广东新劲刚科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第五条 非经公 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人（刘湘云）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职重点关注事项： 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报 告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》。 上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过 ...

上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审 议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围 的，须提交股东大会批准后执行。 授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 上述事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-028 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信及相关信贷业务额度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 同意公司及控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信及相 关信贷业务的额度，具体每笔授信及相关信贷 ...

一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并 出具了容诚审字[2024]510Z0004 号无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务报 表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，是公司集中资源聚焦于"特殊应用领域电子业务"和"特殊应用领域 材料业务"布局和发展的第二年。公司将以宽普科技为依托，通过机制优化、管理 提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕特殊应用射频微波价值链 做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波综合解决方案供应商；将 以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热 障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务有效突破，打造国内领先的特 殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商。 现将 2023 年度财务决算报告如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-017 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新劲刚科技股份有限公司公司章 程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议 和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2023 年度 监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提 出了公司监事会 2024 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的议 案》，同意公司以现金向李忠慧、胡明武、文翔（即交易对方）购买其合计持有 的仁健微波 60.00%的股权。 2023 年 6 月 25 日，仁健微波已就本次交易资产过户事宜完成工商变更登记 手续，并取得成都市武侯区行政审批局核发的《营业执照》。公司现持有仁健微 波 60%股权，仁健微波成为公司的控股子公司。 二、业绩承诺内容 在本次资产收购中，交易对方对仁健微波 2023 年至 2025 年各年度业绩作出 承诺。业绩承诺内容如下： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-035 广东新劲刚科技股份有限公司 关于成都仁健微波技术有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 6 月完成了对成都仁健微波技术有限公司(以下简称"仁健微波")60%股权的 收购，根据 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2017 年 3 月 24 日成功在深圳证券交易所创业板上市，2023 年为公司上市后的第六个完整会计 年度。2023 年度，我国周边安全局势持续紧张，武器装备建设持续加速，国防信 息化快速发展，公司紧跟国家战略布局，致力于集中资源聚焦"特殊应用领域电子 业务"和"特殊应用领域材料业务"的布局和发展，积极拓展外延投资并购，持续深 耕于特殊应用领域，以深化专业技术发展和客户资源积累为优先，在产品工程化 能力和品质可靠性等方面保持明显的市场竞争优势，为公司赢得市场机会和订单 奠定了坚实基础。 报告期内，随着新时期战争模式不断更新变化，信息化条件下的联合作战要 求将逐步提升，装备的信息化比例也在稳步提高。国防信息化将经历"单项信息 技术应用、信息系统集成、数字化"三个阶段，预计至本世纪中叶我国将逐步过 渡到数字化阶段，公司的射频微波产品及特种功能材料产品也即将迎来飞速发展 的阶段。 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度公司整体经营情况 2023 年，外部发展环境错综复杂 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 四、商誉分摊情况 单位：元 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 账面值为人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东宽普科技有 限公司 | 中联国际房地产 土地资产评估咨 | 段记超、吴文鑫 | "中联国际评字 【2024】第 | 可收回金额 | 49,234.04 万， 包括商誉资产组 | | | 询（广东）有限 | | | | 可收回金额不低 | | | 公司 | | TKMQD0317 号" | | 于人民币 | | | | | | | 82,871.56 万元 | | | 中联国际房地产 | | | | 账面值为人民币 22，812.22 万 | | 成都仁健微波技 术有限公司 | 土地资产评估咨 | | "中联国际评字 | | | | | | 段记超、吴文鑫 | 【2024】第 | 可收回金额 | 元，包含商誉资 | | ...

广东新劲刚科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （二）熟悉国家有关财 ...

1、定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求， 按时编制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半 年度报告》《2023 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议 通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司 董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期 报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营 成果。 2、对外担保及资金占用相关事项 报告期内，公司及其子公司提供担保及其决策程序符合法律法规及《公司章 程》的相关规定，公司无对合并报表范围外的公司、个人提供担保，无违规对外 担保行为，无逾期或涉及诉讼的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志杰） 各位股东及股东代表： 本人（张志杰）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 ...