可转债发行与转股价格调整 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，总额6.35亿元，初始转股价22.02元/股[4] - 2022 - 2024年多次调整“奥飞转债”转股价格，最低至10.07元/股[5][7][9][10][13] 股本变动与分红 - 2021年度以381,644,654股为基数，每10股派现0.45元、转增8股，股本增至686,960,377股[7] - 2022年为127名激励对象办理归属限制性股票401.0068万股，总股本增至690,972,847股[8] - 2023年向特定对象发行A股103,648,103股，总股本增至794,635,462股[10] - 2023年度以股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.21元[14]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会 第七次会议及 2023 年年度股东大会并审议通过《关于修改公司章程的议案》。近 日，公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续，变更后的注册资本为人民币 964,836,006 元，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如 下： 注册资本：玖亿陆仟肆佰捌拾叁万陆仟零陆元（人民币） 成立日期：2004 年 09 月 28 日 营业期限：2004 年 09 月 28 日至长期 住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目， ...

股权结构 - 截至2024年5月23日公司总股本为964,838,186股[2] - 昊盟科技持股27,192.5507万股，持股比例28.18%[5] 股份质押 - 本次质押645.5999万股，占其所持2.37%，占总股本0.67%[4] - 部分股份质押延期后仍为10,815.0996万股[5] - 已质押股份占其所持39.77%，占总股本11.21%[5] - 质押起始2023年5月25日，原到期2024年5月24日，延期至2025年5月24日[4] - 质权人为中泰证券，用途为对外投资[4] - 昊盟科技质押股份无平仓风险[6] 限售冻结 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0万股[5]

股份回购 - 拟用5000万至10000万元自有资金回购股份，价格不超15.09元/股[3] - 截至2024年5月16日，累计回购5090000股，占总股本0.53%，成交50038717.47元[4] 员工持股计划 - 计划份额不超10000万份，资金规模不超10000万元，实际认购4876.22万元[7] - 2024年5月22日，5090000股以9.58元/股非交易过户至专用账户[8] - 存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满后100%解锁[9] - 部分董监高（8人）持有计划份额[10]

股份回购 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购，价不超15.09元/股[3] - 2024年2月5日首次回购1224900股，均价7.01元/股，金额8586208.75元[4][5] - 截至2024年5月16日累计回购5090000股，金额50038717.47元[5] 股本变化 - 回购前限售股10416708股占1.09%，后5368964股占0.56%[11] - 回购前无限售股943149050股占98.91%，后959469222股占99.44%[11] - 回购前总股本953565758股，后964838186股[11] 其他情况 - 回购资金等与方案无差异，达下限未超上限[6] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 回购期间董监高无买卖股票情况[8] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分注销[13]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于5月13日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东及代理人29人，代表股份290,476,653股，占比30.1063%[8] - 出席会议中小股东及代理人24人，代表股份18,179,194股，占比1.8842%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意290,203,353股，占比99.9059%[9] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意17,905,894股，占比98.4966%[11] - 《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》总表决同意290,128,886股，占比99.8803%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意17,883,894股，占比98.3756%[16] - 《关于修改公司章程的议案》总表决反对145,167股，占比0.0500%[17] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404%[18] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》中小股东表决反对3,456,191股，占比19.0118%[19] - 《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404%；中小股东同意14,520,403股，占比79.8737%[20] - 《关于修订独立董事工作细则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404%；中小股东同意14,520,403股，占比79.8737%[21] - 《关于修订利润分配管理制度的议案》总表决同意286,795,862股，占比98.7328%；中小股东同意14,498,403股，占比79.7527%[22] - 《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226%；中小股东同意14,473,403股，占比79.6152%[22] - 《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226%；中小股东同意14,473,403股，占比79.6152%[23] - 《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226%；中小股东同意14,473,403股，占比79.6152%[25] 其他 - 议案五、七为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[25] - 律师事务所为北京大成（广州）律师事务所，律师为曾斯、陈振[26] - 律师认为本次股东大会表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[26] - 备查文件有《广东奥飞数据科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[27]

会议时间 - [2024年4月18日召开第四届董事会第七次会议][6] - [2024年4月22日公告召开股东大会通知及提案内容][6] - [2024年4月23日召开第四届董事会第八次会议][6][7] - [2024年4月24日公告增加临时提案后的股东大会通知及提案内容][7] - [2024年5月13日15时召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天][8] 参会情况 - [现场及网络出席股东和股东代表29人，代表股份290,476,653股，占总股本30.1063%][13] - [现场出席4人，代表股份4,690,864股，占总股份0.4862%][13] - [网络投票25人，代表股份285,785,789股，占总股份29.6201％][15] - [出席会议中小股东和股东代表24人，代表股份18,179,194股，占总股份1.8842%][16] 议案情况 - [本次股东大会审议14项提案，5、7项为特别决议议案，12 - 14项为回避表决议案][21][22] - [《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意290,203,353股，占比99.9059％，中小股东同意17,905,894股，占比98.4966％][24][25] - [《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》总表决同意290,128,886股，占比99.8803％，中小股东同意17,831,427股，占比98.0870％][38][39] - [《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意290,181,353股，占比99.8983％，中小股东同意17,883,894股，占比98.3756％][41][42] - [《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][47][48] - [《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][51][52] - [《关于修订独立董事工作细则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][54][55] - [《关于修订利润分配管理制度的议案》总表决同意286,795,862股，占比98.7328％，中小股东同意14,498,403股，占比79.7527％][58][59] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][60] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][64] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》中小股东表决同意14,473,403股，占比79.6152％，反对3,705,791股，占比20.3848％][65] - [《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][67] - [《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决同意14,473,403股，占比79.6152％，反对3,705,791股，占比20.3848％][68] 表决结果 - [上述议案表决结果均为通过][27][30][33][37][40][43][46][50][53][56][60] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》等两个议案关联股东回避表决，结果通过][63][67][70] 律师意见 - [律师认为本次股东大会表决事项与通知事项一致，表决程序符合规定，结果合法有效][70] - [律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序和结果均合法有效][71]

公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在深交所创业板上市，首次公开发行1632万股A股[7] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为95356.2554万元[8] 员工持股计划 - 本次员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[11] - 员工持股计划过户完成后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[12] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额1%[12] 股份回购 - 本次回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[12] - 按回购资金总额上限10000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约6626905股，约占公司目前总股本的0.69%[12] - 按回购总金额下限5000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约3313452股，约占公司目前总股本的0.34%[12] 审议进程 - 2024年4月22日公司召开职工代表大会审议员工持股计划相关事宜[16] - 2024年4月23日公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过员工持股计划相关议案[17] - 2024年4月23日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过员工持股计划相关议案，议案将提交2023年年度股东大会审议[18] - 2024年4月23日公司召开第四届监事会第七次会议，因关联监事回避表决，监事会无法形成决议，将议案提交股东大会审议[19] - 2024年4月24日公司于指定平台披露员工持股计划相关文件[23] 其他情况 - 公司董事黄展鹏等、监事肖连菊等、高级管理人员刘海晏拟参与员工持股计划，相关提案审议时将回避表决[25] - 员工持股计划存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与及资金解决方案，参与需提交持有人会议、董事会审议[26] - 本次员工持股计划与公司股东、董事等不存在一致行动关系[28] - 公司具备实施2024年员工持股计划的主体资格[29] - 员工持股计划内容符合《指导意见》相关规定[29] - 员工持股计划尚需公司股东大会审议通过方可实施[29] - 公司已履行现阶段必要的审议和信息披露义务，后续仍需继续履行[29] - 员工持股计划相关议案的回避表决安排符合规定[29] - 员工持股计划在公司融资时的参与方式未违反规定[29] - 员工持股计划与公司股东等不存在一致行动关系的认定符合规定[30]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超15.09元/股[4] - 回购期限自2024年1月30日起不超12个月[4] 回购进展 - 2024年2月5日首次回购，截至4月30日累计回购2563600股[5][7] - 占总股本0.27%，最高成交价8.62元/股，最低6.67元/股[7] - 成交总金额19994821.47元，后续将继续实施[7][8]

业绩总结 - 公司发布2023年度报告和2024年一季报，归母净利润为1.41亿元，低于预期，更新2024-2026年净利润预测[1] - 公司2023年实现归母净利润1.41亿元，同比减少14.70%，2024Q1毛利率同比提升2.31%[1] - 公司营业收入预计2024年将达到1750亿元，净利润预计为229亿元，净资产收益率逐年提升[1] 新能源业务 - 新能源业务拓展盈利空间，持续推进碳中和战略，目标签约规模460MW，网发电规模300MW[1] 股价和市值 - 公司2023年股价波动较大，52周内股价区间为6.90-14.82元，日均成交量为76.71百万股[1] - 公司目前的总市值为11501百万元，流通股比例为100%，净负债率为117.17%，市场表现较为稳定[1] 技术风险和竞争 - 公司面临技术更新风险和行业竞争加剧的风险提示，需要密切关注市场变化[1] 奥飞数据 - 奥飞数据2026年预计营业总收入为2,624百万美元，净利润为408百万美元[2] - 奥飞数据2024年市盈率为48.31，2025年市盈率为34.93，低于行业平均市盈率[3] 公司信息 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师具有证券投资咨询执业资格[4] - 公司地址分别位于上海、深圳和北京，联系电话和邮箱详细列出[11]