激励计划授予 - 2021年3月8日首次授予250名激励对象497.25万股第二类限制性股票[12] - 2021年10月21日向9名激励对象授予23.45万股第二类限制性股票[12] 营收目标 - 2021年营业收入增长率目标：以2020年为基数不低于25%[15] - 2022年营业收入增长率目标：以2020年为基数不低于50%[15] - 2023年营业收入增长率目标：以2020年为基数不低于90%[15] 限制性股票作废 - 2023年4月20日审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[13] - 2024年4月24日再次审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[13] - 2023年业绩未达标，2021年激励计划第三个归属期合计作废205.388万股[16] 会议审议 - 2021年2月19日董事会、监事会审议多项激励计划相关议案[10][11] - 2021年3月8日股东大会审议多项激励计划相关议案[11]

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议[1] 审计委员会调整 - 董事兼总经理张智慧不再担任审计委员会委员[1] - 董事王利仲担任审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会由孔祥勇、侯利阳、王利仲组成[1] - 独立董事孔祥勇担任审计委员会召集人[1] - 任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[1]

一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任上海交通大学法学教授。2022年8月至今担任公司独立董事。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （侯利阳） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同 时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2023年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性说明 2023年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 报告》；董事会对本人的独立性 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-021 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场 会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 ...

业绩总结 - 2023年度净利润827.74万元[1] - 2023年末合并报表未分配利润19,696.84万元[1] - 2023年末母公司未分配利润28,466.05万元[1] 利润分配 - 以2023年末126,048,000股为基数派现[2] - 每10股派0.65元，共派819.312万元[2] - 不送股、不转增[2] 决策流程 - 多会议审议通过分配预案[5] - 预案待2023年股东大会通过实施[6]

公司基本信息 - 公司于2018年12月13日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为12604.8万元[3] - 公司股份总数为12604.8万股，均为普通股[9] 股权结构 - 公司发起设立时，王凝宇持股比例48.2016%[8] - 公司发起设立时，张智慧持股比例18.9367%[8] - 公司发起设立时，上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）持股比例5.0000%[9] - 公司发起设立时，江苏鱼跃科技发展有限公司持股比例2.0000%[9] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[12] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[13] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] 股东权益与责任 - 股东对股东大会等决议有请求认定无效或撤销的权利[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相应诉讼权利[19][20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份被质押需书面报告[21] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[39] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[79] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理等为高级管理人员[87] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 满足条件时，无重大投资等事项现金分红不少于可分配利润30%[102] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前20天通知[110] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119]

限制性股票授予 - 2021年3月8日首次授予250名激励对象497.25万股第二类限制性股票[4] - 2021年10月21日向9名激励对象授予23.45万股第二类限制性股票[5] 业绩与股票作废 - 2023年公司业绩考核目标未实现[7] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期合计作废205.388万股[7] 各方意见 - 监事会同意作废205.388万股不得归属的限制性股票[9] - 独立董事同意作废部分已授予未归属的2021年限制性股票[10] - 律师认为作废股票已取得现阶段必要批准和授权[11]

内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司建立完善法人治理和内控体系[1] - 报告反映内控实际情况[1] 时间信息 - 审核意见发布于2024年4月26日[2]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截止该日财务、非财务报告内控均无重大缺陷[4] - 报告期内无重大、重要缺陷无需整改[10][11] 股权持有 - 公司持有深圳百士康70%、上海小芃65%、四川金佳钲60%股份[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准[10]