公司治理 - 2025年12月12日召开第四届董事会第十一次会议[1] - 拟调整治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 制度修订 - 拟修订《湖南国科微电子股份有限公司章程》[2] - 修订多项制度并制定累积投票制实施细则[4][5] - 部分制度需股东会审议通过，其余董事会审议通过生效[5]

股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[3] - 收购股份用于与其他公司合并、股东异议收购，应在6个月内转让或者注销[3] - 收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[3] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[3] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得利益归公司，董事会收回收益[4] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅公司会计账簿、凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会程序、表决或内容违章程，可在60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求审计委员会起诉违规董高人员[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题采取法律行动[6] 股东会职权 - 股东会职权包括选举非职工代表董事并决定报酬等多项内容[7] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等多种情形需提交股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[9] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[9] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈等相关规定[10] 提案与投票 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案等相关规定[11] - 股东大会网络或其他方式投票时间有明确规定[12] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[12] 决议通过 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[14] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需股东大会特别决议通过[15] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，设职工董事1名[20] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[20] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等不同关联交易情形的审议规定[21] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[29] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的5%且超5000万元，属重大投资计划或重大现金支出[30] 章程相关 - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效[35] - 《公司章程》由公司董事会负责解释[34]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月29日14:50现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"350672"，投票简称为"国科投票"[13] 议案信息 - 有《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》待表决[18] - 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》有8个子议案[18] - 有《关于制定<湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年12月12日通讯表决召开，7名董事全出席[2] - 公司拟于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[12] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，均需提交2025年第三次临时股东会审议[3][5][10] 公告信息 - 公告含董事会会议决议备查文件，发布于2025年12月12日[14][16]

公司高管减持计划公告 - 湖南国科微电子股份有限公司发布公告，披露四位董事及高级管理人员计划减持公司股份 [3][4][16] 减持股东及持股情况 - 董事兼副总经理周士兵直接持有公司股份170,818股，占公司总股本的0.0787%，占剔除回购股份后总股本的0.0791% [3] - 董事兼副总经理徐泽兵直接持有公司股份202,384股，占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [3] - 副总经理兼财务总监龚静直接持有公司股份202,384股，占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [3] - 董事会秘书黄然直接持有公司股份175,184股，占公司总股本的0.0807%，占剔除回购股份后总股本的0.0811% [3] - 公司总股本为217,102,452股，剔除回购专用证券账户中股份1,134,182股后，股份数量为215,968,270股 [5] 减持计划具体内容 - 减持原因均为缴纳限制性股票个人所得税等资金需要 [7] - 计划减持股份来源均为公司限制性股票激励计划获授股票（含资本公积金转增股份） [7] - 减持方式均为证券交易所集中竞价交易方式 [7] - 计划减持期间均为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2026年1月6日至2026年4月5日（法律法规禁止减持期间除外） [3][8] - 拟减持价格区间根据减持时的市场价格确定 [9] 各股东拟减持数量及比例 - 周士兵计划减持不超过42,705股，拟减持上限占公司总股本的0.0197%，占剔除回购股份后总股本的0.0198% [3] - 徐泽兵计划减持不超过50,596股，拟减持上限占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [3] - 龚静计划减持不超过50,596股，拟减持上限占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [3] - 黄然计划减持不超过43,796股，拟减持上限占公司总股本的0.0202%，占剔除回购股份后总股本的0.0203% [3] - 上述减持数量若遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项将进行相应调整 [3] 与历史承诺的一致性 - 本次拟减持事项符合相关股东在公司首次公开发行时所作的承诺 [12] - 相关股东曾承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%，离职后半年内不转让股份 [10] - 相关股东承诺将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于减持股份的相关规定 [11]

并购重组 - 新兴铸管全资子公司芜湖新兴拟以12.44亿元现金收购江阴华润制钢100%股权 交易完成后华润制钢将纳入公司合并报表范围 [1] - 惠而浦拟以现金方式向控股股东格兰仕家用电器购买洗衣机（含干衣机）业务相关资产 包括固定资产、专利、专有技术和产品 交易旨在解决同业竞争问题 格兰仕家用电器还将相关商标以独占许可方式授权给公司使用 [2] - 兆新股份拟以2.2亿元现金收购优得新能源70%股权 交易完成后标的公司将成为其控股子公司 [3] - 蓝盾光电终止以现金8000万元购买上海星思半导体有限责任公司股权的交易 [4] 增减持 - 洛凯股份股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资计划合计减持不超过558.8万股 占公司总股本3% 上述股东均为公司实际控制人最终控制的企业 [5] - 阳光乳业股东南昌致合计划合计减持不超过847.98万股 占公司总股本3% 其中通过集中竞价方式减持不超过282.66万股（占1%） 通过大宗交易方式减持不超过565.32万股（占2%） [6] - 国科微4名董事及高级管理人员计划减持股份 其中周士兵拟减持不超过0.0197% 徐泽兵和龚静分别拟减持不超过0.0233% 黄然拟减持不超过0.0202% [7] 风险事项 - ST纳川收到债权人台州市旭强塑业有限公司的重整申请 债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由 向法院申请对公司进行重整 [8]

公司高管减持计划 - 公司董事兼副总经理周士兵计划减持不超过42,705股，占公司总股本的0.0197%，占剔除回购股份后总股本的0.0198% [1] - 公司董事兼副总经理徐泽兵、副总经理兼财务总监龚静分别计划减持不超过50,596股，各占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [1] - 公司董事会秘书黄然计划减持不超过43,796股，占公司总股本的0.0202%，占剔除回购股份后总股本的0.0203% [1] 高管持股情况 - 减持前，周士兵直接持有公司股份170,818股，占公司总股本的0.0787%，占剔除回购股份后总股本的0.0791% [1] - 减持前，徐泽兵与龚静分别直接持有公司股份202,384股，各占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [1] - 减持前，黄然直接持有公司股份175,184股，占公司总股本的0.0807%，占剔除回购股份后总股本的0.0811% [1] 减持计划实施安排 - 所有减持计划均将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 减持方式均为集中竞价交易 [1] - 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对计划减持数量进行相应调整 [1]

公司高管减持计划 - 公司董事兼副总经理周士兵计划减持不超过42,705股，占公司总股本的0.0197%，占剔除回购股份后总股本的0.0198% [1] - 公司董事兼副总经理徐泽兵与副总经理兼财务总监龚静各计划减持不超过50,596股，分别占公司总股本的0.0233%，占剔除回购股份后总股本的0.0234% [1] - 公司董事会秘书黄然计划减持不超过43,796股，占公司总股本的0.0202%，占剔除回购股份后总股本的0.0203% [1] 高管持股情况 - 减持前，周士兵直接持有170,818股，占公司总股本的0.0787%，占剔除回购股份后总股本的0.0791% [1] - 减持前，徐泽兵与龚静分别直接持有202,384股，各占公司总股本的0.0932%，占剔除回购股份后总股本的0.0937% [1] - 减持前，黄然直接持有175,184股，占公司总股本的0.0807%，占剔除回购股份后总股本的0.0811% [1] 减持计划执行细节 - 所有减持计划均将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 减持方式均为通过集中竞价交易进行 [1] - 若计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整 [1]

国科微高管减持计划 - 公司董事兼副总经理周士兵计划减持不超过约4.27万股，占公司总股本0.0197%，占剔除回购股份后总股本0.0198% [1] - 公司董事兼副总经理徐泽兵与副总经理兼财务总监龚静各计划减持不超过约5.06万股，各占公司总股本0.0233%，各占剔除回购股份后总股本0.0234% [1] - 公司董事会秘书黄然计划减持不超过约4.38万股，占公司总股本0.0202%，占剔除回购股份后总股本0.0203% [1] - 所有减持计划均将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式进行 [1] 公司业务与市场数据 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于集成电路业务，占比100.0% [1] - 截至发稿，公司市值为220亿元 [1]

公司高管减持计划 - 公司四位高级管理人员计划在2026年1月6日至2026年4月5日期间减持所持公司股份 [1] - 董事兼副总经理周士兵计划减持不超过公司总股本的0.0197% [1] - 董事兼副总经理徐泽兵与副总经理兼财务总监龚静各自计划减持不超过公司总股本的0.0233% [1] - 董事会秘书黄然计划减持不超过公司总股本的0.0202% [1] - 所有减持股份的价格将根据减持时的市场价格确定 [1]