财务表现 - 2025年上半年营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元 同比增长12.42% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

股东大会时间 - 2025年9月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月15日[2] 议案情况 - 议案2.00有7个子议案，议案4.00有9个子议案，议案9.00有6个子议案[3][4] - 《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》子议案数为7个[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》子议案数为9个[16] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案》子议案数为6个[17] 表决与股东定义 - 议案1、议案3 - 8为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] 登记时间 - 现场登记时间为2025年9月18日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2025年9月18日17:00前送达[7] 投票代码与时间 - 网络投票代码为350661，简称圣邦投票[12] - 深交所系统投票时间为2025年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月19日9:15 - 15:00[14]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-060 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日 10:30 召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》及其摘要 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

公司会议 - 第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开[2] 激励计划 - 审议通过2023年股票期权激励计划部分行权期可行权议案[2] - 监事会审核激励计划行权期可行权名单[2] - 本次可行权激励对象任职资格合法有效[2] - 激励对象获授股票期权的行权条件已成就[2]

财务表现 - 上半年营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元 同比增长12.42% [1] - 基本每股收益0.3258元/股 [1]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-059 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际 参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及 ...

公司战略举措 - 拟申请首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 深化全球化战略布局并提升国际化品牌形象 [1] - 多元化融资渠道以提升核心竞争力 [1] 人才与研发发展 - 吸引并集聚优秀研发与管理人才 [1] - 通过国际化布局进一步强化研发能力 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入18.19亿元，同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长12.42% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司资本运作 - 圣邦股份拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 除公司董事会、监事会审议通过的相关议案外 其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未最终确定 [1]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当及时向审计委员会汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》规定，以及为公司提供年 ...