| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 一、关联交易基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，于 5 月 17 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于签订<股份回购及相关事宜的条款清单> 暨关联交易议案》，同意 Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.（以下简称"迈巴制 药"）提出的回购公司全资子公司 PharmaBlock (USA), Inc.（以下简称"美国药 石"）持有的全部迈巴制药股份之交易提议，并授权公司董事长签署《股份回购 及相关事宜的条款清单》（以下简称"《条款清单》"）。公司及美国药石将根据具 体协商情况签署《股份回购协议》等正式协议，但相关协议的主要内容不得违反 或超过《条款清单》的约定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过《关于 回购公司部分股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超 过 60 元/股（含），实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容见公司 2023 年 10 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023-087）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕 ...

致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0311 号 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 同时，董事会决定自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 8 月 31 日，如再次触发"药石转债"转股价格向下修正条件，不提出向下修正方案。在此 期间之后（即从 2024 年 9 月 1 日重新起算）若再次触发"药石转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"药石转 债"转股价格的向下修正权利。 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年5月27日公司2024年 第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议由董 事长杨民民先生召集，会议应出席董事人 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30。 2、网络投票日期和时间：2024年5月27日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 27日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 ...

可转债发行 - 2022年4月20日发行1150万张可转债，募资11.5亿元[3] - 初始转股价格为92.98元/股[5] 转股价格调整 - 2022年6月13日因利润分配调至92.88元/股[6] - 2023年1月16日向下修正不低于81.54元/股[6] - 2023年6月13日因利润分配调至81.44元/股[7] - 2024年5月28日修正后为34.20元/股[3] 修正条件与决策 - 2024年4月17 - 5月10日触发修正条件[9] - 2024年5月27日向下修正不低于33.99元/股[10] - 2024年5 - 8月再触发不修正，9月起按规定审议[11]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 南京药石科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 2、网络投票日期和时间：2024年5月17日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15-15:00。 3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。 4、会 ...

致：南京药石科技股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具 本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真： ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 鉴于公司股东大会已经完成董事补选，为保障公司董事会有效运作，与会董 事同意对公司董事会专门委员会组成人员进行调整，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略与 委员会 ESG | 杨民民 | 揭元萍、WEIZHENG XU（独立董事） | | 提名委员会 | WEIZHENG XU | 金力（独立董事）、杨民民 | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于2024年5月17日公司2023年 度股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于当 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日下午 14： 30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时 ...