股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月19日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][6] 股权登记及参会资格 - 股权登记截止时间为2025年9月15日下午15:00交易结束后 [2] - 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 会议审议提案 - 提案包括《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 [3][12] - 包含逐项审议H股发行上市方案、募集资金使用计划及前滚存利润分配方案 [12] - 涉及修订H股发行上市后适用的公司章程及相关内部治理制度 [4][13] - 包含关于聘请H股发行及上市审计机构的议案 [13] - 包含选举独立非执行董事及确定董事角色的议案 [13] - 特别决议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明或书面授权委托书 [5] - 自然人股东需提供股票账户卡及身份证件，代理出席需提供授权委托书 [5] - QFII股东凭QFII证书复印件、授权委托书等文件办理登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年9月18日17:00 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15-15:00 [7] - 股东需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7]

股权激励计划行权安排 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象1,041人，可行权股票期权数量2,462,803份，行权价格50.54元/份 [7] - 预留授予部分第一个行权期可行权激励对象460人，可行权股票期权数量576,147份，行权价格44.46元/份 [8] - 首次授予部分第二个行权期行权比例为获授股票期权总数的24%，等待期于2025年9月12日届满 [9] - 预留授予部分第一个行权期行权比例为获授股票期权总数的22%，等待期于2025年8月28日届满 [10] 公司业绩考核达成情况 - 2024年营业收入实际完成33.47亿元，超过30亿元目标值，触发公司层面100%行权比例 [12] - 2023-2024年两年营业收入累计值达到55亿元目标要求 [12] - 首次授予部分1,038名激励对象个人绩效考核达到"良好"及以上，2名考核为"合格" [12] - 预留授予部分458名激励对象个人绩效考核达到"良好"及以上，2名考核为"合格" [12] 股票期权注销安排 - 因7名激励对象离职注销32,651份股票期权 [13] - 因3名激励对象绩效考核为"合格"注销1,872份股票期权 [13] - 合计注销2023年激励计划首次授予部分34,523份股票期权 [14] 限制性股票作废安排 - 2021年激励计划预留授予部分17名激励对象因离职作废限制性股票 [15] - 1名激励对象因绩效考核为"合格"作废限制性股票 [15] - 合计作废40,906股限制性股票 [15] 法律程序合规性 - 本次行权、注销及作废事项已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 [5] - 事项属于股东大会对董事会的授权范围，已取得必要批准和授权 [5] - 行权条件满足《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [12]

H股上市筹划 - 公司H股上市处于筹划阶段 募集资金用途等具体细节以后续公告为准 [1] - 公司召开董事会及监事会审议通过拟申请首次公开发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 深化全球化战略布局 提升国际化品牌形象 多元化融资渠道 吸引研发与管理人才 提升核心竞争力 [1] - 正与相关中介机构就发行H股并上市的相关工作进行商讨 具体细节尚未最终确定 [3] 业务概况 - 公司专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售 产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域 [3] - 模拟芯片产品可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、医疗仪器和消费类电子等领域 以及人工智能、机器人、新能源和物联网等新兴市场 [3] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [3] - 实现归属于母公司股东的净利润2亿元 同比增长12.42% [3] 经营策略 - 拥有较强的自主研发实力和创新能力 持续加大研发投入 强化核心技术创新能力 [3] - 在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累核心技术 推出具有多样性、齐套性、细分化特点的系列产品 部分产品关键技术指标达到国际领先水平 [3] - 不断加深与客户的合作 持续加大在工业和汽车电子等重点领域的投入 积极开拓新市场和新客户 [4] - 完善供应链管理与成本控制 保持持续稳健发展 [4]

财务表现 - 营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [1][4] - 归母净利润2.01亿元 同比增长12.42% [1][4] - 扣非净利润1.34亿元 同比下降14.98% [1][4] - 经营活动现金流净额2.40亿元 同比下降23.84% [1] - 基本每股收益0.3258元 同比增长11.73% [1] - 总资产60.69亿元 较上年末增长5.16% [1] - 加权平均净资产收益率4.32% 同比下降0.17个百分点 [1] 研发投入 - 研发费用5.08亿元 占营业收入比例27.9% [3] - 研发人员1219人 占员工总数72.56% [3] - 本科及以上学历1139人 十年以上行业经验412人 [3] - 自主研发产品5900余款 覆盖34个产品类别 [2] 业务发展 - 产品综合性能达国际先进水平 部分关键技术国际领先 [2] - 多品类产品实现进口替代 并逐步创新引领需求 [2] - 在汽车电子、工业电子等重点领域持续加大投入 [2] - 已切入人工智能、新能源车、光伏储能等新兴领域 [2][3] - 在5G通讯、物联网、智能家居等领域取得良好销售业绩 [3] 战略布局 - 持续跟踪新兴应用领域发展趋势 提前进行技术布局 [2][3] - 完善供应链管理与成本控制 保持持续稳健发展 [2] - 发挥产品性能及市场快速反应优势 拓展客户群体 [2][3] - 深化与客户合作 积极开拓新市场新客户 [2]

公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [5] - 公司不涉及优先股股东持股情况及表决权差异安排 [4][5] 财务与利润分配 - 董事会审议通过不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案 [3] - 2024年年度权益分派方案已于2025年6月20日实施完毕 [5] 重要项目进展 - 全资子公司圣邦微电子江阴研发生产基地于2025年4月8日落成并具备投产条件 [5] - 公司已实施《2025年股票期权激励计划》和《2025年第二期股票期权激励计划》 [5][6] 信息披露安排 - 2025年半年度报告于8月29日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露 [7] - 半年度报告经第五届董事会第十一次会议和监事会第十一次会议审议通过 [7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入18.19亿元，同比增长15.37% [1] - 归母净利润2.01亿元，同比增长12.42%，扣非归母净利润1.34亿元，同比下降14.98% [1] - 基本每股收益0.33元，加权平均净资产收益率4.32% [1] - 毛利率50.16%，同比下降2.17个百分点，净利率10.65%，同比下降0.33个百分点 [1] - 第二季度毛利率51.00%，环比上升1.94个百分点，净利率13.12%，环比上升5.69个百分点 [1] 期间费用与成本结构 - 期间费用总额6.89亿元，同比增加1.24亿元，期间费用率37.89%，同比上升2.04个百分点 [2] - 销售费用同比增长12.72%，管理费用同比增长16.71%，研发费用同比增长21.54%，财务费用同比增长51.69% [2] 估值与股东结构 - 市盈率（TTM）97.48倍，市净率（LF）10.80倍，市销率（TTM）14.47倍 [1] - 股东总户数4.84万户，较一季度末增加1.15万户，增幅31.13% [2] - 户均持股市值由112.00万元下降至92.92万元，降幅17.04% [2] 公司业务背景 - 主营业务为高性能模拟集成电路研发与销售，收入100%来自集成电路行业 [2] - 所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计，概念板块包括模拟芯片、人工智能、汽车芯片等 [2]

财务表现 - 营业收入18.19亿元 同比增长15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元 同比增长12.42% [1] - 基本每股收益0.3258元 [1] 盈利能力变化 - 扣除非经常性损益的净利润1.34亿元 同比减少14.98% [1]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-063 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于注销部分股票期权及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废 部分限制性股票的议案》，上述议案涉及公司《2021 年限制性股票激励计划》 及《2023 年股票期权激励计划》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2021年限制性股票激励计划 1、2021 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 <圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。同日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关 议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 15 日，公司对本次拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部公告栏 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-064 重要内容提示： 1、首次授予部分股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 1,041 人，可行权的股票期权数量合计为 2,462,803 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.40%；预留授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数 为 460 人，可行权的股票期权数量合计为 576,147 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.09%；上述可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二个行权期及预留授予部分 第一个行权期可行权的条件已满足，经第 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第 一个行权期可行权等事项的 法律意见书 二零二五年八月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期可行 权等事项的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或 "公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"， 与 2021 年激励计划以下合称"激励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管 ...