广东新劲刚科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度、加强内部审计工作，依据国家《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分支机构 的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司审计部向 董事会负责，向董事会报告工作。公司设审计委员会，指导和监督审计部工作。 第五条 审计部应配备专职人员从事内部审计工作，内部审计人员应当具备 下列理论知识和专业能力： （一）具有审计、会计、财务管理、经济、税收法规等相关专业理论知识； （二）熟悉相应的法律法规及公司规章； （三）掌握内部审计准则及内部审计程序； （四）通 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲刚科 技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股票持 续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规，对新劲刚及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提 下，公司及控股子公司计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买风险等级不高于 R2 的理财产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）现金管理额度 公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 上述最高额度内的资金可以滚动使用。 （三）现金管理投资品种 为控制风险，公司及控股子公司拟购买风险等级不高于 R2 的理财产品。 （四）投 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，容诚会计师事务所对公司 2023 年度财 务报告的有效性进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。经审 计，容诚会计师事务所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新劲刚 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以 及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标 准无保留意见的审计报告。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《审计委员会工作细则》等规定和要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人、关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； 3、公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（独立董事除外）、高级 管理人员的，除公司及其控股子公 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）搜寻、推荐合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选任职资格进行审查并形成明确的审 查 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-033 广东新劲刚科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度报告及其摘要于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为方便广大投资者更加全面 深入地了解公司生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（周一）10：00-11： 30 举行 2023 年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2023 年度业绩网上说明会将在价值在线举办，投资者可登录"价值在 线"（www.ir-online.cn）参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王刚先生，董事、副总经理 邹卫峰先生，财务总监罗海燕女士，董事会秘书周一波先生，独立董事朱映彬先 生，投资者关系总监王翀先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 二、基本假设 （一）会计政策及会计估计无重大变更。 （二）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 （三）公司所遵循的国家税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 （四）公司所在行业形势、市场行情无异常变化；公司主要经营所在地及业务 涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （五）汇率、银行信贷利率等无重大变化。 （六）无其他不可抗力因素以及其他人力不可预见造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 2024 年，公司将坚持聚焦"特殊应用领域电子业务"和"特殊应用领域材料 业务"两条发展主线不动摇，紧抓"一个中心、两个落脚点"，即以能力建设为 中心，以管理提升、效益提升为落脚点，扎实推进各项工作，进而实现公司业务 的稳定、可持续发展，净利润实现稳中有增。 一、预算编制说明 结合 2023 年度的经营情况以及 2024 年经营计划，按照合并报表口径，将广东 新劲刚科技股份有限公司及其控制的所有子公司，均纳入预算编报范围，编制 2024 年度的财务预算。 四、风险提示 本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2024 年的 盈利预测。 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1-3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于广东新劲刚科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0056 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"）管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-025 广东新劲刚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 246,000,000 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 241,631,746.78 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 27 日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2023]510Z0023 号《验资报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 《关于使用募集资金置换已支付发 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-016 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董 事，并于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生以通讯方式参加会议 并表决，公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生列席了 会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营 ...