财报披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月8日在巨潮资讯网披露[1]

公司资本变更 - 公司注册资本由549,462,674元变更为781,639,395元，增幅约42.26%[3] - 公司股份总数由549,462,674股变更为781,639,395股，增幅约42.26%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，减资、合并需股东大会决议，员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可[5] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会并行使表决权等[9] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况，可书面请求相关机构向法院诉讼[11][12] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[46] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[46] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得任独立董事[47] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[50] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15％[54][56] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[61] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[61] - 债权人自接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求公司清偿债务或担保[61] 章程与规则修订 - 《上海华测导航技术股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订后部分条款更新，其他条款不变[74]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计54.47亿元，较期初增长6.30%[3][4][5] - 2025年6月30日合并负债合计16.36亿元，较期初增长2.19%[4][5] - 2025年6月30日合并所有者权益合计38.11亿元，较期初增长8.17%[5] - 2025年上半年营业总收入18.33亿元，较上期增长23.54%[11] - 2025年上半年营业利润3.67亿元，较上期增长40.44%[11] - 2025年上半年净利润3.43亿元，较上期增长40.09%[12] - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计19.18亿元，2024年半年度为13.03亿元[16] 资产变动 - 2025年上半年货币资金期末余额12.98亿元，较期初增长4.15%[3] - 2025年上半年应收账款期末余额12.84亿元，较期初增长33.87%[3] - 2025年上半年应付账款期末余额3.96亿元，较期初增长36.58%[4] 权益变动 - 2024年半年度股本金额从期初543716773.00元变为期末545523739.00元[23][26] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为2.8763265961亿美元[22] - 2025年上半年综合收益总额为3.6766747119亿美元[22] 会计政策 - 单项计提坏账准备等多项应收款项相关重要性标准为金额大于100万元[43] - 重要子公司判断标准为利润总额占集团合并利润总额10%以上或收入占集团合并收入的10%以上[43] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[44] 业务发展 - 本报告期公司通过新设新增三家子公司[35] - 国内高精度定位装备销售在发出设备且收到客户确认签收单时确认收入[124] - 国内系统应用及解决方案销售在发出设备并完成安装调试，收到客户确认验收报告后确认收入[124] 税务情况 - 公司及多家子、孙公司被认定为高新技术企业，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[147][148][149] - 软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[147][148][149] - 增值税税率为13%、9%、6%[145] 持股情况 - 公司对长沙华测导航技术有限公司等持股25%[146] - 公司对武汉智能鸟无人机有限公司持股15%[146]

往来资金 - 2025年期初CHC Navigation (HongKong) Limited往来资金余额927.84万元，期末817.90万元[2] - 2025年期初CHC Navigation Europe Kft.往来资金余额250.59万元，期末150.99万元[2] - 2025年期初北京华测伟业导航技术有限公司往来资金余额500.97万元，期末898.31万元[3] 其他应收款 - 杭州华测导航技术有限公司其他应收款为1048.93[4] - CHC NAVIGATION BRAZIL LTD其他应收款为4.63[4] 应收账款 - CHC Navigation Europe Kft.应收账款期初8581.79，期末13565.56[4] - 所有关联方应收账款总计期初79510.51，期末110756.66[5] - 所有关联方应收账款总计本期增加额132623.04，减少额101376.89[5]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月25日召开[1][20] - 现场会议时间为2025年8月25日14:30，网络投票时间为当日[1] - 会议股权登记日为2025年8月19日[2] 会议地点 - 现场会议地点为上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室[3] 审议事项 - 审议取消监事会、变更注册资本、修订公司部分制度等议案[4] 投票要求 - 议案1、2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年8月20日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[7] - 登记地点为上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为350627，投票简称“华测投票”[16] 交易系统投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 子议案数量 - 《修订公司部分制度》议案有11个子议案[20] 授权委托 - 授权委托书有效期至该次会议结束[21]

公司股本与注册资本 - 2025年4月17日至8月6日，总股本由549,462,674股变为781,639,395股[5] - 2025年4月17日至8月6日，注册资本由549,462,674元变为781,639,395元[5] 议案审议 - 《变更注册资本及修订<公司章程>》议案通过审议，待2025年第二次临时股东会审议[3][5] - 《修订公司部分制度》议案逐项通过，子议案3.1至3.8待2025年第二次临时股东会审议[6][8] - 《购买董监高责任险》议案将提交2025年第二次临时股东会审议[9] 会议情况 - 第四届监事会第十八次会议2025年7月28日通知，8月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，沈礼伟主持，部分高管列席[2] - 各项议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过[3][6][8] 信息披露 - 《2025年半年度报告摘要》等文件同日刊登在巨潮资讯网[3][5][8][9]

股本与注册资本变更 - 2025年4月17日至8月6日公司总股本由549,462,674股变为781,639,395股，注册资本由549,462,674元变为781,639,395元[5] 会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年7月28日通知、8月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 公司决定于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案相关 - 公司2025年半年度报告及其摘要编制合规[3] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5] - 修订《公司章程》相关条款，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5][6] - 系统性梳理修订公司部分治理制度，部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7] - 拟为董监高购买责任保险，议案直接提交2025年第二次临时股东会审议[12] - 各项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][8][9][11][12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入18.33亿元，同比增长23.54% [2] - 净利润3.26亿元，同比增长29.94% [2] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [2] - 不送红股 [2] - 不以公积金转增股本 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为18.33亿元，同比增长23.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.26亿元，同比增长29.94%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.99亿元，同比增长41.80%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比大幅增长204.03%[19] - 基本每股收益为0.5946元/股，同比增长28.56%[19] - 营业成本同比增长24.43%，达到7.68亿元[59] - 销售费用同比增长29.18%，达到3.75亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降258.24%，为-3721万元[59] - 资源与公共事业业务毛利率为61.69%，同比增长3.73%[61] - 国外业务毛利率为71.16%，同比增长3.87%[61] 各条业务线表现 - 农机自动驾驶产品国内市占率领先，海外远销70余个国家[34] - 地质灾害监测领域已有超8万台设备在全国20多个省份应用，覆盖近2万处隐患点[35] - 矿山安全监测领域完成两千余座矿山建设，安装监测设备二万五千余套[35] - 水利监测领域累计在全国千余座水库安装万余套监测设备[35] - 数字施工产品在全球40多个国家推广，在欧洲和亚太市场批量应用[40] - 高精度接收机智能装备业务销量稳健增长，市场占有率持续领先[38] - 无人机飞行学院累计培训并输送超万名合格驾驶员[42] - 农机自动驾驶产品"领航员 NX510"及升级版"领航员 NX612"销量领先[33] - 公路边坡轻量化监测方案实现全天候亚毫米级监测[36] - 建筑与基建领域推土机、平地机等自动化控制系统提升施工效率和质量[38] 各地区表现 - 国际业务营业收入占公司整体营业收入约33%[90] - 公司无人船及相关解决方案已出口至海外80多个国家和地区[46] - 数字施工产品在全球40多个国家推广，在欧洲和亚太市场批量应用[40] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司制定了《市值管理制度》并聚焦主业提升经营效率[93] - 报告期内通过现金分红和资本公积金转增股本落实股东回报目标[93] - 公司持续加大研发投入以构筑核心技术壁垒[95] - 公司购买了董监高责任险以完善风险管理体系[96] - 公司通过投资者关系互动平台和线下活动加强投资者沟通[98] 股东及股权结构 - 赵延平持股比例为19.84%，持有155,102,534股，其中质押34,384,000股[164] - 上海太禾行企业发展合伙企业持股比例为11.36%，持有88,776,393股，其中质押3,794,000股[164] - 宁波上裕创业投资合伙企业持股比例为4.99%，持有38,991,883股，其中质押14,000,000股[164] - 宁波尚坤投资管理合伙企业持股比例为2.44%，持有19,050,373股，其中质押5,180,000股[164] - 朴东国持股比例为1.76%，持有13,769,146股，其中质押2,674,000股[164] - 中国工商银行－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.57%，持有12,268,636股[164] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.23%，持有9,628,513股[164] - 全国社保基金四一三组合持股比例为1.19%，持有9,287,383股[164] 研发与技术 - 公司已申请1000余项知识产权，其中专利700余项，发明专利近400项[51] - 公司拥有已授权自主知识产权900余项，其中专利400余项，发明专利百余项[51] - 公司参与共建的智慧城市信息模型与服务工程技术创新中心通过自然资源部论证[45] - 公司HQ400多波束等多款产品技术入选水利部先进实用技术清单[46] - 公司车规产品开发流程获德国莱茵TÜV集团ASIL D认证[49] - 公司研发基地覆盖上海、武汉、南京、北京及英国[53] - 公司荣获"国家技术发明二等奖"1次及"国家科学技术进步二等奖"4次[54] - 公司北斗高精度定位设备参与2020珠峰高程测量[51] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，国内卫星导航测绘仪器市场集中度高且增长趋缓[83] - 公司核心技术人员流失风险可能影响业务发展[85] - 应收账款占总资产比例同比增长4.86%，达到12.84亿元[66] 资产与负债 - 总资产为54.47亿元，较上年度末增长6.30%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为37.85亿元，较上年度末增长7.63%[19] - 货币资金期末余额为12.98亿元，较期初增长4.15%[176] - 应收账款期末余额为12.84亿元，较期初增长33.87%[176] - 存货期末余额为5.61亿元，较期初增长26.81%[176] - 交易性金融资产期末余额为2.51亿元，较期初下降12.47%[176] - 应付账款期末余额为3.96亿元，较期初增长36.58%[177] - 合同负债期末余额为2.16亿元，较期初下降8.15%[177]

公司治理调整 - 2025年8月7日董事会审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》议案[1] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 需提交2025年第二次临时股东会审议[2]