证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-025 维业建设集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3、业务规模 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机构，尚需提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 ...

维业建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月四日 维业建设集团股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事 詹伟哉、高刚、 张荣芳 出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立 董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 董事会认为，独立董事詹伟哉、高刚、张荣芳在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-024 维业建设集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开了第 五届董事会第二十二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，鉴 于本议案所有董事利益相关均回避表决，故本议案直接提交公司2023年度股东大 会审议；并以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关 于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事曹冬先生、唐涛先生已回 避表决。本议案经过公司薪酬与考核委员会审议通过。 参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了 2024 年度董事、高管薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、薪酬方案 1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体 职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本 薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他 报 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-036 维业建设集团股份有限公司 关于珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"维业股份"）于 2021 年 3 月完成了对珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"华发景龙"）50%股权和建 泰建设有限公司（以下简称"建泰建设"，以下与华发景龙并称"标的公司"）40% 股权的收购工作。现将华发景龙、建泰建设2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议、2021 年 2 月 5 日召开的第四 届董事会第二十五次临时会议和 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意公司以支 付现金的方式购买珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 维业建设集团股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 维业建设集团股份有限公司重大资产重组业 绩承诺实现情况说明 1-4 审核报告 大华核字[2024]0011005784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011005784 号 维业建设集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的维业建设集团股份有限公司（以下简称维业股 份公司）编制的《维业建设集团股份有限公司重大资产重 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"维业股份"）第五届董事会第二十二次会议审议通过， 公司决定于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：维业股份2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月25日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-035 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次说明会的人员有：董事长张巍先生，独立董事詹伟哉先生，董事兼 总裁曹冬先生，副总裁兼董事会秘书沈茜女士，副总裁张绍娟女士，财务总监胡 剑锋先生，具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-17:00 通过网址链接 https://eseb.cn/1dmUE7fCl7q 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 16 日前进行访问，点击"进入会议"进行会前提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 维业建设集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-032 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意， | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 有权向董事会提议召开临时股东大会。对 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | | 议后十日内提出同意或不同意召开临时股 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或 | | 东大会的书面反馈意见。董事会同意召开 | 不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | | 临时股东大会的，将在作出董事会决议后 | 见。董事会同意召开临时股东大会的，将 | | 的五日内发出召开股东大会的通知；董事 | 在作出董事会决议后的五日内发出召开股 | | 会不同意召开临时股东大会的，将说明理 | 东大会的通知；董事会不同意召开临时股 | | 由并公告。 | 东大会的，将说明理由并公告。 | | 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 | 第 ...

维业建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004634 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维业建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-021 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以书 面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会主席关建超先生主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 监 ...