公司基本信息 - 证券代码为300674，证券简称为宇信科技 [1] - 投资者关系活动时间为2025年5月28日 - 29日，地点及形式为线下会议 [2] - 参与机构有Khazanah Nasional Berhad等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书周帆女士等 [2] 业务进展与布局 稳定币方面 - 联合境外高校开展基于Web3技术的零售支付课题研究 [2] - 依托国内数字人民币对接经验，积极布局拓展境外数字法币业务 [2] 数字人民币应用 - 帮助国有大行分行推广数币应用并落地消费场景 [2] - 参与大行数字货币的B端应用场景的系统开发建设 [3] - 在城商行等终端金融场景，基于清算支付对接和连接增加服务 [3] - 在海外整合出一套全体系产品，逐步推进综合应用布局 [3] CIPS业务 - 着力点涵盖基础设施建设、银行通道对接、业务应用开发等 [3] 海外支付业务 - 利用国内清算支付交易系统沉淀的产品和能力进行整体化布局 [3] - 在国内围绕央行和大行建设渠道系统支撑支付业务 [3] - 在海外积极布局应用生态，已在港澳和东南亚等地落地相关产品和服务 [3] 风险提示 - 投资者关系活动涉及内容不构成公司实质承诺，投资者应充分认识相关风险 [3]

金融科技行业表现 - 中证金融科技主题指数上涨3 33% 成分股四方精创上涨16 30% 天阳科技上涨11 02% 恒宝股份 格灵深瞳 中科金财等个股跟涨 [2] - 金融科技ETF华夏(516100)上涨3 45% 赛道涨幅居首 盘中持续溢价 [2] 政策驱动因素 - 《中华人民共和国民营经济促进法》于5月20日正式施行 金融科技作为推动民营经济融资创新的关键力量 有望迎来新发展机遇 [2] - 金融科技平台通过数据信用替代抵押 AI重塑信贷流程 创新信用背书方式 助力中小微企业突破融资难题 为民营经济高质量发展注入动力 [2] 金融科技ETF华夏(516100)概况 - 紧密跟踪中证金融科技主题指数 聚焦金融与科技深度融合的优质企业 覆盖互联网券商 金融IT 移动支付 人工智能产业链及信创领域 [3] - 前十大成分股包括同花顺 东方财富 恒生电子 润和软件 东华软件 指南针 新大陆 宇信科技 银之杰和广电运通 权重合计达53 28% [3] 成分股涨跌幅及权重 - 同花顺(300033)涨1 88% 权重9 46% 东方财富(300059)涨1 76% 权重8 94% 恒生电子(600570)涨1 90% 权重7 48% [5] - 润和软件(300339)涨1 63% 权重7 28% 新大陆(000997)涨3 30% 权重4 34% 东华软件(002065)涨1 87% 权重4 12% [5] - 指南针(300803)涨2 51% 权重3 92% 广电运通(002152)涨4 23% 权重2 90% 银之杰(300085)涨3 03% 权重2 68% 赢时胜(300377)涨3 73% 权重2 65% [5]

询价转让定价 - 初步确定的转让价格为18.28元/股 [1][2] - 价格根据2025年5月28日询价申购情况确定 [2] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者共18家 [1] - 机构类型包括基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、期货公司、合格境外投资者等 [1] - 合计有效认购股份数量为12,680,000股 [1] - 有效认购倍数为1.20倍 [1] 转让股份情况 - 拟转让股份获全额认购 [1] - 初步确定受让方为18名机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为10,560,855股 [1] 转让方式与限制 - 本次询价转让为非公开转让 [2] - 不通过集中竞价交易方式进行 [2] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [2] 公司控制权与治理 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 [2] - 不会影响公司治理结构和持续经营 [2]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为18.28元/股[3][4] 参与情况 - 参与报价的机构投资者家数为18家[3] - 机构投资者有效认购股份数量为1268万股，有效认购倍数为1.20倍[3] 受让情况 - 拟转让股份获全额认购，初步确定18名受让方，拟受让总数为1056.0855万股[3] - 受让股份6个月内不得转让[4] 风险与结果 - 受让结果为初步，有股份被司法冻结等风险，以最终办理结果为准[5] 影响 - 转让不涉及控制权变更，不影响公司治理和经营[5]

股权结构 - 公司控股股东宇琴鸿泰持有公司26.17%股份[3] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份213,330,413股，占比30.3002%[7] - 参加网络投票股东404人，代表股份21,488,141股，占比3.0520%[7] - 现场和网络投票股东共413人，代表股份234,818,554股，占比33.3522%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>以及相关制度文件的议案》同意230,932,554股，占比98.3451％；中小投资者同意46,675,658股，占比92.3143％[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意230,935,254股，占比98.3463％；中小投资者同意46,678,358股，占比92.3197％[11] - 《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》同意230,917,154股，占比98.3385％；中小投资者同意46,660,258股，占比92.2839％[12] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》同意230,868,754股，占比98.3179%；中小投资者同意46,611,858股，占比92.1882%[14] - 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意205,194,162股，占无关联表决权股份总数98.0541%；中小投资者同意20,937,266股，占比83.7174%[14] - 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》同意205,205,562股，占无关联表决权股份总数98.0595%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》同意205,196,662股，占无关联表决权股份总数98.0553%[16] - 《关于增选独立董事的议案》同意230,886,414股，占有效表决权股份总数98.3255%；中小投资者同意46,629,518股，占比92.2231%[18] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意230,894,554股，占有效表决权股份总数98.3289%；中小投资者同意46,637,658股，占比92.2392%[20]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东413人，代表股份234,818,554股，占比33.3522％[4] - 现场投票股东9人，代表股份213,330,413股，占比30.3002％[5] - 网络投票股东404人，代表股份21,488,141股，占比3.0520％[5] - 中小股东现场和网络投票412人，代表股份50,561,658股，占比7.1815％[5] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞以及相关制度文件的议案》同意股数占比98.3451％[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数占比98.3463％[7] - 《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》同意股数占比98.3385％[9] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》同意股数占比98.3179％[9] - 《关于＜北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》同意股数占比98.0541％[11] - 《关于＜北京宇信科技集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》同意股数占比98.0595％[13] - 《关于增选独立董事的议案》总体表决同意股数占比98.3255％，中小投资者表决同意股数占比92.2231％[16] - 《关于确定公司董事角色的议案》总体表决同意股数占比98.3289％，中小投资者表决同意股数占比92.2392％[17][18] - 《关于增选独立董事的议案》总体表决反对股数占比1.6260％，中小投资者表决反对股数占比7.5517％[16] - 《关于确定公司董事角色的议案》总体表决反对股数占比1.6208％，中小投资者表决反对股数占比7.5272％[17][18] 其他 - 北京市竞天公诚律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[20]

股东询价转让计划 - 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司拟转让宇信科技股份10,560,855股，占总股本1.54%（以剔除回购股份后的基数687,358,604股计算） [1] - 转让方式为非公开询价转让，不通过集中竞价交易，受让方需锁定6个月 [1] - 出让方为持股超5%的控股股东，实际控制人洪卫东及一致行动人通过出让方间接持股 [1] 询价转让安排 - 华泰联合证券负责组织实施，转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票均价的70% [2] - 定价原则为价格优先、数量优先、时间优先 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.25亿元，同比减少12.57% [2] - 归母净利润5815.43万元，同比增长81.09% [2] - 扣非净利润5531.76万元，同比增长77.01% [2] - 经营活动现金流净额-4.12亿元，上年同期为-3.00亿元 [2]

股东股权转让 - 股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司拟转让1056.09万股，占公司总股本的1.54% [1] - 本次转让为询价转让，采用非公开方式，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 受让方在受让后6个月内不得转让所获股份 [1]

股份转让 - 出让方拟转让10,560,855股，占总股本1.54%[3] - 截至2025年5月27日，出让方持股184,256,896股，占比26.81%[5] - 拟转让股份占所持股份比例为5.73%[8] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[10] - 按规则确定转让价格[11] 风险情况 - 公司无应披露风险事项[14] - 转让不导致控制权变更[14] - 转让计划实施存在风险[15]

公司概况 - 宇琴鸿泰成立于2014年11月28日，为自然人投资或控股的有限责任公司[5] - 主要经营场所位于珠海市横琴新区[5] - 经营范围包括创业投资等[5] 转让情况 - 华泰联合证券受委托组织宇信科技首发前股东询价转让[2] - 宇琴鸿泰拟转让首发前股份，无权利受限情形[6] - 转让事项已履行必要审议或审批程序[8]