江苏雷利电机股份有限公司 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金或者银行信贷资金。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、套期保值业务的期货品种 公司拟开展的期货交易品种为上海商品期货交易所挂牌交易的铜期货合约。 2、拟投入资金及业务期间 根据业务实际需求，公司商品期货套期保值业务开展中投入的资金总额（开 仓保证金、不包括展期保证金）不超过人民币 2,000.00 万元。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用。 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司的原材料漆包线、电子线、轴等主要材质为铜，受国际铜价的影响较 大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对 公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交 易损失； 2、资金风险： ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-025 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及全资 子公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民 币 120,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述 授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将 ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

江苏雷利电机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-023 江苏雷利电机股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，该事项尚 需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的 基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人干为民，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981 年 2 月至 1999 年 7 月，任常州工业技术学院机械系教师、副系主任；2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005 年 3 月至 2012 年 3 月，任常州工学院省重点实验室主任；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任常州 工学院机电工程学 ...

江苏雷利电机股份有限公司 （此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司监事会关于 2023 年度内部 控制自我评价报告的意见》之签字页） 全体监事签名： 蒋国彪 刘学根 赵龙兴 监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定， 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制 评价报告》进行了审议，并发表了如下审核意见： 经过认真审核，监事会认为：2023 年度公司根据《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部 控制体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要， 并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较 好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公 司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的 利益。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3316 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的江苏雷利公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江苏雷利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江苏雷利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解江苏雷利公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"或"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-015 江苏雷利电机股份有限公司 结合公司发展与未来资金需求，公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的公司总股 本 317,018,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税），派 发现金股利 177,530,345.44 元。 若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则 相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"出具的标准无保留意见的审计 报告，按照母公 ...