厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 33 | | 第一节 | 通知 33 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬、津贴管理， 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会 组成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东大会审议的工作。 第六条 董事会薪酬与考核委员会在绩效考核体系中的职能：起草或提议 修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法，报 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-027 （一）机构信息 1. 基本信息。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 厦门延江新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十九次会议及公司第三届审计委员会第十六次会议审议 通过了 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-026 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度苏州安侯 医疗科技有限公司（以下简称"苏州安侯"）与本公司及下属子公司将发生日常 关联交易，相关情况如下： 一、2023 年交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 2023 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额 为 53,076.11 元（不含税）。 厦门延江新材料股份有限公司 1、基本信息 2024 年年初至披露日，公司与苏州安侯公司未发生日常关联交易。 2024 年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器 设备等，预计交易金额不超过人民币 15,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯 的上述日常交易事项将构成关联交易。 2024 年 4 月 22 日公司第 ...

经核查，廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司和公司其他董事、监事、高级管理人员以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。2023 年度公司独立董事秉持独立性要求，依法履行独 立董事职责。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事廖山海先生、王 颖彬女士、常智华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-028 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（以下简 称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关情况公 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-024 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会审议情况 1 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2023 年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存 在不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 一、2023 年度利润分配预案情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》确认，经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度财务报表及审计报告》确认，公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 20,871,767.22 元，母公司累计可分配利润 370,262,935.04 元、母公司资本公积为 629,322,298.80 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司使用向特定对象发 行股票闲置募集资金，以及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如 下。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元， ...