证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-039 厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公 司价值及股东权益所必需。本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于 出售。回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 截至本公告披露日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点 30 分 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 20 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 5 楼会议室； 5、本次会议主持 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0075 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 植德京（会）字[2024]0075 号 致：厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(下称"本次会议"、"本次股东大会")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-037 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会，本次会 议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-036 厦门延江新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 本次回购总金额不低于 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含），回购价格不 超过 9.41 元/股（含），所回购股份将按照有关规定用于出售，回购股份的期限为 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。【具体内容请详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-008）。】 2024 年 2 月 26 日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,842,300 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首 次回购公 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-031 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，独立董事廖山海先生委托常智华先 生出席）。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了会议。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》； 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-032 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 4 ...

经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为3.15亿元，同比增长0.24%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为920.25万元，同比增长32.39%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,373.60万元，同比下降59.59%[5] - 营业收入为3.15亿元,与上年同期持平[13] - 净利润为1.11亿元,同比增长30.9%[13,14] - 归属于母公司所有者的净利润为9,202.53万元,同比增长32.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元,同比增长3.7%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金余额为3.20亿元，较年初增加34.70%[8] - 公司2024年第一季度交易性金融资产余额为8,653.81万元，较年初下降43.55%[8] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬余额为1,091.32万元，较年初下降50.49%[8] - 公司2024年第一季度应付账款余额为11,069.54万元，较年初增加40.11%[8] - 公司2024年第一季度其他应付款余额为8,291.72万元，较年初下降43.16%[8] - 公司流动资产合计为9.69亿元，非流动资产合计为17.36亿元，资产总计为27.04亿元[12] - 公司短期借款为3.72亿元，应付票据为4,552.66万元，应付账款为1.11亿元[12] - 合同负债为1.35亿元,同比增长52.5%[13] - 应付职工薪酬为1.09亿元,同比下降50.5%[13] - 资产负债率为48.5%,较上年末下降0.4个百分点[13] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到政府补助2,871.01万元[5] - 公司2024年第一季度投资收益为247.27万元，同比增长185.41%[8] - 公司投资活动现金流出为1.44亿元，投资活动产生的现金流量净额为8,740,122.31元[9] - 公司取得借款收到的现金为1.90亿元，支付其他与筹资活动有关的现金为2,108.41万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,413.11万元[9] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为10,081,708.59元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为360,947,607.05元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为246,205,910.93元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为57,304,026.59元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,735,956.34元[17] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为148,920,032.37元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为87,067,935.94元[17] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为55,948,730.41元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为190,100,000.00元[17] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为115,730,000.00元[17] 股东情况 - 公司实施了股份回购方案，截止报告期末累计回购3,407,800股，占公司当前总股本的1.024%[11] - 公司前10名股东中，谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬为父母子女关系，已共同签署《一致行动协议》，为公司的共同实际控制人[10] - 公司报告期末普通股股东总数为13,913户[10] - 公司前10名无限售条件股东中，谢继华持有1,800.70万股，林彬彬和谢道平各持有1,635.57万股[10] - 公司前10名股东中，谢继华持有7,202.79万股，占比21.65%，为公司第一大股东[10] - 公司前10名股东中，谢继权持有3,212.18万股，占比9.65%，谢影秋持有1,855.31万股，占比5.58%，谢淑冬持有1,840.83万股，占比5.53%[10] 其他 - 研发费用为9,591.21万元,占营业收入的3.0%[14] - 财务费用为5,457.13万元,同比下降67.7%[14] - 信用减值损失为3,384.24万元,上年同期为2,531.21万元[14]

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的董事书面 确认意见签字页） 出席会议董事（签字）： 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2023 年 4 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 签字日期：2024 年 4 月 26 日 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-034 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日 鉴于公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员方和平先生因工作重心调整， 不再担任公司薪酬与考核委员会委员，公司拟增补公司董事谢影秋女士为公司第 三届董事会薪酬与考核委员会委员，另外两名薪酬与考核委员会委员保持不变。 调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为廖山海、王颖彬、谢影秋。其 中，廖山海为主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》。 ...