宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（修订稿） 二〇二四年八月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 1 证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的 全部利益返还公司。 2 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订稿） 特别提示 一、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"本公司" 或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（ ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考 核目标的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整2022年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标系公司基于外部环境变动及公司实际经营情况的综合考虑和审慎 研究，调整后的公司层面业绩考核目标在当前行业和市场条件下更具有合理性、 科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次调整事项时，关联 董事已回避表决，审议和表决程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次调 整相关事项。 具体内容详见公司次日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核目标事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核目标事项 之法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技股 份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托，担任宁波润禾高新材料科 技股份有限公司 2022 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会第二十八次会议，公司董事会决定于 2024 年 8 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第三届董事会 第二十八次会议，审议通过了《润禾材料关于召开公司 2024 年第六次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 证券简称：润禾材料 证券代码：300727 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）（修订稿） 二〇二四年八月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声明 2 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"本公司" 或"公司"）2022 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规及规范性文件 和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》制定。 二、本限制性股票激励计划 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为 保证 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺 利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及其子公司董事、高级管理人员、 核心管理人员、核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长， 确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、 考核目的 为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，进一步完善公司治理结构，健全公 司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体， 提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，确保公司发展战略与经营目标 的实现，促进公司长期、稳步、可持 ...

一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十八次会议于2024年8月6日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于2024年8月4日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 董事柴 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） 本激励计划已经履行的审批程序 | 6 | | （二） 本次调整业绩目标的原因 | 8 | | （三） 本次调整部分业绩考核目标的内容 | 9 | | （四） 结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 润禾材料、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标的议案》，为保障公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的有序实施、充分调动激励对象员工的工作积极性和创造性，公司拟对 本激励计划 2024 年度公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）中的相关内容，上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号:2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...