业绩相关 - 2023年公司召开5次董事会和2次股东大会[3] 人员履职 - 独立董事何红渠2023年履职全勤，投票均同意[3][4] - 2023年主持4次审计、参加2次薪酬与考核委员会会议[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展建言献策[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行35,258,918股A股，每股发行价65.08元，募集资金总额2,294,650,383.44元，净额2,252,101,292.11元[8] - 截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入440,297,065.54元，利息收入2,596,119.34元，未使用余额1,814,400,345.91元[9] - 2023年度募集资金使用总额757,724,615.57元，未使用余额1,073,833,650.88元（含利息和理财收入17,157,920.54元）[10] - 2023年置换预先投入自筹资金2,043,504.66元，直接投入募投项目755,681,110.91元[10] - 2023年12月31日未使用余额含理财产品余额1,000,000,000.00元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计73,833,650.88元（含利息18,754,039.88元）[15] - 募集资金总额为225,210.13万元，本年度投入75,772.46万元，已累计投入119,802.17万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[17] 项目投资进度 - 全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目承诺投资81,393.64万元，截至期末累计投入32,087.06万元，投资进度39.42%[17] - 4K／8K智能终端解码显示芯片研发及产业化项目承诺投资75,016.49万元，截至期末累计投入18,915.11万元，投资进度25.21%[17] - 补充流动资金及偿还银行借款项目承诺投资68,800.00万元，截至期末累计投入68,800.00万元，投资进度100.00%[17] 资金置换与管理 - 2022年12月23日公司同意使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,029.71万元及已支付发行费用的自筹资金204.35万元，置换金额合计34,234.06万元[18] - 2023年12月27日公司拟使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[18] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理认购金额合计10亿元，期末投资余额10亿元，均未到期[19] - 公司尚未使用的募集资金中73,833,650.88元存放于募集资金专户，10亿元存放于大额存单账户[18] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[12] - 中国农业银行长沙县支行利息收入10,970,341.96元，合计10,970,341.96元[14] - 中国光大银行长沙麓谷支行募集资金5,346,676.54元，利息424,390.23元，合计5,771,066.77元[14] - 长沙农村商业银行远大支行募集资金49,732,934.46元，利息1,968,997.41元，合计51,701,931.87元[14] - 截止2023年12月31日，公司不存在变更部分募集资金投资项目实施方式及项目已对外转让或置换的情况[21] - 2023年度公司严格按规定使用募集资金并及时、真实、准确、完整披露相关信息[22]

二〇二三年度财务决算报告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年经营实际情况， 编制了《二〇二三年度财务决算报告》。 一、财务决算报告简要说明 2024 年 4 月信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2023 年度财务报 表审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告是基于审计报告编制的， 真实反映了公司 2023 年财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。 二、公司总体情况 2023 年公司总体实现收入 423,126.29 万元，扣减：营业成本 370,483.44 万元、营 业税金及附加 580.82 万元、销售费用 4,074.62 万元、管理费用 10,170.95 万元、研发费 用 52,581.28 万元、财务费用 1,852.12 万元，加上：其他收益 21,609.13 万元，投资收益 4,627.16 万元，公允价值变动收益 753.70 万元，信用减值损失-4,574.80 万元，资产减值 损失-963.84 万元，资产处置收益 216.25 万元，营业外收入 43.51 万元，营业外支出 25.3 万元，202 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-032 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年5月15日召开 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30（参加现场会 议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15 日上午9:15 ...

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗妍 | 联系电话：027-87618889 | | 保荐代表人姓名：胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定以及本工作制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 湖南国科微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南国科微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有 关规定，制 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-028 湖南国科微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因经营发展需 要，2024年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司（以下简称 "江苏芯盛及其子公司"）发生日常关联交易，预计在2024年度公司（含分、子 公司）将向江苏芯盛及其子公司提供技术开发服务，预计金额为200万元；销售 原材料及货物，预计金额为6,500万元；预计总金额6,700万元。预计将接受江苏 芯盛及其子公司技术开发/测试服务，预计金额为500万元。 公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议，以6票赞成，0票 反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事周崇远回避表决。上述议案已由公司独立董事专门会议审议通过。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本议案无 需提交股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1 关联交易类别 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事郑鹏程 2023 年度述职报告 作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别 是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑鹏程，男，1966 年 5 月出生，西南政法大学法学博士，湖南大学法学院 二级教授、博士生导师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀 人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号， 兼任湖南省经济法学研究会会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会 长、湖南省人民检察院专家咨询委员等职务。1995 年至 1999 年任湖南科技大学 商学院讲师 ...

湖南国科微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023年，公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升 不同细分市场的产品竞争力。为进一步满足市场智能化升级趋势，公司积极进行产 品布局，完成了从传统/行业安防（带算力和不带算力），消费类IPC从高端到低端 的完整全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围将大面积扩大。 公司在深耕主营业务的同时，积极拓展新的业务领域。公司目前针对TV、IPTV 以及OTT、AR/VR、车载市场开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片，目前该芯片开发完 成并进入联通测试阶段，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商；同时，针 对IPC、行车记录仪、图传市场开发了Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片。目前，公司的 无线局域网产品研发已经覆盖低端和高端应用，接下来公司会进一步丰富产品种类， 在无线局域网芯片中形成高中低端的全面覆盖，以及Wi-Fi和蓝牙、星闪等技术融合 的产品。同时，公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域。 以下是董事会向全体股东总结工作报告的具体情况： 报告期内，公司不断提升科技创新能力和水平，荣获多项荣誉和资质，支撑 ...

湖南国科微电子股份有限公司 独立董事荆继武 2023 年度述职报告 本人作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益， 特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 荆继武，男，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于 清华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年 获中科院研究生院博士学位。1996 年任中国科学院研究生院信息安全国家重点 实验室副主任，2010 年任中国科学院数据与通信保护研究教育中心主任，2011 年任中国科学院信息工程研究所总工程师，2016 年任中国科学院信息工程研究 所副所长，2018 年任中 ...