目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕874 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆丰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆丰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-024 浙江兆丰机电股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，均 审议通过了《关于确认 2023 年度外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司（含子公司）继续开展外汇套期保值业务，任一时点外 汇套期保值业务的余额不超过 7 亿元人民币（或等值外币），授权期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月内。单笔交易的存续期不得超过 12 个月，如单笔交易 的存续期超过了董事会授权期限，则董事会授权期限自动顺延至单笔交易终止时 止。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体 股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-021 浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆丰机电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性， ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 2023 年度培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"《指引》"）等法律法规和规范性 文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为浙江兆丰机 电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"、"公司"或"股份公司"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，于 2024 年 3 月 25 日，对尚处于持续督导期内的 兆丰股份相关人员进行了专门培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 本次培训的时间：2024 年 3 月 25 日 培训方式：现场及电子课件与自学相结合的方式 培训主题：上市公司规范运作及新公司法解读 本次培训的内容主要为近期监管新政，包括股份减持、上市公司现金分红等， 及新《公司法》修订要点。 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员 对上市公司规范运行及信息披露加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规 范运作水平，本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕873 号 浙江兆丰机电股份有限公司全体股东： ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓蔚，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士， 研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技 股份有限公司副董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限 公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程 实验室副主任，襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股 份有限公司独立董事。2019 年 1 月起任本公司独立董事。 曾担任国家轴承质量 监督检验中心主任、全国滚动轴承标准化技术委员会主任委员、国家滚动轴承产 业技术创新联盟秘书长、中国轴承工业协会技术委员会秘书长等职。曾为中组部 直接联系专家、中国机械工业青年科技专家，系享受国务院政府特殊津贴专家、 国家科学技术奖励评审专家、中国机械工业科学技术奖评审专家、 河南省科技 专家库专家，中国机械工业集团公司高层次科技专家、中国轴承工业科技专家等。 主要研究方向为轴承基础理论、设计应用、标准化及科技管理工作，主持或参加 科研与开发项目 30 余项，组织和参加制修订国家标准、行业标准 600 余项次， 并负 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江兆丰机电股份有限公司 关于投资基金合伙人变更暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙 江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）向特定对象发 行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于 投资基金合伙人变更暨关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙 人，与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司(普通合伙人)（以下简称"上海火 眼"）、华达汽车科技股份有限公司、安徽中鼎密封件股份有限公司、无锡隆盛 科技股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司、张殚，共同投资设 立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞祥一号"或 "合伙企业"）。现上海火眼拟将其持有瑞祥一号的 15,60 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-030 提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会现就提名陈焕 章为浙江兆丰机电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江兆丰机 电股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

截至本公告披露日，傅建中先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅建中先生任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 1 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-028 浙江兆丰机电股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的 议案》，同意提名陈焕章先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事 项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事傅建中先生因个人原因，已申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。傅 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-020 浙江兆丰机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会 第十七次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 6、股权登记日：2024年4月16日（星期二） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至2024年4月22日15:00期间的任 意时间。 7、出席对象： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 ...