业绩总结 - 公司23年实现营收13.35亿元，同比增长21.6%[3] - 公司24Q1实现营收3.81亿元，同比增长19.1%，环比增长28.9%[3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.11亿元、2.96亿元和3.73亿元[5] - 2026年预计营业总收入将达到2850百万元，较2023年的1335百万元增长113%[10] - 2026年预计净利润为373百万元，较2023年的145百万元增长157%[10] - 2026年预计每股收益为0.39元，较2023年的0.15元增长160%[10] - 2026年预计市盈率为28.87，较2023年的69.49下降58%[10] 项目进展 - 公司在建及储备项目丰富，机柜建设及交付稳步进行，总机柜数超过35,000个[4] 其他重要信息 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[16] - 本报告所含信息仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[16] - 报告中的观点和建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[16] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险，未经授权刊载将追究法律责任[17]

北京大成律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） www.dachenglaw.com 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100007） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 释 义 除本补充法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 称 简 | | 义 释 | | --- | --- | --- | | 本所/大成 | 指 | 北京大成律师事务所 | | 本所律师/经办律师 | 指 | 北京大成律师事务所经办律师 | | 本次发行 | 指 | 广东奥飞数据科技股份有限公司本次向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券的行为 | | 发行人/公司/奥飞数据 | 指 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | | 奥维信息 | 指 | 广东奥维信息科技有限公司 | | 广州复朴 | 指 | 广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 深圳 ...

关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的第二轮审核问询函中有关问题 的专项说明 容诚专字[2021]510Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2-1 中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China CPA LLP Tel：+86 010-66001391 Email：international@rsmchina.com.cn 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的第二轮审核 问询函中有关问题的专项说明 容诚专字[2021]510Z0066 号 深圳证券交易所： 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向贵所 报送了创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件，并于 2021 年 6 月 10 日收到贵所下发的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020143 号）(以下简称"问 询函")。我们就问询 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 董事、总经理黄展鹏先生，董事、财务总监林卫云女士，独立董事康海文先 生，董事会秘书刘海晏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dZ1GerB052 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经 ...

会议情况 - 奥飞数据第四届监事会第七次会议于2024年4月23日召开，3名监事均参加[3] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案表决均为1同意0反对0弃权2回避[4][5][7] - 因非关联监事不足半数，三议案提交股东大会审议[4][5][7]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更后按《准则解释第17号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更属法规要求，无需提交董事会和股东大会[5] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6]

员工持股计划资金与份额 - 拟募集资金不超10000万元，每份1元，认购份额不超10000万份[13] - 总人数约82人，董监等拟认购2920万份占29.20%，其他员工拟认购7080万份占70.80%[14][15] 股票相关 - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票[20] - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[20] - 按10000万元上限和15.09元/股上限测算，预计回购6626905股，占总股本0.69%；按5000万元下限测算，预计回购3313452股，占总股本0.34%[20] - 受让回购股票价格为9.58元/股，系董事会决议日前一交易日收盘价[21] 时间安排 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[22][24] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（不含1/2）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[22] - 上市公司应在存续期届满前6个月披露提示性公告，说明持股数量及占公司股本总额的比例[22] - 锁定期届满后按员工持股计划份额的100%解锁[25] 持有人会议与管理委员会 - 单独或合计持有3%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3个工作日提交临时提案[48] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[49] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2（不含1/2）以上份额的持有人出席方可举行[50] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（不含1/2）有表决权份额同意视为表决通过（约定需2/3以上有表决权份额同意的事项除外）[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[55] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[55] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[73] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[78][79] 其他 - 本次员工持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[82] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[83][88] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[89][90][91] - 存续期内，持有人权益可转让、继承，但不得退出或用于抵押等[92][93] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，公司资本公积转增等新股份一并锁定[94] - 锁定期满后，管理委员会可出售股票并决定现金资产分配[94] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理、利益分配、清算等工作[60][61][63] - 管理委员会主任主持会议、督促决议执行、代表签署协议等[69][70][71] - 员工擅自离职等7种情形下管理委员会有权终止其参与员工持股计划资格并强制转让份额[95][96][97][99] - 职务变更等5种情形下持有人所持份额或权益不作变更[100] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[102] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行[102] - 本管理办法经公司股东大会审议通过后生效，至员工持股计划终止并清算完毕失效[102] - 本次员工持股计划管理办法未尽事宜由董事会等另行协商决定[102] - 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会[104]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划总人数约为82人[9][27] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元，认购份额不超过10000万份[9][26][32] - 员工持股计划存续期为36个月，锁定期为12个月[12][37][38] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为9.58元/股[12][35] 股份回购情况 - 股份回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[10][34] - 按回购资金上限10000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约6626905股，约占总股本0.69%[10][34] - 按回购资金下限5000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约3313452股，约占总股本0.34%[11][34] 认购份额占比 - 董事黄展鹏拟认购份额上限900万份，占比9.00%；董事丁洪陆拟认购600万份，占比6.00%[27] - 公司及控股子公司其他员工拟认购份额7080万份，占比70.80%[27] 相关限制与规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%[11][28][34] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖公司股票[41] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内不得买卖公司股票[42] 持有人相关规定 - 单独或合计持有本次员工持股计划3%以上份额的持有人可提交临时提案[60] - 单独或合计持有本次员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[60] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上（不含1/2）份额的持有人出席方可举行[60] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[65] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[84] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[88] 计划管理与授权 - 本次员工持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会审议通过至计划终止[93] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[94] 资产与权益相关 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资形成的资产[99] - 存续期内，持有人权益可转让给符合条件员工且可继承，不得退出或用于抵押等[103] - 锁定期内持有人不得要求分配员工持股计划权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息现金股利可分配[104] 持有人资格与处置 - 员工持股计划存续期内，出现擅自离职等7种情形，管理委员会有权终止持有人资格并强制转让份额，单个持有人持有对应标的股票不超公司股本1%[105][106][107][108] - 职务变更等5种情形下持有人所持份额或权益不作变更，其他未约定事项由管理委员会协商确定处置方式[109][110][111] 费用与义务 - 员工持股计划费用在等待期内摊销，实际成本以会计师事务所年度审计报告为准[112] - 公司有权取消严重损害公司利益等持有人资格并按规定处理，有信息披露等义务[113][115] 计划终止与变更 - 员工持股计划锁定期满资产为货币资金可提前终止，存续期满前1个月未售完股票，经审议可延长存续期[128] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[129] - 员工持股计划存续期满未延期自行终止，锁定期满股票转出且资产分配完可提前终止，存续期届满经1/2以上份额同意并经董事会审议可延长[130][131] - 员工持股计划提前终止或存续期届满不展期，管理委员会30个工作日内完成清算并分配资产[131]

会议安排 - 公司计划2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] - 2024年4月23日召开第四届董事会第八次会议[3] 股权与提案 - 截至公告披露日，昊盟科技持股271,925,507股，占比28.18%[3] - 昊盟科技提请员工持股计划议案交股东大会审议[3] - 董事会同意提交，议案编号12.00 - 14.00[3][4]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划总人数约82人[9][24] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元，认购份额不超过10000万份[9][23][29] - 员工持股计划持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及正式员工[21][22] 股份回购情况 - 股份回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[10][30] - 按回购资金上限10000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约6626905股，约占总股本0.69%[10][11][30] - 按回购资金下限5000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约3313452股，约占总股本0.34%[11][30] 认购份额分配 - 黄展鹏等8位董监高拟认购份额共2920万份，占29.20%；公司及控股子公司其他员工拟认购7080万份，占70.80%[24] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超过1%[11][25][32] 受让价格与资金来源 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为9.58元/股[12][32] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及合法其他资金，公司不提供资助或担保[28][29] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[33] - 员工持股计划锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[35] - 锁定期届满后按员工持股计划份额的100%解锁[36] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日将会议通知提交给全体持有人[51] - 单独或合计持有本次员工持股计划3%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3个工作日向管理委员会提交临时提案[58] - 单独或合计持有本次员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议[58] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2（不含1/2）以上份额的持有人出席方可举行[59] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（不含1/2）有表决权份额同意则视为表决通过（本员工持股计划约定需2/3以上有表决权份额同意的事项除外）[61] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[64] - 管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期[65] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[84] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[89] 计划管理与授权 - 员工持股计划由公司自行管理，管理期限从股东大会通过至计划终止[93] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[94][98] 资产与权益规定 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[99] - 存续期内，持有人权益可转让、继承，但不得退出或用于抵押等[102] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，公司资本公积转增等新股份一并锁定[103] - 锁定期内公司派息，现金股利在存续期内可分配[104] - 锁定期满后，管理委员会可出售股票并决定现金资产分配[104] 人员处理规定 - 管理委员会委员违反义务或未尽职责，持有人会议有权罢免并要求赔偿[68][79] - 员工持股计划存续期内，持有人擅自离职等7种情形下，管理委员会有权终止其参与资格并强制转让份额[105] - 员工持股计划存续期内，持有人职务变更等5种情形下，所持份额或权益不作变更[110] 费用与变更规定 - 员工持股计划费用在等待期内摊销，实际成本以会计师事务所年度审计报告为准[111] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[128] 计划终止与延期 - 员工持股计划存续期满后未有效延期则自行终止，锁定期满且股票全部转出、货币资产分配完毕可提前终止[129] - 员工持股计划存续期届满，经出席持有人会议的持有人所持1/2（不含1/2）以上份额同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[129] - 员工持股计划存续期拟提前终止或届满不展期，管理委员会在30个工作日内完成资产清算并分配至持有人[129] 其他规定 - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[130] - 员工持股计划实施的财务、会计处理及税收按相关规定执行[131] - 员工持股计划存续期内，非交易过户等税费由现金股利等货币资产支付[132]