融资情况 - 公司向特定对象发行35,258,918股，每股65.08元，募资2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[1] - 募资投于全系列AI视觉处理芯片等三项目，计划投资277,266.21万元，募资不超229,465.04万元[2][3] 资金管理 - 公司拟用不超6亿闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环[5] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月或可转让提前支取[6] - 现金管理有市场波动等风险，公司采取多项风控措施[11][13]

限制性股票激励计划 - 2021年10月22日向250名首次授予部分激励对象授予290.90万股限制性股票[5] - 2021年12月调整后拟首次授予226人201.42万股[6][7] - 2022年6月回购注销8人13,000股[8] - 2022年10月预留的72.72万股限制性股票权益失效[8] - 2022年12月205名激励对象可解除限售77.404万股，占总股本0.3562%[9] - 2022年12月回购注销13人66,100股[10] - 2023年12月审议通过首次授予第二个限售期解除限售及回购注销议案[10] - 2024年12月30日审议通过首次授予第三个限售期解除限售及回购注销议案[2][10] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售比例为20%[11] - 本次151名激励对象可解除限售312,320股，占总股本0.1438%[2][14] - 拟回购20名离职激励对象38,220股限制性股票并注销，回购价54元/股[14] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入42.31亿元，满足业绩考核条件[12] 人员情况 - 2022 - 2024年分别回购注销8名、13名、34名离职激励对象限制性股票[14] 高管情况 - 董事长兼总经理向平本次可解除限售3.636万股，占已获授份额20%[15] - 董事兼副总经理周士兵、徐泽兵本次可解除限售均为1.090万股，占已获授份额20%[15] - 副总经理兼财务总监龚静本次可解除限售1.090万股，占已获授份额20%[15] - 董事会秘书黄然本次可解除限售0.546万股，占已获授份额20%[15] 其他 - 核心管理人员、核心骨干员工（146人）本次可解除限售23.780万股，占已获授份额20%[15] - 公司召开第四届监事会第二次会议[22] - 公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[22] - 律师事务所出具相关法律意见书[22] - 财务顾问公司出具相关独立财务顾问报告[22] - 公告发布时间为2024年12月30日[24]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情由工作组决策[7] - 舆情影响股价时公司应自查、沟通并澄清[8] 权益维护 - 对编造传播虚假信息媒体可采取法律措施[9]

激励计划与股份变动 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售，151名激励对象可解除312,320股，占总股本0.1438%[4] - 20名激励对象离职，公司拟回购注销38,220股，回购价54元/股[6] - 回购注销后公司股份总数减至217,102,452股，注册资本减至217,102,452元[8] 审计与资金安排 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，费用180万元[9] - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环[10] - 公司及子公司拟开展不超5,500万美元金融衍生品交易，授权12个月循环[13] 会议与议案 - 2024年12月30日召开第四届董事会第二次会议[3] - 2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[16] - 股东大会审议三项议案，含调整激励计划回购价格等[18]

业务决策 - 公司拟开展不超5500万美元或等值货币外汇套期保值业务[5] - 预计动用保证金和权利金上限不超交易金额10%[5] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[5] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过业务议案[19][20] - 2024年12月27日独立董事会议审议通过业务议案[21] 业务说明 - 以正常生产经营为基础，规避汇率波动风险[22] - 已制定管理制度，建立内控及风险应对措施[22] 保荐提醒 - 加强人员培训和风险责任教育，落实风控及追责制度[23][24] - 杜绝以盈利为目标的投机行为[24] 业务风险 - 存在利率波动、内控局限和交易违约等风险[24]

湖南国科微电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 相关法律法规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品 的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资子公司、孙公司（以下 统称"子公司"）的金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-081 湖南国科微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日分 别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、 增加股东回报，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资 金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，预计交易金额 合计不超过人民币6亿元（含）。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但获取的收益进行再购买， 再购买的金额不包含在初始购买金额内。暂时闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南国 科微电子股份有限公司向特定对象发 ...

限制性股票激励计划 - 2021年10月22日为首次授予日，向250名激励对象授予290.90万股限制性股票[9] - 2022年6月，8人离职，公司拟回购注销13,000股限制性股票[11] - 2022年10月，预留的72.72万股限制性股票失效[12] - 2022年12月，205名激励对象可解除限售774,040股，占总股本0.3562%，2023年1月3日上市流通[13] - 2022年12月，13人离职，公司拟回购注销66,100股限制性股票[13] - 2024年1月12日股东大会通过回购注销议案，3月7日办理完成相关手续[15] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期已届满[16] - 本次20名激励对象离职，公司拟回购注销38,220股限制性股票，回购价54元/股[23] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入42.31亿元，满足公司层面业绩考核条件[17] 权益分派 - 2022年公司以182,121,301股为基数，每10股派4.00元现金（含税）[19] - 2023年公司以217,250,112股为基数，每10股派3.00元现金（含税）[20] - 2023年年度权益分派以总股本剔除已回购723,982股后216,416,690股为基数，每10股派3元（含税）[1] 解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象151名，可解除限售的限制性股票数量为312,320股，占公司目前总股本的0.1438%[18]

业务风险 - 公司进出口业务主要结算币种为美元，面临外汇、利率风险[1] - 金融衍生品交易业务存在汇率波动、交易违约、操作和法律风险[6] 业务开展 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，品种含外汇远期、掉期、期权等[3] - 外汇套期保值业务交易金额不超5500万美元或等值货币[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超交易金额10%[3] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[3] - 业务资金来源为自有资金，不使用募集资金[5] - 公司以套期保值为目的开展业务，交割与外币收付款时间匹配[8] - 公司制定制度保障业务开展[8] - 公司开展业务具备必要性和可行性[11]

审计机构续聘 - 2024年12月30日公司会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构，议案待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会7票赞成通过续聘议案，聘期一年[12] - 审计委员会认为信永中和能满足要求，同意续聘并提交董事会审议[13] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截至2024年6月30日近三年信永中和及47名从业人员受不同处罚情况[6] 审计费用 - 本期审计费用180万元，其中财务报告审计费用150万元，内控审计费用30万元，较上一期增加20%[11]