至 249,180,545.00 股，公司注册资本将由 249,799,385.00 元减少至 249,180,545.00 元。 本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-023 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议。会议通知及会议资料 于2024年3月22日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事 长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司独立董事黄翊东女士、黄燕飞女士、杨振新先生向 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海光库科技股份有限公司 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市吉大情侣中路 47 号怡景湾大酒店 5 楼 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的法律意见书 致：珠海光库科技股份有限公司（下称"公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，为公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 （以下简称"本次解除限售条件成就事宜"）的相关事项出具本法律意见书。本 所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简 称"试行办法"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》（以下简称"通知"）等 ...