会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2024年8月16日召开，7位董事全出席[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项议案表决均7票同意，0反对，0弃权[4][5] 项目调整 - 南京研发中心升级改造项目增加实施地点，延期至2025年12月31日[5]

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为提高南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业版股票上市规则》等相关法律法规规定和《南京药石科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情信息包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 南京药石科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称 ...

控股股东股份情况 - 杨民民本次质押1050万股，占其所持25.42%，占总股本5.26%[3] - 杨民民本次解除质押830万股，占其所持20.09%，占总股本4.16%[7] - 截至披露日，杨民民持股4130.7019万股，占比20.69%[8] 股东整体情况 - 南京诺维科思持股540.4744万股，占比2.71%，无质押[8] - 控股股东及其一致行动人合计持股4671.1763万股，占比23.40%[9] 质押相关 - 已质押股份中限售和冻结540万股，占已质押43.20%[8][9] - 未质押股份2558.0264万股，占未质押74.77%[9] 时间及用途 - 本次质押起始2024年7月12日，到期2025年7月10日，置换借款[3] - 杨民民部分解除质押最早2023年11月8日，最晚2024年7月15日[7]

股票相关 - 公司作废第二类限制性股票494,525股[3] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由51.53元/股调整为51.12元/股[4] 会议相关 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达各位监事[2] - 两议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

激励计划作废情况 - 2024年7月2日会议通过作废2022年部分限制性股票议案[6] - 30名激励对象离职，作废199,000股第二类限制性股票[7] - 作废首个归属期195,525股限制性股票[7][8] - 预留100,000股因股价倒挂未授予作废[8] - 本次合计作废494,525股第二类限制性股票[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废[10] - 监事会同意作废[10] - 律师认为符合规定，需履行手续[10][11] 激励计划过往审议 - 2022年6月20日董监事会审议通过相关议案[3] - 2022年7月6日股东大会审议通过，董事会获授权[5]

激励计划审议 - 2022年6月20日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年7月6日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年7月2日董事会及监事会审议通过作废及调整议案[10] 权益分派 - 2022年年度以199,664,403股为基数，每10股派1元现金（含税）[11] - 2023年年度以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金（含税）[12] 激励计划调整 - 调整前授予价格51.53元/股，调整后为51.12元/股[15] 股票作废 - 30名激励对象离职作废199,000股第二类限制性股票[17] - 预留部分100,000股限制性股票因超期未授予失效[20] - 本次作废第二类限制性股票合计494,525股[20] 归属期情况 - 首次授予日为2022年7月6日，首个归属期自授予日起12个月后首个交易日起算[18] - 首个归属期对应未归属限制性股票195,525股[19] - 第一个归属期为2023年7月6日至2024年7月5日，即将届满[19] 其他 - 本次作废不影响公司财务和经营成果[21][22][24] - 公司将公告相关会议决议公告等文件[23] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23][24] - 本次调整及作废已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次调整原因及价格符合规定[24] - 本次法律意见书于2024年7月2日出具[26]

人事变动 - 公司2024年7月2日召开会议，聘任陈志红为常务副总经理[3] - 陈志红任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 陈志红1957年出生，美籍博士[5] - 历任奥林公司资深化学家等职[5] - 未持股，无关联关系，无违规惩戒情况[5]

可转债情况 - 药石转债转股期为2022年10月26日至2028年4月19日，最新转股价格33.89元/股[3] - 2024年二季度无转股，截至季末剩余可转债11,493,933张，票面金额1,149,393,300元[3] - 2022年4月发行1150万张，募资1,150,000,000元，初始转股价92.98元/股[3][5] - 2024年5月转股价修正为34.20元/股，6月调至33.89元/股[8][9] 股份情况 - 2024年二季度限售股从31,211,339股增至31,252,289股，比例从15.63%增至15.65%[10] - 无限售股从168,453,319股减至168,412,369股，比例从84.37%减至84.35%[10] - 二季度总股本不变，为199,664,658股，比例100%[10]

权益分派 - 2022年以199,664,403股为基数，每10股派1元现金[6] - 2023年以198,828,568股为基数，每10股派3.1元现金[6] 授予价格调整 - 调整前授予价格为51.53元/股，调整后为51.12元/股[8] - 董事会、监事会同意价格调整[10] - 律师认为调整获必要批准和授权，符合规定[11]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年6月28日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的30名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性 ...