东吴证券股份有限公司 孔辰寰先生为公司实际控制人，公司董事、总经理，前述交易即构成公司 与关联方共同投资。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》，关联董 事孔爱祥先生、孔辰寰先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联人及关联关系介绍 1、姓名：孔辰寰 2、身份证号码：339005************ 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-023 浙江兆丰机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超 过 4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包 括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保 函、中期票据授信等。上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的金 额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内， 授信额度可循环滚动使用。 1 2 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 拟继续开展外汇套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江兆丰 机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对兆丰股份拟继续开展外汇套期保值业务发表核查意见如下： 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 三次会议，均审议通过了《关于确认2023年度外汇套期保值业务及拟继续开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务， 任一时点外汇套期保值业务的余额不超过7亿元人民币（或等值外币），授权期限 为自董事会审议通过之日起12个月内。单笔交易的存续期不得超过12个月，如单 笔交易的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑梅莲） 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度独立董 事，在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要 求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项 会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参考 意见，同时以谨慎的态度行使表决权。 公司2023年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均 履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | ...

浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅建中） 本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事， 在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是 中小股东的合法权益。 现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，博士生导师。1996 年 8 月至今在浙江大学从事数控技术与装备 自动化教学与科研工作，现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任 浙江鼎力机械股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司、泰瑞机器股份有限公 司独立董事；苏州智能制造研究院有限公司董事；宁波智能制造技术研究院有限 公司、宁波智能成型技术 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-022 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监 管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | | 1、基本信息 | | | | | | | --- ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 第一部分 浙江兆丰机电股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 第二部分 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告 第三部分 东吴证券股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见 浙江兆丰机电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2017 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (以下无正文) (本页无正文，为浙江兆丰机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签署页) 全体独立董事签署： 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由过半数独立董事共同推举杨晓 蔚先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有 关规定，会议合法、有效。 全体独立董事经认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、审议《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》 本次交易完成后，公司实际控制人孔辰寰先生作为有限合伙人，与公司共同 投资瑞祥一号，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于投资基金合伙人变更暨关联交易的议案》提交公司 第五届董事会第十七次会议审议。 杨晓蔚(签字)： 金 瑛(签字)： ...

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事孔辰寰，独立 董事杨晓蔚、傅建中、金瑛以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-017 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2023 年年度报告>全 文及其摘要 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕874 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆丰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆丰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...