厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 26 日 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第二十一次会议相关事项 的专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第 二十一次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 经核查，监事会认为：美国延江系公司重要海外子公司，增持并调整美国延 江股权比例有利于美国延江经营发展，符合美国延江未来业务规划。交易对价根 据公平公正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名常智华 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名王颖彬 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《 ...

厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-049 监事会 2024 年 7 月 29 日 厦门延江新材料股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：蔡吉祥先生简历 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开 2024 年第一次职工代表大会选举蔡吉祥先生为公司第四届监事会职工代表监 事。现将相关情况公告如下： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了保障公司监事会的正常运作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日在会议室召 开了职工代表大会。经过认真讨论，与会职工一致同意选举蔡吉祥先生为公司第 四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。蔡吉祥先生将与经公司股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过 之日起三年。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司 ...

第一条 为了提高厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公 司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 厦门延江新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组" ...

声明人王颖彬，作为厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人王颖 提名为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

声明人廖山海，作为厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人廖山 提名为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称该公司） 4届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 一、本人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码: 300658 证券简称: 延江股份 提名人厦门延江新材料股份有限公司董事会提名委员会现就提名廖山海 厦门延江新材料股份有限公司 4届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门延江新材料股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 一、被提名人已经通过厦门延江新材料股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.35 元（含 税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.35 元/10 股 =11,480,220.675 元人民币（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=11,480,220.675 元/332,764,105 股*10 股=0.344995 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除 权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利= 除权除息日前一交易日收盘价-0.0344995 元。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 202 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-041 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资 金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 一、本次理财产品到期赎回情况 公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购 买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理 财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 48,241.09 元。 二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管 ...