业绩总结 - 2023年营业总收入422,170,460.93元，同比增长30.38%[2] - 2023年归属股东净利润8,277,352.58元，同比增长110.89%[2] - 2023年末总资产859,572,978.63元，同比减少1.28%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开3次会议，审议27项议案[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会，审议9项议案[6] 未来展望 - 2024年加强创新能力建设促进业务发展[15] - 2024年加强对管理层工作检查与督导[16]

公司章程修订 - 2024年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原章程经营范围修订后新增化工产品销售等多项内容[2][4] - 股东大会特别决议事项新增修改公司章程附件、分拆所属子公司上市等[4] - 规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[4] - 特定提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上，且经出席会议除董监高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[5] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需经全体独立董事过半数同意[4] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开，作出决议后5日内发出通知[4] - 公司股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，在大会结束后2个月内实施具体方案[5] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[6] 董事会委员会 - 董事会下设薪酬和考核、审计、提名、战略委员会，成员全为董事，应为单数且不少于三名[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] - 审计委员会由三名或以上董事会成员组成，负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提出建议[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[6] - 董事会战略委员会负责研究公司长期发展战略规划等重大事项并提出建议，检查实施情况[6] 利润分配 - 无重大投资计划或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%；有重大投资计划或现金支出时，不少于10%[7] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%且超3000万元[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[8] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期有重大资金支出安排处理[8] - 现金分红期间间隔一般不超一年，董事会可提议中期分红[8] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[7] - 公司年度盈利未提现金分红预案，管理层需向董事会提交情况说明[7] - 公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[8] 其他 - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序[9] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[9] - 调整利润分配政策议案需独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会批准，且需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 公司提供网络投票方式方便中小股东参与股东大会表决，董事会等可征集股东投票权[9] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司扣减该股东现金红利偿还占用资金[9][10] - 《公司章程》除修订条款外其他条款保持不变，条款编号顺延调整[11] - 增加经营范围议案经董事会审议通过后，提交股东大会以特别决议方式审议[11] - 提请股东大会授权董事会办理工商登记变更手续，最终表述以市场监督管理部门核准意见为准[11] - 备查文件包括第三届董事会第七次会议决议和公司章程[12]

会议召开情况 - 2023年度公司召开3次董事会和2次股东大会[5] - 2023年度主持召开2次薪酬与考核委员会会议[19] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[11] - 2023年半年度公司不存在控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[14] 股票处理情况 - 因59名激励对象离职及2021 - 2022年度营业收入未达业绩考核目标，公司作废414.762万股限制性股票[12] 决策审议情况 - 独立董事同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[7] - 独立董事同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告审计机构并提交股东大会审议[10][11] - 独立董事同意公司2022年度计提资产减值[12] 报告审核情况 - 独立董事认为公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整，管理和使用符合规定[8] - 独立董事认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实准确完整，管理和使用符合规定[14] - 独立董事认为公司2022年度内部控制自我评价报告内容完备，真实客观反映内部控制情况[9] 资金使用决策 - 同意公司使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月以内，额度内资金24个月可滚动使用[16] 项目决策 - 同意公司对募集资金投资项目延期事项[17] 独立董事工作情况 - 2023年度独立董事多次到公司现场工作及考察[18] - 独立董事关注公司生产经营、财务指标、内控等情况维护公司和中小股东利益[21] - 独立董事促使公司按规定完成信息披露工作[21] - 独立董事参加培训提高对公司和投资者利益保护能力[21] 独立董事提议情况 - 2023年独立董事未有提议召开董事会情况[22] - 2023年独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况[22] - 2023年独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[22]

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3835 号 江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供爱朋医疗年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为爱朋医疗年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 爱朋医疗管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

政策相关 - 公司2024年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 2022年12月13日、2023年10月25日财政部发布准则解释，分别自2023年、2024年1月1日施行[2] 数据影响 - 2022年12月31日资产负债表多项科目有影响金额[7] - 2022年度利润表所得税费用、少数股东损益有影响金额[7]

激励计划授予 - 2021年3月8日首次授予250名激励对象497.25万股第二类限制性股票[12] - 2021年10月21日向9名激励对象授予23.45万股第二类限制性股票[12] 营收目标 - 2021年营业收入增长率目标：以2020年为基数不低于25%[15] - 2022年营业收入增长率目标：以2020年为基数不低于50%[15] - 2023年营业收入增长率目标：以2020年为基数不低于90%[15] 限制性股票作废 - 2023年4月20日审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[13] - 2024年4月24日再次审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票议案[13] - 2023年业绩未达标，2021年激励计划第三个归属期合计作废205.388万股[16] 会议审议 - 2021年2月19日董事会、监事会审议多项激励计划相关议案[10][11] - 2021年3月8日股东大会审议多项激励计划相关议案[11]

董事会会议 - 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议[1] 审计委员会调整 - 董事兼总经理张智慧不再担任审计委员会委员[1] - 董事王利仲担任审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会由孔祥勇、侯利阳、王利仲组成[1] - 独立董事孔祥勇担任审计委员会召集人[1] - 任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满[1]

一、基本情况 （一）专业背景及工作履历 本人侯利阳，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现 任上海交通大学法学教授。2022年8月至今担任公司独立董事。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （侯利阳） 本人作为江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同 时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2023年度任职期间严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）独立性说明 2023年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 报告》；董事会对本人的独立性 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-021 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体监事发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以现场 会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席袁新闯先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序 ...

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-008 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 12 日以电话和邮件形式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行区联航路 1188 号 3 号楼公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，工作报告具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会 ...