担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审批[11] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[12] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审批[12] 董事会审批 - 应由董事会审批的对外担保，须经2/3以上董事同意[13] 信息披露与措施 - 被担保人到期未还款15个工作日内披露[17] - 被担保人到期未还款10个工作日内执行反担保[17] 制度规定 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[21] - 制度由董事会负责解释[22]

内审制度 - 内审资料保存十年[13] - 审计委员会督导内审部至少半年对特定事项检查一次[14] - 年度审计计划应在下年度开始前编制完成并报审计委员会批准[18] 内审流程 - 内审部实施审计三日前下达审计通知书[18] - 内审部实施审计后原则上十个工作日内完成报告[25] - 内审部接到意见三日内反馈给相关单位[26] 人员与职责 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业独立董事任召集人[6] - 公司设内审部，对财务和内控检查监督，向审计委员会负责[6] - 公司建立内审部激励与约束机制[29] 报告与会议 - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作一次[11] - 内审部每季度与审计委员会召开一次会议[26] - 内审部每年至少提交一次内部审计报告[14] 计划与安排 - 内审部应在会计年度结束前两个月提交次年度计划[26] - 内审部应在会计年度结束后两个月提交上年度报告[26] - 内审部将重要对外投资等事项作为年度计划必备内容[27]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[5][6] 会议召开规则 - 定期会议每年召开一次，临时会议须经董事长、主任或两名以上委员提议方可召开[14] - 定期会议应于会前五日发通知，临时会议应于会前三日发通知，紧急情况不受此限[15] 会议举行与表决 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过方有效[19] - 委员因故不能出席可委托其他委员代为出席并行使表决权，独立董事委托需书面进行[19] - 会议表决方式为记名投票表决，临时会议可传真、电话表决并传真作决议[19] 会议记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存期不少于十年[21] 议案审议与报告 - 审议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[29] 保密与回避 - 出席会议委员对所议事项有保密义务[22] - 委员及直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决，经讨论无显著影响可参加表决，董事会可撤销表决结果要求重投[24][25][26] 委员职责 - 闭会期间委员可跟踪董事和高管业绩，公司相关部门应配合提供资料[28] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[29][34] - 委员可向董事和高管质询，被质询者应作答[29] - 委员结合公司经营目标等评估董事和高管业绩指标、薪酬方案和水平[29] 细则相关 - 细则未尽事宜按法律法规等规定执行，抵触时依新规定执行[31] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[33] - 细则由董事会负责解释[35]

公司基本信息 - 公司于2018年12月13日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为人民币12604.8万元[5] - 公司已发行股份数为12604.8万股，均为普通股[18] 股权结构 - 发起设立时王凝宇持股48.2016%，张智慧持股18.9367%，上海盛宇黑科创业投资中心持股5.0000%[17][18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[29] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[37] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[106] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[116] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[157] - 现金分红优先于股票分配，实施现金分红需满足多项条件[162][163] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[177][179] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[192]

人员任期 - 经理每届任期三年，可连聘连任[9] - 副经理、财务负责人每届任期三年，连聘可连任[16] 会议相关 - 经理办公会议原则上每月召开一次，由经理召集和主持[22] - 会议召开前一日书面或传真通知董事，通知含时间、地点等[22][23] - 董事可视情况列席会议[24] - 讨论职工利益问题需提前听取意见并书面通知[24] - 会议可视情况要求部门负责人参加并作报告[24] - 会议应做记录，出席和记录员签名，记录含多项内容[24][25] - 会议记录由经理办公室保存，副本送出席人员和董事会[25] - 会议应讨论年度经理工作报告并提修改意见[25] 经理权责 - 经理对董事会负责，行使多项职权[4] - 经理承担决策损失责任、忠实勤勉义务等[4][5] - 特定情况经理或高管应向董事会报告并提请披露[5] - 经理应谨慎行使权利，遵守章程和决议[7] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[28] - 细则由董事会负责解释[29] - 细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时依规定[27]

董事长选举与任期 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 董事长每届任期三年，任期届满可连选连任[7] 董事长职责与管理 - 董事长负责公司全面经营与发展工作，行使多项职责[9] - 董事长由董事会聘任或解聘，解聘需董事会决议并说明理由[13] 董事长会议与薪酬 - 董事长工作会议原则上每两个月召开一次[15] - 董事长薪酬按公司另行制定的薪酬管理制度或办法实施[19] 细则相关 - 本细则经公司董事会审议通过之日生效，修改时亦同[22] - 本细则由公司董事会负责解释，制定于2025年7月[23][24]

印章管理适用范围 - 制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司，参股子公司可参照执行[2] 印章管理权责 - 公司指定专人负责部分印章管理使用及制发[5] - 董事长授权董事会秘书负责董事会印章管理，财务部负责发票专用章保管[6] 印章刻制与销毁 - 印章刻制需审批并备案，旧印章按制度销毁[8][20] 印章保管与使用 - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则，使用实行事前审批制度[11][14] - 建立使用管理台账，严禁私自带出公司，业务合同用印原则用合同专用章[16][18] 责任追究 - 非法刻制及管理使用不当追究相关责任[22]

投资分类 - 公司对外投资分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[3] 决策与审批 - 公司股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议批准[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况提交股东会审议批准[14] - 公司原则上不以自有资金进行证券等衍生产品投资，开展需董事会全体董事三分之二以上通过[15] 部门职责 - 投资部对重大投资项目效益评估并负责相关工作，财务部负责资金等手续，内审部审计监督[8] - 公司投资部负责确定投资目的、编制报告、项目实施等工作[22] - 公司财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和核算[32] 短期投资流程 - 短期投资需财务部编资金流量表，投资部编计划报审批，财务部划拨资金等[18] - 投资部月底交单据，财务登记入账并处理账务，财务部定期核对资金[19] 长期投资类型 - 对外长期投资分新项目（按批准投资额投资）和已有项目增资（原基础上增加投资）[20] 项目评审 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行评审和论证[26] - 达到规定标准的股权类投资项目需聘请会计师事务所审计，其他资产类需聘请评估机构评估[23] 投资管理 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，按规定权限履行审批程序[11] - 投资项目实行季报制，可合理调整投资预算[29] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[25] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[26] 子公司管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司和子公司应派出相应人员参与管理[30] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[35] - 子公司对收购出售资产、重大诉讼等重大事项应及时报告公司[39]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[5] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准和分配等[5] 薪酬构成与调整 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[10] - 薪酬体系应随公司经营状况变化调整[12] 特殊薪酬规定 - 非独立董事中外部投资人股东委派的董事不在公司领薪酬[7] - 独立董事薪酬实行津贴制，费用由公司承担[9] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[17]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年一次，临时会议需提议[13] - 定期提前五日、临时提前三日通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[18] 其他规定 - 记录保存，决议保存不少于十年[20] - 利害关系应披露并回避表决[22] - 细则经董事会审议通过生效并负责解释[26]