证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-008 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会六次 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 9:10 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会 董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 与会董事认为：2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-013 圣邦微电子（北京）股份有限公司 本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时 股权登记日的总股本按照"现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变" 的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 本次利润分配及资本公积金转增股本预案分配基准为 2024 年度。经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利 润为 500,247,943.10 元，其中母公司净利润为 539,414,866.53 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020177 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是圣邦股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

二零二五年四月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就等事项的 法律意见书 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条 件成就等事项的 法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）以及 2023 年股票期权激励计划 （以下简称"2023 年激励计划"，与 2021 年激励计划、2022 年激励计划以下合称"激 励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《 ...

关于圣邦微电子（北京）股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A011376 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了圣邦股份 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0197 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A019758 号 圣邦微电子（北京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称圣邦股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了圣 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入789,561,054.70元，较上年同期增长8.30%[5] - 营业总收入为7.90亿元，较上期的7.29亿元增长8.30%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润59,766,696.38元，较上年同期增长9.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,964,223.73元，较上年同期下降32.68%[5] - 净利润为5865.81万元，较上期的5145.20万元增长13.99%[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额91,705,581.18元，较上年同期增长1,366.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为91,705,581.18元，上期为 - 7,238,926.56元[23] 应收账款相关 - 应收账款146,352,918.82元，较上年末下降37.12%[9] - 应收账款期末余额为1.46亿元，较期初的2.33亿元下降37.12%[17] 预付款项相关 - 预付款项7,572,775.84元，较上年同期增长43.30%[9] 商誉相关 - 商誉230,052,285.57元，较上年末增长192.34%[9] 借款相关 - 短期借款60,603,673.33元，较上年同期增长65.68%[9] - 长期借款55,531,950.12元，较上年同期增长62.75%[9] - 短期借款期末余额为6060.37万元，较期初的3657.88万元增长65.68%[18] - 长期借款期末余额为5553.20万元，较期初的3412.09万元增长62.75%[18] 投资收益相关 - 投资收益5,043,224.40元，较上年同期下降37.38%[9] 职工及税费现金支出相关 - 支付给职工以及为职工支付的现金为346,325,901.58元，较上期236,815,640.49元增长46.24%[10] - 支付的各项税费为13,524,888.21元，较上期7,587,540.70元增长78.25%[10] 投资活动现金相关 - 收到其他与投资活动有关的现金为902,343,385.93元，较上期659,995,199.60元增长36.72%[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为70,375,452.36元，较上期40,665,071.02元增长73.06%[10] - 支付其他与投资活动有关的现金为750,000,000.00元，较上期521,000,000.00元增长43.95%[10] - 投资活动现金流入小计本期为905,095,970.55元，上期为660,013,160.23元[24] - 投资活动现金流出小计本期为944,344,772.29元，上期为629,665,093.74元[24] 筹资活动现金相关 - 支付其他与筹资活动有关的现金为5,424,511.10元，较上期3,493,060.19元增长55.29%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,549,176.53元，上期为8,017,666.35元[24] 汇率变动对现金影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为402,343.43元，较上期2,426,592.41元下降83.42%[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为36,905人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司持股比例为19.07%，持股数量为90,345,865股[11] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为19,458,676股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为19,458,676股[14][15] 资产总计相关 - 截至2025年3月31日，公司资产总计58.84亿元，较期初的57.71亿元增长1.95%[18] 营业总成本相关 - 营业总成本为7.38亿元，较上期的6.30亿元增长17.14%[20] 货币资金相关 - 货币资金期末余额为8.97亿元，较期初的8.15亿元增长10.12%[17] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为12.33亿元，较期初的13.78亿元下降10.53%[17] 存货相关 - 存货期末余额为11.70亿元，较期初的11.65亿元增长0.45%[17] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为58,280,356.34元，上期为51,914,500.86元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1262，上期为0.1158；稀释每股收益本期为0.1254，上期为0.1157[22] 销售商品、提供劳务现金流入相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为950,282,713.55元，上期为747,391,068.05元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为987,270,023.35元，上期为817,840,250.54元[23] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计本期为895,564,442.17元，上期为825,079,177.10元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为82,408,299.40元，上期为33,553,398.69元[24]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 随着市场竞争的加剧及终端客户对产品个性化需求的不断提高，模拟集成 电路设计行业所涉及的技术不断更新换代，新技术、新产品不断涌现，产品科 技含量和持续创新能力日渐成为模拟集成电路设计企业核心竞争力中最重要的 组成部分。只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，模拟 集成电路企业才能获得较高的利润水平。如果公司未来不能紧跟模拟集成电路 技术开发的发展趋势，充分关注客户多样化的需求，不断拓展新的产品线，或 者后续研发投入不足等，可能导致公司不能持续提供适应市场需求的产品，公 司则将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险，公司的产 品也可能因无法满足新的市场需求而出现毛利率大幅下降，甚至被市场所淘汰。 2 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 2024年公司业绩显著复苏，Q4表现亮眼，预计归母净利润4.49亿 - 5.33亿元，同比增长60% - 90%；扣非后归母净利润3.88亿 - 4.72亿元，同比增长83.32% - 123.1%；Q4单季度归母净利润按中值计算为2.06亿，同比增长48.2%，环比增长94.3% [2] - 2025年4月19日公司发布股票期权激励计划草案，拟授予1250万份，激励对象1466人，行权价96元，设置2025 - 2029年营业收入目标值，彰显公司发展信心 [3] - 美国关税战加速国内模拟芯片行业发展，国内市场大但国产化率仅16%，公司作为龙头将深度受益 [4] - 下调24 - 25年归母净利润预测至4.95亿/7.53亿元，调整幅度 - 18%/-9%，新增26年预测为10.81亿元，24 - 26年对应PE分别为106/70/49X [4] 财务数据总结 盈利预测与估值简表 - 2022 - 2026年营业收入分别为31.88亿、26.16亿、32.91亿、44.07亿、56.78亿元，增长率分别为42.40%、 - 17.94%、25.82%、33.89%、28.85% [5] - 归母净利润分别为8.74亿、2.81亿、4.95亿、7.53亿、10.81亿元，增长率分别为24.92%、 - 67.86%、76.26%、52.07%、43.59% [5] - EPS分别为2.44元、0.60元、1.05元、1.59元、2.28元；ROE分别为25.20%、7.29%、11.51%、15.12%、18.17% [5] - P/E分别为46、186、106、70、49；P/B分别为11.5、13.6、12.2、10.6、8.9 [5] 利润表 - 2022 - 2026年营业收入、营业成本、各项费用、利润等指标呈现相应变化趋势 [10] 现金流量表 - 2022 - 2026年经营、投资、融资活动现金流及净现金流有不同表现 [10] 资产负债表 - 2022 - 2026年总资产、负债、股东权益等项目有相应变动 [11] 盈利能力 - 2022 - 2026年毛利率、EBITDA率等盈利能力指标有不同数值 [12] 偿债能力 - 2022 - 2026年资产负债率、流动比率等偿债能力指标有相应变化 [12] 费用率 - 2022 - 2026年销售、管理、财务、研发费用率及所得税率有不同表现 [13] 每股指标 - 2022 - 2026年每股红利、经营现金流、净资产、销售收入有相应数值 [13] 估值指标 - 2022 - 2026年PE、PB、EV/EBITDA、股息率有不同数值 [13] 市场数据 - 总股本4.74亿股，总市值526.76亿元，一年最低/最高股价为64.76/126.60元，近3月换手率140.15% [6] 收益表现 - 1M、3M、1Y相对收益分别为29.38%、23.45%、48.06%，绝对收益分别为25.55%、22.19%、55.52% [9]