乐歌股份(300729)

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乐歌股份:2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告
2023-10-09 15:42
证券代码:300729 证券简称:乐歌股份 公告编号:2023-100 债券代码:123072 债券简称:乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"乐歌转债"(债券代码:123072)转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日;最新有效的转股价格为 35.47 元/股。 2、2023 年第三季度,共有 20 张"乐歌转债"完成转股(票面金额共计 2,000.00 元人民币),合计转成 56 股"乐歌股份"股票(股票代码:300729)。 3、截至 2023 年第三季度末,公司剩余可转债票面总金额为 141,842,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,乐歌人体工学科技股 份有限公司(以下简称"公司")现将 2023 年第三季度可转换公司债券(以下 简称"乐歌转债")转股及公司总股本变化情况公告如下: 一、可转 ...
乐歌股份:关于证券事务代表辞职的公告
2023-09-26 16:56
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2023-099 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司 证券事务代表白咪女士提交的书面辞职报告。白咪女士因个人原因申请辞去公司 证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。白咪女士辞职后将 不再担任公司的任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格 的人员担任证券事务代表。 截至本公告披露日,白咪女士持有公司股份 96,917 股,占公司总股本的 0.03%,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 白咪女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,协助公司董事 会秘书履行职责,为公司的信息披露及规范运作发挥了 ...
乐歌股份:公司及国泰君安关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(豁免版)
2023-09-25 17:17
关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 9 月 4 日印发的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020131 号)(以下简称 "审核问询函")已收悉。乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"乐歌股 份"、"公司"或"发行人")与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰 君安"、"保荐机构")、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会 计师"、"申报会计师")、国浩律师(上海)事务所(以下简称"发行人律师") 等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就审核问询函所提问题逐条进行了认 真讨论、核查和落实,现回复如下,请予审核。 如无特别说明,本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同;以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原 因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体(不加粗) | | 对 ...
乐歌股份:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(豁免版)
2023-09-25 17:17
2-1 2-2 | 序号 | 所在区域 | 产权情况 | નેની | 地址 | 仓库面积 | 期间自用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (平方米) | 比例 | | | 美中 | 购买 | 德克萨斯州 | 13817 Greenland Dr, Stafford, TX 77477 | 5,574.18 | 11.33% | | 2 | | 租赁 | 田纳西州 | 5625 Challenge Drive, | 11,197.14 | 25.71% | | | | | | Memphis, Tennessee | | | | 3 | | 购买 | 加利福尼亚州 | 6475 Las Positas Rd, Livermore, | 4,645.15 | 97.20% | | | 美西 | | | CA 94551 | | | | 4 | | 租赁 | 加利福尼亚州 | 728 West Rider Street, Perris, | 111,804.07 | 16.24% | | | | | | California | | ...
乐歌股份:乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)
2023-09-25 17:14
股票简称:乐歌股份 股票代码:300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号(鄞州区瞻岐镇) 向特定对象发行股票募集说明书 (修订稿) 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构(主承销商) 二〇二三年九月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整,并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负 责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性 ...
乐歌股份:国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书
2023-09-25 17:14
国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人")接受乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司")的委托,担任乐歌股份向特定对象发行股票(以下简称"本次 发行")的保荐机构,李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人,为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | ...
乐歌股份:国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书
2023-09-25 17:14
国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国泰君安")接受乐 歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"乐歌股份"或"公司") 的委托,担任乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票(以下简称"本 次发行")的保荐机构,为本次发行上市出具上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规 定,保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神,严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具的本上市保荐 书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明,本上市保荐书相关用语与《乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》、《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工 学科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》中的具有 ...
乐歌股份:关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
2023-09-25 17:14
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2023-098 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日收 到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于乐歌人体工学科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020131 号) (以下简称"《审核问询函》")。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实。因公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《乐 歌人体工学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》,现根据最新披露的 2023 年 半年度财务数据等相关信息,公司与相关中介机构对募集说 ...
乐歌股份:国浩律师(上海)事务所关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票之补充法律意见书(一)(豁免版)
2023-09-25 17:14
国浩律师(上海)事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书(一) 地址:上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编:200041 电话:(+86)(21)5234 1668 传真:(+86)(21)5243 3320 电子信箱:grandallsh@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(一) 国浩律师(上海)事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书(一) 致:乐歌人体工学科技股份有限公司 第一节 补充法律意见书引言 一、 出具补充法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受乐歌人体工学科技股份有 限公司(以下简称"发行人"或"乐歌股份")委托,担任乐歌人体工学科技股份有 限公司向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 国浩律师(上海)事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则 ...
乐歌股份:关于收到深圳证券交易所《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告
2023-09-04 20:22
乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日收 到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于乐歌人体工学科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020131 号) (以下简称"审核问询函")。 公司将按照审核问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审 核问询函的回复。回复内容将通过临时公告方式披露,并在披露后通过深交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中 国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深圳证券 交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 公告编号:2023-097 | | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于乐歌人体工学科技股 份有限公司申 ...