各位股东及股东代表: 本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年任职期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《珠海光库科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 诚实、勤勉、尽责，认真独立履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨振新，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，本科学历，注册会计师。1988 年7月至1994年10月任江西省审计厅科员；1994年10月至1996年12月任珠海市财政局万山分局 科员；1996年12月至2002年8月任珠海安德利会计师事务所副所长；2002年8月至2009年2月任 珠海国睿会计师事务所执行事务合伙人；2009年2月至2014年11月珠海国睿衡赋会计师事务所 有限公司合伙人；2014年11月至2021年10月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人； ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司和长沙晟农私 募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。 截止 2020 年 12 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000728 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 49,851.30 万元，其中：公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 300.72 万元；于 2020 年 12 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 49,851.30 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-028 珠海光库科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于<公司 202 ...

珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄翊东、陶晓慧、刘成昆的任职经历以及签署的相 关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 珠海光库科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-039 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 26 日召开公 司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-024 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通 ...

关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光库科技"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司实缴注册资本的的议案》，董事会同意公司本次使用募集资金向 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd. （中文名称：光库泰国有限责任公司）（以下简称"泰 国光库"）实缴注册资本 9,853.92 万元将全部用于募投项目"泰国光库生产基地项 目"，并将按实缴当日外汇牌价折算成泰铢出资。泰国光库将根据募投项目的实施 进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的 使用效率，本次实缴后，泰国光库的实收资本将达到 3,000 万美元，公司完成对泰国 光库的注册资本缴足义务。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码： ...

珠海光库科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000145 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库科 技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控 制评价指引》等法律法规的要求，我们对珠海光库科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。内部控制主要包括：内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面。 公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行 独立审计。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范" ...

中信证券股份有限公司 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的 要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称"光库科技"或"公司"）向特定对象发行股 份的保荐人，对光库科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发 实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发 行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截 ...