厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定和厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 第三条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名王恩华为 厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-055 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 ...

2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次激励计划已经履行的审批程序 4 | | 二、 | | 本次回购价格调整的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或者《激励计划》）相关事宜的专项法律顾问 ...

董事会提名 - 公司董事会提名沈哲为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 沈哲被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沈哲具备五年以上相关工作经验[6] - 沈哲及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 沈哲近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 沈哲近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 沈哲担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 沈哲在艾德生物连续任独董未超六年[11] 承诺事项 - 沈哲承诺材料真实准确完整并担责[11] - 沈哲承诺不符资格及时报告并辞职[12]

人员提名 - 王恩华被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王恩华具备五年以上相关工作经验[6] - 王恩华及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 王恩华无不符合任职的情形[8][10][11] 个人承诺 - 王恩华承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11] - 王恩华授权公司董事会秘书报送声明及信息[12]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过换届选举议案，提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过第四届监事会监事薪酬议案，津贴1万元/年（税前）[5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项议案[6] 组织架构 - 第四届监事会由2非职工和1职工代表监事组成，任期三年[4]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | | 度期末占用 | | | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-050 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴乔作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事 会提名为厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-051 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名吴乔为厦 门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 ...