会议安排 - 公司2025年4月12日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月15日刊登股东大会通知[4] - 现场会议2025年5月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表78,548,374股，占比43.6380%[8] - 参与网络投票股东122名，代表870,538股，占比0.4836%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意79,187,199股，占比99.7082%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意79,189,499股，占比99.7111%[12] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意79,187,199股，占比99.7082%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意79,129,512股，占比99.6356%[16] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意79,017,724股，占比99.4948%[19] 会议相关 - 现场股东记名投票，部分股东网络投票[20] - 深交所信息公司提供网络投票统计数字[20] - 律师认为股东大会表决程序和结果合法有效[20] - 法律意见书由山东川奇律师事务所2025年5月6日出具[24]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月6日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年4月25日[3] - 登记时间为2025年4月28日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350653”，投票简称为“正海投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议审议7项提案[4] - 登记地点为烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室[8] - 会期半天，与会人员费用自理[11] - 会议联系人赵丽、吕杨琼，联系电话0535 - 6971993[12] - 需填写2024年年度股东大会参会股东登记表[21]

公司业绩 - 2025年一季度，公司营业总收入9741.58万元，较上年同期增加8.68% [1] - 2025年一季度，归属于上市公司股东的净利润2662.67万元，较上年同期减少34.06% [1] - 2025年一季度，每股收益0.15元/股 [1] - 2024年公司在全国范围内拥有经销商1410余家 [7] 产品销售与市场推广 - 活性生物骨在UBE镜下植骨融合术有推广潜力，公司将推动其在临床使用范围内的推广应用 [1][3][7] - 2025年一季度公司口腔产品销量同比增长，公司将巩固口腔产品在种植领域优势，执行精准化营销策略，增进与头部终端合作，稳定市场份额覆盖 [3][5] - 2025年公司将提升活性生物骨销售团队专业推广能力，推进品牌建设活动，增加稳定供货终端数量，提升产品销售收入 [7] - 2024年活性生物骨推广节奏不及预期，销售规模较小，入院周期较预期更长，2025年将积极推动入院 [7][8] 产品研发与储备 - 公司相关储备研发管线有序推进，委托江苏集萃研究所开展的“重组生物活性蛋白产品的研究开发”项目已启动并稳步推进 [5] - 今年1月公司二代口腔修复膜获批，钙硅生物陶瓷骨修复材料预计年内获批，临床阶段产品有宫腔修复膜和乳房补片 [7][8] 行业与公司发展前景 - 公司立足于再生医学领域，看好行业未来发展，依托组织工程三要素拓展三个技术平台，未来将扩大技术布局，打造多学科全方位组织再生研发平台 [5] - 骨形态发生蛋白（BMP）类产品将受益于中国骨修复材料市场规模增长，公司活性生物骨产品有技术优势和增长潜力 [3][7] 其他事项 - 公司部分产品具备出海潜力，将按监管要求履行信息披露义务 [4][8] - 公司将酌情考虑并购事项，并积极履行信披义务 [4] - 公司将按照相关规则筹划股权激励或员工持股计划方案，关注后续信披公告 [7][8]

营收表现 - 营业收入9741.58万元 同比增长8.68% 市场拓展稳步推进 [2][3] 盈利能力 - 归母净利润2662.67万元 同比下降34.06% 盈利能力面临挑战 [3][4] - 扣非净利润2383.58万元 同比下降32.13% 核心业务盈利承压 [4][5] - 基本每股收益0.15元/股 同比下降31.82% 股东收益受影响 [5][6] - 加权平均净资产收益率2.95% 同比下降1.22个百分点 资产运营效率降低 [9][10] 资产状况 - 应收账款5250.30万元 较期初增长8.26% 回款风险需关注 [6][7] - 应收票据33.12万元 保持稳定 [8] - 存货2825.71万元 较期初减少19.68% 或存在去库存情况 [10][11] 费用控制 - 销售费用3267.99万元 同比增长52.42% 主要因开展精准化营销 [11][12] - 管理费用709.15万元 同比增长14.98% 运营成本上升 [12][13] - 财务费用-8.34万元 同比下降67.50% 主要因活期利息收入减少 [13][14] - 研发费用1053.95万元 同比增长27.89% 创新投入力度加大 [14][15] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额3894.78万元 同比增长6.97% 经营获现能力略升 [15][16] - 投资活动现金流量净额-8822.61万元 同比下降111.65% 主要因理财购买及收益减少 [16][17] - 筹资活动现金流量净额无显著变动 资金筹集平稳 [17]

财报审议与披露 - 2025年4月21日公司第四届董事会第七次会议审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 公司2025年第一季度报告于4月22日在巨潮资讯网披露[1]

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-019 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电 子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、 潘励山、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科 技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-018 董事会决议公告 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、赵 丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、 潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为9741.58万元，同比增长8.68% [1] - 2025年第一季度净利润为2662.67万元，同比下降34.06% [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为97,415,845.21元，同比增长8.68%[5] - 公司营业总收入本期为97,415,845.21元，同比增长8.68%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为26,626,723.19元，同比下降34.06%[5] - 公司净利润本期为26,626,723.19元，同比下降34.06%[22] - 基本每股收益本期为0.15元，同比下降31.82%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18,548,598.03元，同比增长62.96%，主要因销量增长[9] - 销售费用为32,679,942.53元，同比增长52.42%，因公司开展精准化营销[9] - 营业总成本本期为69,470,342.54元，同比增长45.09%，其中销售费用增长52.42%至32,679,942.53元[21] - 研发费用本期为10,539,502.19元，同比增长27.89%[21] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为38,947,811.13元，同比增长6.97%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为104,656,157.85元，同比增长19.7%[24] - 经营活动现金流入小计本期为113,607,783.91元，同比增长22.6%[24] - 经营活动现金流出小计本期为74,659,972.78元，同比增长32.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,947,811.13元，同比增长7%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为8,951,626.06元，同比增长71.72%，因保证金增加[10] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金本期为290,000,000元，同比下降21.7%[24] - 投资活动现金流入小计本期为293,907,815.97元，同比下降21.8%[24] - 投资活动现金流出小计本期为382,133,869.21元，同比增长27.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-88,226,053.24元，上年同期为75,754,219.36元[25] - 投资收益为-413,548.52元，同比下降138.67%，因理财利息收入减少[9] 现金及现金等价物 - 货币资金期末余额为66,588,190.74元，同比下降43.01%，因购买理财减少银行存款[9] - 公司货币资金期末余额为66,588,190.74元，期初余额为116,837,501.64元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为-49,278,242.11元，上年同期为112,164,326.39元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为62,401,185.88元，同比下降63.9%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,966股[11] - 秘波海为最大股东，持股比例为33.87%，持股数量为60,961,500股[11] - Longwood Biotechnologies Inc.为第二大股东，持股比例为7.67%，持股数量为13,811,874股[11] - 嘉兴正海创业投资合伙企业持股比例为2.10%，持股数量为3,775,000股[11] - 中国邮政储蓄银行持股比例为0.56%，持股数量为1,014,902股[11] 资产负债情况 - 资产总计本期为1,011,700,820.47元，同比增长3.22%[18] - 负债合计本期为96,289,965.54元，同比增长5.43%[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为915,410,854.93元，同比增长2.99%[19] - 未分配利润本期为516,710,688.64元，同比增长5.44%[19] - 递延所得税资产本期为2,242,178.32元，同比下降3.68%[18] - 交易性金融资产期末余额为594,367,157.89元，期初余额为505,429,367.62元[16] - 应收账款期末余额为52,503,022.80元，期初余额为48,495,150.99元[16] - 存货期末余额为28,257,139.60元，期初余额为35,183,154.31元[16] - 固定资产期末余额为224,843,942.51元，期初余额为228,744,485.59元[16] 其他应收应付项目 - 其他应收款为1,269,434.17元，同比增长99.33%，因计提发出商品税金增加[9] - 应交税费为10,960,242.04元，同比增长249.26%，因计提企业所得税及增值税增加[9]

公司变动 - 2024年10月21日董事会同意注销苏州正海[2] - 2024年10月23日披露注销公告[2] - 2025年收到《登记通知书》[2] - 苏州正海注销手续全部办理完毕[2] - 注销后不再纳入合并报表，无重大影响[2]