2023年情况 - 监事会召开6次会议[3] - 对外担保余额为0万元[8] - 未发生重大收购、出售资产情况[8] - 终止发行可转换公司债券[9] - 监事会认可董事会、高管履职及财务报告[2][7] - 关联交易遵循公平原则[7] 2024年展望 - 监事会将监督依法运作，促进内控建设[10] - 检查财务状况，监督董事和高管履职[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司董事薪酬、 津贴及 2024 年度公司董事薪酬、津贴方案的议案》；审议通过了《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。 同日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于确认 2023 年度公司监 事薪酬及 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中，关于确认 2023 年度公司 董事、监事薪酬、津贴及 2024 年度公司董事、监事薪酬、津贴方案的事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴的确认 根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开的公司第三届董事会第 二十次会议、2022 年度股东大会审议通过的《关于确认 2022 年度公司董事、高 级管理人员薪酬、津贴及 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 第三届董事会及审计委员会已通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 截至2023年末，中兴华所合伙人189人，注会969人，签过证券审计报告注会489人[4] - 2022年审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[5] - 2023年审计上市公司客户115家，收费14,809.90万元，同行业76家[5] - 中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[5] 审计机构合规 - 近三年在亨达案中被判20%范围内连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚2次等，39名从业人员受行政处罚6次等[5]

江苏精研科技股份有限公司 收购常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 ...

评估基本信息 - 评估报告文号为苏中资评报字(2024)第1034号[1][2] - 评估基准日为2023年12月31日[11][12][13][14][30] - 评估时间为2023年12月15日至2024年4月22日[42] - 现场调查时间为2024年1月11日至2024年1月18日[42] - 项目资产评估报告日为2024年4月22日[51] 公司股权与注册资本 - 精研科技注册资本为18607.6681万人民币，持有安特信技术60.00%股权[15][20] - 安特信技术注册资本为5000万人民币，持有广东安特信技术有限公司100%股权[16][18] - 安特信技术持有深圳市安信科技术有限公司60%股权，其注册资本为500万元人民币[19] - 安特信技术持有深圳市安特信软件有限公司100%股权，其注册资本为200万元人民币[20] - 广东安特信技术有限公司注册资本为1000万人民币[17] 评估目的与范围 - 评估目的是为精研科技编制财务报告进行减值测试提供参考[11] - 评估对象是深圳市安特信技术有限公司申报资产可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额[11] - 评估范围包括深圳市安特信技术有限公司申报的固定资产、长期待摊费用、其他无形资产[11] 资产账面价值与评估价值 - 委托评估的单体报表账面价值为1289.24万元，评估后可收回金额之公允价值减去处置费用后的净额为2672.69万元[12][13][46][47] - 固定资产单体报表账面价值441.10万元，合并报表账面价值545.12万元，评估价值1468.32万元[12][23][47] - 无形资产单体报表账面价值263.54万元，合并报表账面价值745.98万元，评估价值630.06万元[12][47] - 长期待摊费用单体报表账面价值和合并报表账面价值均为584.60万元，评估价值574.31万元[13][47] - 资产总计单体报表账面价值1289.24万元，合并报表账面价值1875.70万元，评估价值2672.69万元[47] 其他信息 - 评估范围内其他无形资产包含11项软件、34项专利、3项软件著作权及3项注册商标[24] - 长期待摊费用主要为厂房装修费、消防系统改造费等[24] - 设备大多为2017年及以后购置并投入使用[24] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[47] - 本次评估以原地转让或处置为前提，评估结论基于委估资产处置方式按产权持有人说明实施的假设[48]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 财务数据调整 - 追溯调整2022年1月1日合并报表递延所得税资产3,786,916.84元、负债3,786,916.84元[6] - 调整2022年1月1日母公司报表递延所得税资产43,173.60元、负债43,173.60元[6] - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产调整后为87,444,546.92元[7] - 2022年12月31日合并报表递延所得税负债调整后为31,773,369.00元[7] 影响说明 - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大影响[2] - 不涉及盈亏性质改变，不损害公司及股东利益[8]

江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 江苏精研科技股份有限公司内部控制自我评价报告 | | 1-10 | | 我们认为，精研科技于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报 表相关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供精研科技 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。 （此页无正文，为《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏精研科 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-028 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月22日签发标准无保留意见审计报告，审计精研科技2023年度财报[6] 关联资金往来 - 深圳市安特信技术有限公司2023年期初余额6,539.62，往来累计4,100.00，偿还累计299.75，期末余额6,939.3[13] - 苏州瑞点精密科技有限公司2023年期初余额619.50，偿还累计22.20，期末余额641.70[13] - 其他关联资金往来2023年期初余额7,159.13，往来累计4,100.00，偿还累计321.95，期末余额11,581.0[13] 会计师事务所信息 - 截至2022.12.31从事证券服务业务会计师事务所数量为87家[16] - 会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[17] - 会计师事务所北准执业文号为财会许可〔2013〕0066号[17] - 会计师事务所执业证书编号为1000167[17] 注册会计师信息 - 注册会计师吕肖君证书编号310000060935[26] - 注册会计师吕肖君出生日期为1988年7月11日[20] - 注册会计师吕肖君身份证号码为370321198807113929[20] - 注册会计师证书编号为320100010120[18] - 注册会计师出生日期为1980年8月16日[18] - 注册会计师身份证号码为320123198008163615[18]

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度提名委员会召开2次会议[6] - 2023年度薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年度战略委员会召开2次会议[6] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事周健2023年应参加董事会7次，现场出席4次，通讯表决3次[4] - 周健2023年应参加股东大会3次，实际出席3次[4] - 周健2023年提名委员会会议均亲自出席[6] - 周健2023年薪酬与考核委员会会议由其召集和主持[6] - 周健2023年战略委员会会议均亲自出席[6] 董事会决议 - 2023年4月26日第三届董事会第二十次会议通过对外投资设立控股子公司等议案[12] - 2023年8月28日第三届董事会第二十一次会议通过全资子公司增资扩股等议案[12] - 2023年12月6日第三届董事会第二十四次会议通过2024年度预计日常关联交易议案[13] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露四份定期报告[13] - 2023年4月26日通过2022年度内部控制自我评价报告议案[13] - 2023年2月6日聘任张志俊为副总经理[15] - 2023年4月26日确认2022及2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案[15] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划回购注销91,466股限制性股票[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划办理61,440股归属股票股份登记[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销514,250份和385,690份未行权及不符合行权条件股票期权[16] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划作废397,121股第二类限制性股票[16]