报告与会议 - 董事会审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 定于2024年9月19日召开第一次临时股东大会审议相关议案[12] 人员提名 - 提名张世龙等为第五届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名杜美杰等为第五届独立董事候选人，任期三年[6] 津贴与激励 - 第五届独立董事津贴为每人每年60,000元，议案待股东大会审议[8] - 2024年8月29日向470名激励对象授予206.50万份股票期权，行权价58元/份[9] - 1,077名激励对象在第一个行权期可行权1,778,709份股票期权，行权价65.9元/股[10] 股本与资本 - 2024年4 - 8月总股本因股票期权自主行权增加55.7344万股[11] - 2024年7月17日113.9077万股限制性股票上市流通[11] - 公司总股本和注册资本分别增至47,198.0615万股和47,198.0615万元[11]

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-044 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律、行政法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》。经公司第四届董事会提名推荐，同意提名张世龙先生、张勤女士、林 林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杜美杰女士、唐春林女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见附件）。其 中， ...

会议相关 - 第四届监事会第十九次会议于2024年8月29日召开，3名监事实参会[2] - 多项议案表决同意票数占比100%[3][8][9] 人事相关 - 提名黄小琳、鲁立斌为第五届监事会非职工代表监事候选人[5] 薪酬相关 - 未在公司任职的监事津贴为每人每年48,000元[6] 期权相关 - 8月29日向470名激励对象授予206.50万份股票期权，行权价58元/份[8] - 1077名激励对象办理1778709份股票期权行权事项[8]

鉴于公司《2018 年股票期权激励计划》之首次、预留股票期权采用自主行权 模式，自 2024 年 4 月至 2024 年 8 月，公司总股本因股票期权自主行权原因增加 55.7344 万股。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议 案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属的 113.9077 万股限制性股票已于 2024 年 7 月 17 日上市流通。 因此，公司总股本由 47,028.4194 万股增加至 47,198.0615 万股，注册资本由 人民币 47,028.4194 万元增加至 47,198.0615 万元。 | 序号 | | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | 47,028.4194 | 万元。 | 47,198.0615 万元。 | | 2 | 第 十 九 条 | 公 司 的 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杜美杰） 提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会现就提名杜美杰为圣邦微电 子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-046 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予日：2024 年 8 月 29 日 2、股票期权预留授予数量：206.50 万份 3、股票期权预留授予部分行权价格：58.00 元/份 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的预留股票期权授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于向激励对象授予 2023 年预留股票期权的议案》，确定本激励计划 的预留授予日为 2024 年 8 月 29 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）首次授予部分行权价格：6 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月19日[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月12日[3] 提案信息 - 提案1.00至3.00采用累积投票方式，分别选举非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[5] - 提案4.00、提案5.00需关联股东回避表决[5] - 提案6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月18日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2024年9月18日17:00前送达公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为350661，投票简称为圣邦投票[12] - 深圳证券交易所系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[16] 换届及表决事项 - 董事会换届选举非独立董事3人、独立董事2人[19] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[19] - 需表决第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴方案议案[20] - 需表决变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20]

会议相关 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年8月29日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案[1] - 激励对象符合任职资格、条件范围，行权条件已成就[1]

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐春林） 声明人唐春林，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会 提名为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过圣邦微电子（北京）股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-048 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分 1、首次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 1,077 人，可行权的股票期权数量合计为 1,778,709 份，约占公司目前总股本的比 例为 0.38%；第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市 条件。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一个行权期可行权的条件已满 足，经第四届董事会第二十次会议审议通过，目前公司 1,077 名激励对象在第一 个行权期可行权股票期权数量合计为 1,778,709 份，现对相关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审议程序 (一) 激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 第一个行权期可行权的公告 本公 ...