人员提名 - 陈能达被提名为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈能达及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 陈能达具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[6] 承诺声明 - 陈能达承诺声明及材料真实准确完整，遵守规定并履职[10][11] - 如出现不符情形，及时报告辞职或持续履职[12] 审查情况 - 陈能达已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖鹰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人具备相关知识和经验，符合任职资格[6]

董事会换届 - 公司2025年5月28日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[2] - 选举事项提交2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票逐项表决[3] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起[3] 股权结构 - 叶剑平直接持股18,957,778股，占比10.54%，间接持股占比28.15%[7] - 柴寅初直接持股39,000股，占比0.02%，间接持股占比0.20%[10] - 郑卫红间接持股465,774股，占比0.26%[12] - 刘丁平直接持股35,100股，占比0.02%，间接持股占比0.12%[13] - 曹先军、肖鹰、陈能达未持股[16][18][20]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 候选人为曹先军、肖鹰、陈能达3位先生[1] - 提名委员会同意提名3位为候选人，审查意见日期为2025年5月28日[2][3]

监事会换届 - 2025年5月28日召开会议审议非职工代表监事换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 提名吴行钢、邬海妃为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 吴行钢2021年8月起任监事，截至公告日未持股[7][8] - 邬海妃2023年4月起任行政总监，截至公告日未持股[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈能达为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人最近三十六个月无违规记录[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年5月28日[13]

可转债转股 - 2023年1月30日至2023年12月31日，“润禾转债”累计转股977张，转换成3329股“润禾材料”股票[2] - 2024年1月1日至2025年4月22日，“润禾转债”累计转股2912883张，转换成10109821股“润禾材料”股票[3] 股本与注册资本变化 - 2025年为34名激励对象办理归属限制性股票530853股，总股本由137828650股增至138359503股[4] - 2024年度权益分派总股本增加41507850股[5] - 截至2025年5月19日，总股本由127718829股增至179867353股[5] - 截至2025年5月19日，注册资本由127718829.00元增至179867353.00元[5] - 《公司章程》修订后公司注册资本为17986.7353万元，股份总数为179867353股[9] 其他 - 公司发行29235.00万元可转换公司债券于2022年8月11日在深交所挂牌交易[1] - 增加注册资本并修订公司章程须经出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹先军为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人符合任职资格和条件，有培训证明[3] - 被提名人及其亲属不在公司任职[6]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月13日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[21] - 网络投票代码为"350727"，投票简称为"润禾投票"[16] 议案信息 - 议案1需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[7] - 议案2应选非独立董事4人，议案3应选独立董事3人，议案4应选非职工代表监事2人[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月10 - 12日工作日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:00[9] - 异地股东登记信函或传真须在2025年6月12日16:00前送达[9] 授权委托 - 授权委托书中对增加注册资本并修订公司章程议案表示同意[23] - 授权委托书中对选举叶剑平、柴寅初、郑卫红、刘丁平为非独立董事表示同意[23] - 授权委托书中对选举曹先军、肖鹰、陈能达为独立董事表示同意[23] - 授权委托书中对选举吴行钢、邬海妃为非职工代表监事表示同意[24]

会议信息 - 润禾材料第三届监事会第三十三次会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 换届选举 - 审议通过监事会非职工代表监事换届选举议案[3] - 提名吴行钢、邬海妃为候选人，表决全票通过[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 后续安排 - 经股东大会通过的监事与职工代表监事组成第四届监事会[3] - 第四届监事会任期三年，就任前第三届继续履职[3][4] - 相关内容详见次日巨潮资讯网换届选举公告[4]